Korea Information Engineering Services Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

한국정보공학/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7(서현동,경림빌딩)본사 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고 나. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제29기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     3-1호 : 사외이사 서길수 선임의 건(재선임)     3-2호 : 사외이사 이승목 선임의 건(재선임)  4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건     4-1호 : 비상근감사 이호창 선임의 건(재선임)  5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서길수	1961-04	3년	재선임	인디애나대 경영학 박사 (현)연세대학교경영학교수	-
이승목	1965-01	3년	재선임	한양대학교 경영학 석사 (현)갤럭시아에스엠부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호창	1958-12	3년	재선임	비상근	펀실베니아대 경영학 박사 (현) 경희대학교 경영학과 교수