Korea Electronic Power Industrial Development Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

한전산업/주주총회소집결의/(2026.05.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-07-07
3. 장소		한전산업개발(주) 한산빌딩 6층 회의실 (서울특별시 중구 서소문로 115)
4. 의결권행사기준일		2026-06-08
5. 이사회결의일(결정일)		2026-05-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	이사 선임(안)	○제 1-1호 : 사외이사 후보자 "정재천" ○제 1-2호 : 기타비상무이사 후보자 " 문성주"

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문성주	1962-08	3	신규선임	현) 한국자유총연맹 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재천	1966-01	3	신규선임	전) 한국전력공사 해상풍력사업단장	-