KOREA MOVENEX CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 23, 2026

한국무브넥스/주주총회소집결의/(2026.03.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-23
3. 정정사유	-재무제표 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경 (제1호 의안 → 보고사항으로 변경) -서식 개정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의결권행사기준일	※ 서식개정	2025-12-31
4. 의안 주요내용	[보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제52기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) →현금배당 : 주당 100원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 독립이사제도 도입에 따른 변경의 건 (제19조, 제29조, 부칙 제3조) 제2-2호 의안 : 집중투표제 배제의 건 (제30조, 부칙 제1조) 제2-3호 의안 : 전자주주총회 배제의 건 (제20조, 부칙 제2조) 제2-4호 의안 : 의결권의 대리행사 방식 변경의 건 (제26조, 부칙 제2조) -제3호 의안 : 이사 선임의 건(김오영 사내이사 재선임) -제4호 의안 : 감사 선임의 건(한상호 감사 재선임) -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	※ 서식개정으로 삭제
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-27	2026-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. 2. 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026년 3월 23일 3. 상기사항은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 4. 제52기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.	-보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제52기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 보고 →현금배당 : 주당 100원 -당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. -확정 재무제표 승인 이사회 : 2026년 3월 23일 -상기사항은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. -제52기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 1 - 회의목적사항	※ 서식개정	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 1 - 비고	※ 서식개정	-제2-1호 의안 : 독립이사제도 도입에 따른 변경의 건 (제19조, 제29조, 부칙 제3조) -제2-2호 의안 : 집중투표제 배제의 건 (제30조, 부칙 제1조) -제2-3호 의안 : 전자주주총회 배제의 건 (제20조, 부칙 제2조) -제2-4호 의안 : 의결권의 대리행사 방식 변경의 건 (제26조, 부칙 제2조)
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 2 - 회의목적사항	※ 서식개정	제3호 의안 : 이사 선임의 건
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 2 - 비고	※ 서식개정	김오영 사내이사 재선임
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 3 - 회의목적사항	※ 서식개정	제4호 의안 : 감사 선임의 건
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 3 - 비고	※ 서식개정	한상호 감사 재선임
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 4 - 회의목적사항	※ 서식개정	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 4 - 비고	※ 서식개정	-
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 5 - 회의목적사항	※ 서식개정	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 5 - 비고	※ 서식개정	-

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		울산광역시 동구 방어진순환도로 875 호텔현대 바이 라한 울산 2층 에메랄드홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제52기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 보고 →현금배당 : 주당 100원 -당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. -확정 재무제표 승인 이사회 : 2026년 3월 23일 -상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. -제52기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	2026-02-27 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-제2-1호 의안 : 독립이사제도 도입에 따른 변경의 건 (제19조, 제29조, 부칙 제3조) -제2-2호 의안 : 집중투표제 배제의 건 (제30조, 부칙 제1조) -제2-3호 의안 : 전자주주총회 배제의 건 (제20조, 부칙 제2조) -제2-4호 의안 : 의결권의 대리행사 방식 변경의 건 (제26조, 부칙 제2조)
2	제3호 의안 : 이사 선임의 건	김오영 사내이사 재선임
3	제4호 의안 : 감사 선임의 건	한상호 감사 재선임
4	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김오영	1966-01	3	재선임	-前 서한이노빌리티(주) 기획팀 이사 -現 서한그룹 재무실 전무이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한상호	1966-03	3	재선임	상근	-前 하나은행 지점장 및 영업부장 -前 하나은행 종로지역대표 -前 미래신용정보(주) 전무이사 -現 한국무브넥스(주) 감사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	적용	배제