Korea Electronic Power Industrial Development Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

한전산업/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 서소문로 115 한산빌딩 6층(한전산업개발(주) 회의실)
4. 의안 주요내용		□ 보고사항    ○ 제30기 감사보고  ○ 제30기 영업보고  ○ 2019년 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항  ○ 제1호의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 승인의 건                 ※ 현금배당(안) : 1주당 227원    ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 : 사내이사 선임(후보자 : 김응태)    - 제3-2호 : 사외이사 선임(후보자 : 박노천)    - 제3-3호 : 기타비상무이사 선임(후보자 : 김영환)  ○ 제4호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 이강본)  ○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ○ 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응태	1959-05	3	신규선임	現) 한전산업 발전본부장 前) 한국전력 서울지역본부장 학력) 서울시립대 도시행정학과 졸업
김영환	1966-08	3	신규선임	現) 한국전력 경영혁신처장 前) 한국전력 서울본부 기획관리실장 학력) 고려대 행정학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박노천	1958-02	3	신규선임	前) 한국전력 업무지원처장 前) 한일병원 부원장 학력) 서울시립대 행정학과 졸업	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이강본	1962-07	3	신규선임	상근	前) HC(주) 부사장 前) 건설근로자공제회 전무이사 前) 고용노동부 경기지방노동위원회 상임위원 학력) 아주대학교 법학대학원 노동법 박사 수료