KPM TECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

케이피엠테크/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 영업보고  나. 감사보고  다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  가. 제1호 의안 :제41기(2018.01.01~2018.12.31)     재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)  나. 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 등)  다. 제3호 의안 :이사 선임의 건       제3-1호 의안 :사내이사 김정민 선임의 건(재선임)       제3-2호 의안 :사외이사 이광준 선임의 건(재선임)       제3-3호 의안 :사외이사 정구진 선임의 건  라. 제4호 의안 :감사 선임의 건       제4-1호의안 :상근감사 김태용 선임의 건  마. 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건  바. 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건  사. 제7호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정민	1966-04	3	재선임	-한국생명공학연구원 -디지털지노믹스(주) 사업부장 및 책임연구원 -(주)텔콘알에프제약 대표이사 -(주)케이피엠테크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이광준	1971-01	3	재선임	-안건회계법인 -대현회계법인 이사	대현회계법인 이사
정구진	1969-08	3	신규선임	-영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부 근무(E&Y) -안건회계법인 감사본부 및 전산감사본부 근무(Deloitte) -대현회계법인 근무	(주)블루사이드 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태용	1974-09	3	신규선임	상근	2015. 서울지방변호사협회 이사 2016. 서울지방변호사회 재무이사(93대) 2017. 법률사무소 와이지 대표변호사 2019. 서울지방변호사회 재무이사(현)