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Feb 28, 2020

한국정보인증/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242. 판교디지털센터(PDC) 1층 회의실
3. 의안 주요내용		<제 21기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항     - 감사의 감사보고     - 영업보고 나. 의결사항    제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 100원)    제2호 의안 : 이사 선임의 건           2-1호 의안 : 기타비상무이사 박건원 선임의 건(재선임)           2-2호 의안 : 기타비상무이사 고희권 선임의 건(신임)           2-3호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건(신임)           2-4호 의안 : 사외이사 이종재 선임의 건(신임)           제3호 의안 : 감사 선임의 건           3-1호 의안 : 상근감사 홍경식 선임의 건(재선임)    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건               제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박건원	1962-04	3	재선임	고려대학교 언론대학원 수료 ㈜이매진스/㈜게티이미지코리아 대표이사(現)
고희권	1965-08	3	신규선임	연세대학교 대학원 물리학 석사 삼성SDS 기획팀 상무(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성수	1962-04	2	신규선임	연세대 경영대학원 경영학 석사 동양고속 사외이사 및 감사위원(現)	동양고속(사외이사 및 감사위원)
이종재	1961-01	2	신규선임	서울과학종합대학원 경영학 박사 (사)PSR (공공기관사회책임연구원) 대표이사(現)	(사)PSR (공공기관사회책임연구원)(대표이사) 한국임팩트금융(유) (이사) 한세예스24홀딩스(사외이사_2020.3.24 임기만료예정)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍경식	1951-04	3	재선임	상근	서울대학교 법과대학 졸업 대통령비서실 민정수석 역임 법무법인 광장(Lee & Ko) 변호사(現)