KOREA MOVENEX CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 25, 2021

한국프랜지공업/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] -제1호 의안 : 제47기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件 (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 -제3호 의안 : 이사 선임의 件(사내이사 2명, 사외이사 1명)   -제3-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건   -제3-2호 의안 : 사내이사 박용덕 선임의 건   -제3-3호 의안 : 사외이사 박일종 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 件 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 件
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. -제47기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사 직무대행에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현덕	1958-10	3	신규선임	-현대모비스(주) 창원공장장 상무 -서한산업(주) 대표이사 -現 한국프랜지공업(주) 부사장
박용덕	1962-12	3	재선임	-한국프랜지공업(주) 근무 -現 한국프랜지공업(주) 경영관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박일종	1966-08	3	신규선임	-딜로이트코리아 전무 -안진 세무법인 전무 -現 비앤에이치 세무법인 전무	-