KOREA COMPUTER INC. — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

한국컴퓨터/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전09시30분
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 3로 88 한국컴퓨터(주) 직산사업장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안:제27기 연결 재무제표 및 별도 재무제표           (이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) 제3호 의안:이사 선임의 건    제3-1호 의안:사내이사 강창귀 선임의 건    제3-2호 의안:사내이사 박시우 선임의 건    제3-3호 의안:사외이사 김기용 선임의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강창귀	1963-04	1	재선임	(주)한네트 대표이사 현)한국컴퓨터(주) 대표이사
박시우	1959-11	1	재선임	현)한국컴퓨터(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기용	1947-10	1	신규선임	비텍시스템(주) 대표이사	-