KOREA INFORMATION CERTIFICATE AUTHORITY, INCORPORATED — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

한국정보인증/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 2층 크롬 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	- 현금배당 1주당 200원
2	정관일부 변경의 건	- 상법 개정사항 반영
3	자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건	- 자기주식 보통주 1,850,265주 소각
4	이사 선임의 건	-
4-1	사내이사 조태묵 선임의 건(재선임)	-
4-2	사내이사 김민재 선임의 건(재선임)	-
4-3	사내이사 김재중 선임의 건(재선임)	-
4-4	사외이사 진동수 선임의 건(재선임)	-
4-5	사외이사 이군희 선임의 건(신규선임)	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조태묵	1973-08	2년	재선임	고려대학교 컴퓨터학과 학사 (現) 한국정보인증(주) 대표이사
김민재	1971-02	2년	재선임	연세대학교 경영전문대학원 석사 (現) 한국정보인증(주) 경영지원본부 상무
김재중	1971-09	2년	재선임	성신여자대학교 컴퓨터네트워크 박사 고려대학교 정보보호대학원 석사/박사수료 (現) 한국정보인증(주) 통합인증기술연구소 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진동수	1949-03	1년	재선임	보스톤대학교 경제학 석사 (前) 금융위원회 위원장 (前) 키움투자자산운용(주) 사외이사 (現) 김앤장 법률사무소 고문 (現) 한국정보인증(주) 사외이사	-
이군희	1964-03	2년	신규선임	미주리 주립대 응용통계학 박사 (前) 한국거래소 코스닥 상장위원회 위원 (前) 키움증권 사외이사 및 이사회 의장 (現) 서강대학교 경영대학 교수(Business Analytics 전공)	-