KOSES Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

코세스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 산업로 62 (주)코세스 4층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 변경
3	이사 선임의 건	사내이사 박금열 재선임
4	감사의 근무형태 변경의 건	임기 중 비상근에서 상근으로의 전환
5	이사보수한도 승인의 건	-
6	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박금열	1975-07	3년	재선임	(주)코세스 영업 총괄