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KOSES Co.,Ltd Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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코세스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 산업로 62 4층 강당
3. 의안 주요내용		■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 - 제1호 의안 : 제25기(2018년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 박명순 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 한호창 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제4-1호 의안 감사 이종윤 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
이번 제25기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박명순	1954-06	3년	재선임	(현) (주)코세스 대표이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한호창	1955-09	3년	신규선임	인하대학교 전자공학과 졸업 스테츠칩팩(현J-CET) 부사장 (현) 하나마이크론 주식회사 대표이사	하나마이크론 주식회사(대표이사)

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종윤	1951-02	3년	신규선임	비상근	수협천안지점장