Kredyt Inkaso S.A. — AGM Information 2016

Mar 15, 2016

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w zamieszczonej w raporcie bieżącym nr 21/2016 treści uzupełnionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 05.04.2016 r. ("NWZ"), znalazł się omyłkowo punkt 8 w brzmieniu:

"8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Spółki delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki.".

Punkt w tym brzmieniu nie był objęty ani żądaniem akcjonariusza Spółki, którego dotyczył raport bieżący Spółki nr 15/2016 ani wnioskiem akcjonariuszy Spółki, którego dotyczył raport bieżący Spółki nr 20/2016..

Z uwagi na zaistniały błąd, prawidłowa treść punktu 8 powyższego porządku obrad NWZ powinna otrzymać brzmienie takie jak treść oznaczona dotychczas jako punkt 9 ("Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."), natomiast dotychczasowy punkt 10 ("Zamknięcie obrad.") należało oznaczyć jako punkt 9.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ, które odbędzie się w dniu 05.04.2016. r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (budynek Nefryt), VI PIĘTRO, 02 - 672 Warszawa, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat bieżącej sytuacji w Spółce w związku z raportami bieżącymi nr 9, 10 i 13/2016.

7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1) przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):

a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

c. w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami - powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej;

2) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 1) powyżej – przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej w trybie zwykłym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9.Zamknięcie obrad.