Korea Electronic Power Industrial Development Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

한전산업/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 서소문로 115 한산빌딩 6층(한전산업개발(주) 회의실)
4. 의안 주요내용		□ 보고사항    ○ 제29기 감사보고    ○ 제29기 영업보고  ○ 2018년 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항  ○ 제1호의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 승인의 건                 ※ 현금배당(안) : 1주당 169원    ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  ○ 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ○ 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-