KoreaInformation&Communication — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 12, 2020

한국정보통신/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-02-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 20층 대강당
3. 의안 주요내용		ㆍ제1호 의안:제34기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안:이사 선임의 건      (상근이사1명,비상근이사1명,사외이사2명)   - 제3-1호 의안:사내이사 임명수 선임의 건   - 제3-2호 의안:기타비상무이사 Stephen C. Park                  선임의 건   - 제3-3호 의안:사외이사 이동진 선임의 건   - 제3-4호 의안:사외이사 신요안 선임의 건 ㆍ제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건     (감사위원2명)   - 제4-1호 의안:감사위원 이동진 선임의 건   - 제4-2호 의안:감사위원 신요안 선임의 건       ㆍ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임명수	1957-11	3	재선임	- 한국외국어대학교 무역학과 졸업 - 장기신용은행 동경지점장 - 국민은행 지점장 - 現한국정보통신㈜ 대표이사 사장
Stephen C. Park	1970-10	3	재선임	- Boston University MA MBA - GN Communications, LLC. Managing Principal - 現Primax Management, Inc. President

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동진	1964-09	3	재선임	-버지니아 폴리테크닉 주립 대학교 경영학 박사 -연세대학교 상남경영원 원장 -現연세대학교 경영대학 경영학과 교수	-
신요안	1965-01	3	신규선임	-University of Texas at Austin 공학박사 -한국통신학회 부회장 -現한국통신학회 감사 -現육군 발전자문위원회 정보화분과 자문위원 -現숭실대학교 민군융합기술연구소장 -現숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이동진	1964-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	-버지니아 폴리테크닉 주립 대학교 경영학 박사 -연세대학교 상남경영원 원장 -現연세대학교 경영대학 경영학과 교수
신요안	1965-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-University of Texas at Austin 공학박사 -한국통신학회 부회장 -現한국통신학회 감사 -現육군 발전자문위원회 정보화분과 자문위원 -現숭실대학교 민군융합기술연구소장 -現숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-펌뱅킹(CMS) 중개 및 재판매 사업 -가상계좌 중개 및 재판매 사업		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-대부업		면허반납