Korea Information Engineering Services Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

한국정보공학/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7(서현동,경림빌딩)본사 7층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제36기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	사내이사 유승민 선임의 건	-
3	비상근감사 이호창 상근 전환의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유승민	1990-11	3	재선임	- Rhode Island School of Design 산업디자인 학사 - 연세대학교 경영정보학(MIS) 석사 - 현) 한국정보공학 전략기획실

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호창	1958-12	2	-	상근	- 펜실베니아대 경영학 박사 - 경희대학교 경영학과 교수