KOREA COMPUTER INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

주주총회소집공고 6.0 한국컴퓨터(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 04일
회 사 명 :	한국컴퓨터주식회사
대 표 이 사 :	강창귀
본 점 소 재 지 :	경북 구미시 임수로 30
	(전 화) 041-589-3320
	(홈페이지)http://www.kci.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)기획팀장	(성 명)박상수
	(전 화)041-589-3320

주주총회 소집공고(제32기 정기주주총회)

1. 일시 : 2026년 3월 24일(화요일) 오전 9시 30분

2. 장소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 3로 88 한국컴퓨터㈜ 직산사업장 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ㄱ. 감사보고 ㄴ. 영업보고 ㄷ. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 300원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강창귀 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 박일기 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이재규 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 한상범)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 정보통신망에 게재하고 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, KB국민은행 증권대행사업부에 비치하 오니 참고하시기 바랍니다.

5.「상법 시행령」 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서는 주주총회 1주일전 까지 당사 홈페이지(www.kci.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자에 관 한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활 용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들 께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의 결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2026년 3월 14일 오전 9시~2026년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

* 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였으니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사		가결여부
김기용(출석률 : 86.7%)
---	---	---	---	---	---
참석여부	찬반여부
---	---	---	---	---	---
25-01	2025.02.13	제31기 별도 재무제표 승인의 건	참석	찬성	가결
25-02	2025.02.25	2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	가결
25-03	2025.02.27	제1호 의안 : 제31기 연결/별도 재무제표 승인 및 영업보고서 승인의 건	참석	찬성	가결
제2호 의안 : 제31기(2024년 사업년도) 현금배당(안) 결정의 건	참석	찬성	가결
제3호 의안 : 제30기 정기주주총회 소집의 건	참석	찬성	가결
25-04	2025.03.24	2024년도 임원 성과급 지급의 건	-	-	가결
25-05	2025.03.31	대표이사 선임의 건	참석	찬성	가결
25-06	2025.07.08	자기주식보고서 승인의 건	참석	찬성	가결
25-07	2025.08.04	내부회계관리규정 개정의 건	참석	찬성	가결
25-08	2025.09.12	유형자산(부동산) 취득의 건	참석	찬성	가결
25-09	2025.10.01	본점이전의 건	참석	찬성	가결
25-10	2025.10.16	제1호 의안 : IBK기업은행 시설자금 차입의 건	참석	찬성	가결
제2호 의안 : IBK기업은행 할인어음 한도약정의 건	참석	찬성	가결
25-11	2025.10.16	우리은행 차입의 건	참석	찬성	가결
25-12	2025.10.17	신한은행 차입의 건	참석	찬성	가결
25-13	2025.10.17	KB국민은행 차입의 건	참석	찬성	가결
25-14	2025.10.17	한국산업은행 운영자금(단기한도대) 차입의 건	참석	찬성	가결
25-15	2025.11.03	지점 사업자등록(설치)의 건	참석	찬성	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,200	24	24	주총승인금액은 이사 총승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
KCI VINA CO.,LTD(해외현지법인)	매출입 등	2025.01.01 ~ 2025.12.31	133	9.1%

※ 상기 비율은 2025년도 별도재무제표상 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성국내ㆍ외 전자산업의 전반을 살펴볼 때 업계의 경쟁이 한층 심화되어가고 있는 시장환경 속에서 기업은 기존의 시장을 유지하고 매출확대를 위한 지속적인 생산설비의 확충과 생산관리, 인력관리, 공장자동화, 원가절감 등 제조업체의 경영합리화에 필요한 절대 요소들이 비용상승이 요구되는 경쟁력 하락요인으로 작용하는 현실에 부딪치고 있습니다. 또한, 생산원가가 싼 지역으로의 공장이전이나 단순 하청방식에 의한 원가절감 노력만으로는 고도로 전문화 되어가고 있는 시장에서 생존하기 어려운 상황이 되어가고 있습니다. 이러한 위기를 타개하기 위하여 개발, 영업을 제외한 제조관련분야는 Out Sourcing에 대한 욕구가 빠른 속도로 확산되고 있으며 이를 통한 투자비 부담해소와 제조 원가절감(대기업 구조의 고임금 탈피), 물류단순화를 통한 경쟁력 강화의 목적으로 세계유수OEM(Original Equipment Manufacture)의 자체생산이 Out Sourcing을 통해 EMS(Electronics Manufacturing Service)로 활발하게 이전되고 있는 추세입니다. 이것은 생산은 제조 전문업체가, 마케팅은 브랜드 보유업체가 자기분야에 집중적으로 모든 능력과 여건을 최대화 하여 경쟁력을 유지하고 시장확대를 추구하는 전문화, 분업화의 논리로써 이와 같은 시장환경의 변화가 EMS시장이 급속한 성장세를 유지할 수 있는 주요 요인인 것으로 분석됩니다.

EMS사업은 스마트폰, 컴퓨터 등 제품수명 주기가 짧고 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이며, 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.

(2) 산업의 성장성지속중인 전자산업의 성장과 독립형, 분사형 중소EMS업체의 꾸준한 출현으로 제조분야에서의 EMS 규모는 매년 증가하고 있으며, 거대한 영업망을 갖춘 다른 기업의 제품개발 및 생산을 서비스하는 새로운 형태의 사업으로써 제품의 기획, 개발, 구매, 생산, 판매, 유지보수 등의 전 Life-Cycle에 대한 이해와 축적된 경험을 바탕으로 전세계 약 200여개 업체가 꾸준한 매출신장을 보이고 있습니다. 대표적인 기업으로는 Solectron, Flextronics, Celestica, SCI Systems, Jabil Circuit, C-MAC Industries등이 있습니다.

(3) 경쟁요소현재 당사는 Total 제조 System을 갖춘 업체로써 SET업계의 Out Sourcing 확대 정책에 가장 적합한 EMS회사 입니다. EMS사업에 요구되는 경쟁력은 어떤 제품이든 제조할 수 있는 제조능력 확보와 고객의 요구전반에 걸친 제품의 이해를 통해 축적된 경험을 바탕으로 한 서비스 대응이라 할 수 있습니다. 핵심요소는 유연한 생산체제의 확보, 표준화와 대량구매에 의한 생산코스트의 감축으로서 신규 경쟁업체의 진입은 시설투자비용과 원자재 구매비용, 특히 공정별 요소 기술력 확보가 힘들어 상당한 기간동안은 당사의 경쟁우위확보에 어려움이 없을 것으로 판단됩니다.

또한, 당사는 다양한 고객 확보에 따른 안정성장과 높은 공장 가동율을 통한 간접비용의 절감 및 해외 생산지 확보를 통해 언제나 최소의 비용으로 최적의 제조 솔루션 제공을 자신합니다.

(4) 자원조달의 특성제품생산에 필요한 원자재조달은 수입과 내수자재로 나누어지고 대규모 발주에 따른 원자재 공급사와의 직거래가 대부분이며 대리점 구매에 비하여 상대적인 가격Merit가 있습니다. 사업의 규모가 커지면서 얻어진 각종 정보 및 노하우로 원자재 시장의 급격한 변동에 대비한 수요예측, 신속한 의사결정, 긴급 조달 SCM 등 탄력적 시스템을 구축하고 있으나, 세계적인 전자산업의 급변성에 따라 때로는 원자재 조달이 난항을 겪을 때도 있습니다. 아울러 환율변동 및 수요공급의 변화에 따라 가격변동이 발생할 수가 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

현재 당사가 생산하고 있는 주요 제품으로는 QD-OLED PBA(TV, MONITOR 등) 제품과 OLED PBA(Smart Phone, Tablet-PC 등) 제품으로 전체 매출액 중 가장 높은 비중을 차지하며. QD-OLED PBA(TV, MONITOR 등) 제품의 주요 고객은 삼성디스플레이㈜ 이며, OLED PBA(Smart Phone, Tablet-PC 등)제품은 Young Poong Electronics Vina Co.,Ltd., BH Flex Vina Co.,Ltd., Samsung Display Vietnam Co.,Ltd.(SDV) 등에 판매중에 있습니다. 이 밖에 엘에스일렉트릭(주)로 산업용Inverter 를 공급하는 등 국내 대기업을 비롯하여 국내외 우수기업과 긴밀한 유대관계를 통해 Total 제조 서비스를 제공하고 있습니다.현재 국내ㆍ외 전자업계에는 기존의 단순 주문자상표부착생산(OEM)방식에서 탈피하여 제품생산을 통채로 외부에 맡기는 전자제품 생산 서비스EMS(Electronics Manufacturing Service)산업으로 전환되었습니다. EMS는 제품설계에서부터 부품조달, 물류에 이르기까지 생산에 관련된 전반적인 서비스를 도맡아 수탁해 주는 것이 특징인데, 최근 기업간 경쟁이 심화되고 신제품 개발속도가 빨라지면서 제조업계에서는 대규모 생산설비 투자부담을 줄이고 외부 변화에 대응력을 높이기 위해 제품을 직접 생산하던 기존방식에서 벗어나 생산을 외부에 위탁하는 EMS도입이 확산되는 추세이며, 특히 제품 수명주기가 짧은 전자, 정보통신분야를 중심으로 제조업의 경영 신조류로 자리잡고 있습니다. 현재 당사는 Total제조System을 갖춘 업체로써 SET업계의 Out Sourcing 확대정책에 가장 적합한 EMS서비스 회사입니다. EMS사업에 요구되는 경쟁력은 어떤 제품이든 제조할 수 있는 제조능력 확보와 고객의 요구전반에 걸친 제품 이해를 통해 축적된 경험을 바탕으로 한 요소기술력 확보를 들 수 있습니다. 당사에서는 이미 주요 설비인 SMT(Surface Mounting Technology), Assembly Line, 각종Test장비 등을 확보하고 있으며 요소 기술력으로 BGA(Ball-Grid Array), 0402 Chip, Flip Chip, Gold Wire, AL Wire 탑재기술과 RF(Radio Frequency) 기술응용 등 모든 전자제품의 제조에 필요한 System을 구축, 확보하여 향후 전자산업의 성장과 함께 급부상할 EMS사업의 선두기업의 위치를 확고히 할 수 있을 것입니다.

(2) 사업부문 및 시장점유율

당사의 사업부문은 당사 및 당사의 종속회사인 KCI VINA CO., LTD가 주요 사업으로 수행하고 있는 기타전자부품제조 사업부문(전자제품 생산 서비스인 EMS_Electronics Manufacturing Service 산업)과 기타부문으로 구성되어 있습니다.보고서 제출일 현재 기타전자부품제조 사업부문에서는 OLED PBA(Smart Phone, Tablet-PC 등)제품, QD-OLED PBA(TV, MONITOR 등) 제품과 산업용Inverter를 주로 생산하고 있으며, 기타부문에서는 부동산 임대사업을 수행하고 있습니다.

당사는 QD-OLED / OLED 디스플레이 Panel 제조 고객사에 PBA 제품 판매를 주된 영업활동으로 영위하고 있는 제조업체로서 관련 전방시장 내에서의 점유율을 파악하기 어려운 점이 있습니다. 다만 주요 고객사로부터 배부받는 forecast를 기준으로 자체 파악한다면 주요 고객사 전체 물량의 약 30%의 점유율을 추정할 수 있습니다.

동 점유율은 매년 전방시장 상황에 따른 주요 고객사의 물량 증감 PBA 제품 수급 계획 및 방식에 따른 변동됩니다.(3) 시장의 특성

구분	시장의 특성	비고
QD-OLED PBA제품	① TV 시장의 경우 고화질(HD⇒UHD⇒SUHD), 응답속도의 향상, 대형화로의 물리적 발전외에 3D, 인터넷, 미러링등의 연계기술의 발달로 종합 플랫폼으로 진보함에 따라 고도성장 및 Set Maker의 점유율 경쟁중. ② 최근 중국 패널 제조사의 저가 공세에 따라 국내 제조사의 55인치 이상 대형 패널로의 전환이 가속, 대형 TV 중심의 성장이 전망됨. ③ 원재료의 수급에서부터 완제품의 납품까지 수직 분업화가 발달됨.
OLED PBA 제품	① Smart phone 용 OLED 시장은 2009~2011년 국내 중심의 도약기를 거쳐 최근 세계 Smart phone의 패널 채용 확대에 따라 급격한 성장을 하고 있으며, 향후LCD 를 대체할 주력 Display Solution 으로 현재의 전망보다 빠른 성장이 기대됨. ② 향후 Mobile 뿐만 아니라 노트북, TV 등 Allocation 확대, 대형화로 시장이 성장해짐에 따라 그 부품을 납품하는 업체들의 수혜가 클것으로 보여짐. ③ OLED부문 세계 최대 시장 점유율을 갖고 있는 주요 거래처와의 거래로 성장 기대

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

한국컴퓨터(주) 조직도_20251231.jpg 한국컴퓨터(주) 조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년도 주요 부문별 매출변동 현황은 아래와 같습니다.

[단위:천원]

구 분	2025년	2024년	증감액	증감율
산업용 INVERTER 제품	31,359,004	29,899,981	1,459,023	4.88%
SERVO DRIVE용 PBA 제품	-	4,709,599	-4,709,599	-
QD PBA 제품	137,178,560	124,218,998	12,959,562	10.43%
OLED PBA 제품	247,265,884	259,129,739	-11,863,855	-4.58%
상품	810,822	2,522,525	-1,711,703	-67.86%
임대	1,158,735	544,067	614,668	112.98%
합 계	417,773,005	421,024,909	-3,251,904	-0.77%

2025년 현재 국내에서 주로 제조/판매하고 있는 제품은 산업용 INVERTER 제품과 QD PBA제품 입니다. 산업용 INVERTER 제품은 소용량 INVERTER 제품의 신규 판매 증가로 전기대비 약 14.6억원의 매출이 증가하였으며, QD PBA 제품은 고객의 SCM 변경에 따라 국내에서의 매출은 전기대비 149억 감소하였으나, 베트남 현지법인에서 직접판매하는 Monitor용 QD PBA 제품의 매출이 279억 가량 신규로 발생하면서 전사 QD PBA 제품의 매출은 전기대비 약 130억원 가량 증가하였습니다.

베트남 현지법인에서 제조/판매하고 있는 OLED PBA 제품은 SMART PHONE, TABLET-PC 등에 적용되는 제품입니다. SMART PHONE은END USER의 신규 모델의 판매 실적 증가에 따라 매출수량이 전기대비 약16.8% 증가하였으나, 임가공 형태의 매출처 판매 증가로 매출은 전년도 대비 약 4.6% 감소한 2,473억원의 매출 실적을 달성하였습니다.

연결회사의 EMS관련 매출은 전기대비 21.5억원 가량 감소하였지만, 주력 매출 제품인 SMART PHONE용OLED PBA 제품의 제조 및 매출수량 증가로 영업이익과 법인세 차감전 순이익은 전년도 대비 각각 88.0%와 41.9% 증가한 약 229억의 영업이익과 242억원의 세전이익을 시현하였습니다.

2026년도 연결회사의 매출은 TABLET-PC용 OLED PBA 제품 및 산업용 INVERTER 제품의

수주 증가로2025년도 대비 소폭 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 다만, 원재료 구매단가및 인건비 상승 등 제조원가 증가 요인이 존재하고 있고, 고객의 지속적인 가격인하 요구가 예상되는 바, 수익성 개선 또는 유지에 어려움이 있을 것으로 예상하고 있습니다.

이에 연결회사는 신규 ITEM 수주활동을 통해 고정비 부담을 완화하는 한편, 자동화 투자확대, 인력 성인화 및 품질확보 등으로 생산성 향상에 역량을 집중할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제32기: 2025년 12월 31일 현재
제31기: 2024년 12월 31일 현재
한국컴퓨터 주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	주석	제32기 기말		제31기 기말
자 산
I. 유동자산			106,060,137,665		113,399,919,566
1. 현금및현금성자산	4,7,8	36,176,151,017		47,824,583,013
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,7,9	2,853,745,824		-
3. 매출채권	4,7,9	31,165,655,432		32,827,827,507
4. 기타수취채권	4,7,9	31,931,075		2,566,926,089
5. 재고자산	10	33,506,989,522		27,157,683,970
6. 기타유동자산		2,325,664,795		3,022,898,987
II. 비유동자산			191,009,811,821		69,019,666,960
1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,7,9	1,515,192,000		1,252,708,000
2. 비유동기타수취채권	7,9	151,911,000		150,577,000
3. 투자부동산	14,34	147,111,975,435		23,831,337,170
4. 유형자산	11,34	37,907,333,740		39,621,882,000
5. 무형자산	13	354,268,155		412,577,710
6. 사용권자산	12,34	2,280,567,467		2,447,728,918
7. 이연법인세자산	18	1,457,563,948		1,179,501,364
8. 순확정급여자산	17	231,000,076		123,354,798
자 산 총 계			297,069,949,486		182,419,586,526
부 채
I. 유동부채			80,329,157,241		29,691,404,621
1. 매입채무	4,7,15	19,805,510,464		22,873,591,124
2. 단기차입금	16,34	50,000,000,000		-
3. 기타지급채무	4,7,15,33,34	7,806,155,395		5,340,440,704
4. 당기법인세부채		2,388,906,429		1,299,090,506
5. 기타유동부채		301,285,639		136,801,365
6. 유동성리스부채	4,12,33	27,299,314		41,480,922
II. 비유동부채			52,252,810,508		2,000,681,719
1. 기타비유동지급채무	4,7,15,33	3,292,528,723		656,129,693
2. 장기차입금	16,34	47,500,000,000		-
3. 충당부채		1,011,277,086		1,020,915,090
4. 비유동성리스부채	4,12,33	364,043,130		323,636,936
5. 기타비유동부채		84,961,569		-
부 채 총 계			132,581,967,749		31,692,086,340
자 본
지배회사지분			164,487,981,737		150,727,500,186
I. 자본금	19	8,035,645,000		8,035,645,000
II. 자본잉여금	21	9,742,636,582		9,742,636,582
III. 기타의자본구성요소	20,22	(12,640,007,006)		(12,282,172,869)
IV. 기타포괄손익누계액	7,23	1,124,163,302		3,748,431,631
V. 이익잉여금	24	158,225,543,859		141,482,959,842
비지배회사지분
자 본 총 계			164,487,981,737		150,727,500,186
부채와 자본 총계			297,069,949,486		182,419,586,526

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제32기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제31기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한국컴퓨터 주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	주석	제32기	제31기
I. 매출액	6,14,25,33	417,773,004,030	421,024,908,274
II. 매출원가	10,14,26,28	384,035,222,825	399,386,042,024
III. 매출총이익		33,737,781,205	21,638,866,250
판매비와일반관리비	27,28,35	10,877,217,861	9,480,772,263
IV. 영업이익	6	22,860,563,344	12,158,093,987
기타수익	7,29	5,866,761,650	8,914,124,492
기타비용	7,29	4,883,334,091	5,172,352,454
금융수익	7,30	867,698,491	1,197,268,640
금융비용	7,90	537,144,400	60,667,429
V. 법인세비용차감전순이익		24,174,544,994	17,036,467,236
법인세비용	18	3,626,543,424	3,443,786,882
VI. 당기순이익		20,548,001,570	13,592,680,354
VII. 당기세후 기타포괄손익		(2,711,815,362)	3,731,374,589
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	17,18	(115,723,428)	(278,446,905)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	7,9,23	292,948,306	(103,961,587)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	18,23	(2,889,040,240)	4,113,783,081
VIII. 당기 총포괄이익		17,836,186,208	17,324,054,943
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주		20,548,001,570	13,592,680,354
비지배지분		-	-
총포괄손익의 귀속:
지배기업의 소유주		17,836,186,208	17,324,054,943
비지배지분		-	-
IX. 지배기업 지분에 대한 주당이익
기본주당이익	31	1,555원	980원
희석주당이익	31	1,555원	980원

연 결 자 본 변 동 표
제32기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제31기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한국컴퓨터 주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

구 분	주석	지배기업 소유주						총자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 1월 1일 잔액		8,035,645,000	9,742,636,582	(7,672,042,434)	(226,263,934)	132,374,377,964	142,254,353,178	142,254,353,178
당기순이익		-	-	-	-	13,592,680,354	13,592,680,354	13,592,680,354
기타포괄손익
순확정급여부채 재측정요소	17,18	-	-	-	-	(278,446,905)	(278,446,905)	(278,446,905)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	9,23	-	-	-	(103,961,587)	-	(103,961,587)	(103,961,587)
해외사업환산손실	23	-	-	-	4,113,783,081	-	4,113,783,081	4,113,783,081
총포괄손익 소계		-	-	-	4,009,821,494	13,314,233,449	17,324,054,943	17,324,054,943
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체	23	-	-	-	(35,125,929)	35,125,929	-	-
자기주식취득	22	-	-	(4,610,130,435)	-	-	(4,610,130,435)	(4,610,130,435)
배당금	32	-	-	-	-	(4,240,777,500)	(4,240,777,500)	(4,240,777,500)
소유주와의 거래 소계		-	-	(4,610,130,435)	-	(4,240,777,500)	(8,850,907,935)	(8,850,907,935)
2024년 12월 31일 잔액		8,035,645,000	9,742,636,582	(12,282,172,869)	3,748,431,631	141,482,959,842	150,727,500,186	150,727,500,186
2025년 1월 1일 잔액		8,035,645,000	9,742,636,582	(12,282,172,869)	3,748,431,631	141,482,959,842	150,727,500,186	150,727,500,186
당기순이익		-	-	-	-	20,540,524,788	20,540,524,788	20,540,524,788
기타포괄손익
순확정급여부채 재측정요소	17,18	-	-	-	-	(115,723,428)	(115,723,428)	(115,723,428)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	9,23	-	-	-	292,948,306	-	292,948,306	292,948,306
해외사업환산손실	23	-	-	-	(2,889,040,240)	-	(2,889,040,240)	(2,889,040,240)
총포괄손익 소계		-	-	-	(2,596,091,934)	20,432,278,142	17,836,186,208	17,836,186,208
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체	23	-	-	-	(28,176,395)	28,176,395	-	-
주식보상비용		-	-	16,942,773	-	-	16,942,773	16,942,773
자기주식취득	22	-	-	(374,776,910)	-	-	(374,776,910)	(374,776,910)
배당금	32	-	-	-	-	(3,717,870,520)	(3,717,870,520)	(3,717,870,520)
소유주와의 거래 소계		-	-	(357,834,137)	-	(3,717,870,520)	(4,075,704,657)	(4,075,704,657)
2025년 12월 31일 잔액		8,035,645,000	9,742,636,582	(12,640,007,006)	1,124,163,302	158,225,543,859	164,487,981,737	164,487,981,737

연 결 현 금 흐 름 표
제32기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제31기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한국컴퓨터 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제32기		제31기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			25,630,125,879		24,417,427,824
영업으로부터 창출된 현금흐름	33	28,068,568,508		26,170,529,351
이자의 수취		764,513,229		1,188,424,140
이자의 지급		(446,553,421)
배당의 수취		103,185,262		8,844,500
법인세납부액		(2,859,587,699)		(2,950,370,167)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(132,876,661,410)		(9,172,117,603)
당기손익-공정가치금융자산의 처분		9,496,739,946		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분		535,746,950		1,246,584,025
임차보증금의 감소		433,169		1,146,208
정부보조금의 수취		460,701,000		-
유형자산의 처분		1,063,204		24,150,336
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득		(426,294,625)		(1,688,722,603)
당기손익-공정가치금융자산의 취득		(11,780,867,547)		-
임차보증금의 증가		(1,367,500)		-
유형자산의 취득		(8,036,281,039)		(8,735,701,606)
무형자산의 취득		-		(19,573,963)
투자부동산의 취득		(123,126,534,968)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	33		96,120,503,931		(8,949,618,627)
임대보증금의 증가		2,823,175,638		4,800,000
단기차입금의 증가		50,000,000,000		-
장기차입금의 증가		47,500,000,000		-
자기주식의 취득		(374,776,910)		(4,610,130,435)
배당금의 지급		(3,717,870,520)		(4,240,777,500)
리스부채의 감소		(110,024,277)		(103,510,692)
IV. 현금및현금성자산의 순증가			(11,126,031,600)		6,295,691,594
V. 기초 현금및현금성자산			47,824,583,013		40,558,247,565
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(522,400,396)		970,643,854
VII. 기말 현금및현금성자산			36,176,151,017		47,824,583,013

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2026.03.16)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제32기: 2025년 12월 31일 현재
제31기: 2024년 12월 31일 현재
한국컴퓨터 주식회사	(단위:원)

과 목	주석	제32기 기말		제31기 기말
자 산
I. 유동자산			62,981,439,138		69,041,697,204
1. 현금및현금성자산	4,7,8	19,065,226,840		41,629,166,359
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,7,9	2,853,745,824		-
3. 매출채권	4,7,9	8,325,119,607		6,528,532,492
4. 기타수취채권	4,7,9,36	12,842,389,147		2,797,173,675
5. 재고자산	10,36	18,672,944,518		16,482,749,068
6. 기타유동자산		1,222,013,202		1,604,075,610
II. 비유동자산			173,325,020,542		49,853,813,042
1. 종속기업투자	15	9,253,327,839		9,253,327,839
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,7,9	1,515,192,000		1,252,708,000
3. 비유동기타수취채권	4,7,9	150,000,000		150,000,000
4. 투자부동산	14,35	147,111,975,435		23,831,337,170
5. 유형자산	11,35,36	13,475,447,100		13,665,286,569
6. 무형자산	13	346,867,690		397,067,682
7. 사용권자산	12	69,981,999		4,838,188
8. 이연법인세자산	19	1,171,228,403		1,175,892,796
9. 순확정급여자산	18	231,000,076		123,354,798
자 산 총 계			236,306,459,680		118,895,510,246
I. 유동부채			69,620,689,993		12,474,909,412
1. 매입채무	4,7,16	2,589,188,811		1,495,499,581
2. 단기차입금	17,35	50,000,000,000		-
3. 기타지급채무	4,7,16,36	15,352,757,421		9,820,361,390
4. 기타유동부채		224,382,064		72,569,650
5. 유동성리스부채	4,12	27,299,314		5,022,147
6. 당기법인세부채	19	1,411,503,938		1,058,599,962
7. 충당부채	16	15,558,445		22,856,682
II. 비유동부채			50,920,951,798		656,129,693
1. 기타비유동지급채무	4,7,16,35	3,292,528,723		656,129,693
2. 장기차입금	17,35	47,500,000,000		-
3. 비유동성리스부채	4,12	43,461,506		-
4. 기타비유동부채		84,961,569		-
부 채 총 계			120,541,641,791		13,131,039,105
I. 자본금	20	8,035,645,000		8,035,645,000
II. 자본잉여금	22	9,742,636,582		9,742,636,582
III. 기타의자본구성요소	21,23	(12,640,007,006)		(12,282,172,869)
IV. 기타포괄손익누계액	7,24	88,872,313		(175,899,598)
V. 이익잉여금	25	110,537,671,000		100,444,262,026
자 본 총 계			115,764,817,889		105,764,471,141
부채와 자본 총계			236,306,459,680		118,895,510,246

포 괄 손 익 계 산 서
제32기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제31기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한국컴퓨터 주식회사	(단위:원)

과 목	주석	제32기	제31기
I. 매출액	6,14,26,36	146,951,538,900	164,832,508,203
II. 매출원가	10,14,27,29,36	133,420,308,353	158,382,478,526
III. 매출총이익		13,531,230,547	6,450,029,677
판매비와일반관리비	13,28,29,36	4,574,719,388	4,242,711,305
IV. 영업이익	6	8,956,511,159	2,207,318,372
기타수익	7,30,36	5,035,590,327	8,012,413,870
기타비용	7,30	4,019,741,740	3,808,217,126
금융수익	7,31	6,522,676,048	6,564,230,854
금융비용	7,31	475,432,031	442,226
V. 법인세비용차감전순이익		16,019,603,763	12,975,303,744
법인세비용	19	2,120,777,236	1,794,844,783
VI. 당기순이익		13,898,826,527	11,180,458,961
VII. 당기 세후 기타포괄손익		177,224,878	(382,408,492)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	18,19	(115,723,428)	(278,446,905)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	7,9,19,24	292,948,306	(103,961,587)
VIII. 당기 총포괄이익		14,076,051,405	10,798,050,469
IX. 주당손익
기본주당이익	32	1,052원	806원
희석주당이익	32	1,052원	806원

자 본 변 동 표
제32기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제31기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한국컴퓨터 주식회사	(단위:원)

과 목	주 석	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2024년 1월 1일 잔액		8,035,645,000	9,742,636,582	(7,672,042,434)	(36,812,082)	93,747,901,541	103,817,328,607
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	11,180,458,961	11,180,458,961
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	18,19	-	-	-	-	(278,446,905)	(278,446,905)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	9,19,24	-	-	-	(103,961,587)	-	(103,961,587)
총포괄손익 소계		-	-	-	(103,961,587)	10,902,012,056	10,798,050,469
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	19,24	-	-	-	(35,125,929)	35,125,929	-
자기주식취득	23	-	-	(4,610,130,435)	-	-	(4,610,130,435)
배당금	33	-	-	-	-	(4,240,777,500)	(4,240,777,500)
소유주와의 거래 소계		-	-	(4,610,130,435)	-	(4,240,777,500)	(8,850,907,935)
2024년 12월 31일 잔액		8,035,645,000	9,742,636,582	(12,282,172,869)	(175,899,598)	100,444,262,026	105,764,471,141
2025년 1월 1일 잔액		8,035,645,000	9,742,636,582	(12,282,172,869)	(175,899,598)	100,444,262,026	105,764,471,141
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	13,898,826,527	13,898,826,527
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	18,19	-	-	-	-	(115,723,428)	(115,723,428)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	9,19,24	-	-	-	292,948,306	-	292,948,306
총포괄손익 소계		-	-	-	292,948,306	13,783,103,099	14,076,051,405
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	19,24	-	-	-	(28,176,395)	28,176,395	-
주식보상비용	21			16,942,773	-	-	16,942,773
자기주식취득	23	-	-	(374,776,910)	-	-	(374,776,910)
배당금	33	-	-	-	-	(3,717,870,520)	(3,717,870,520)
소유주와의 거래 소계		-	-	(357,834,137)	-	(3,717,870,520)	(4,075,704,657)
2025년 12월 31일 잔액		8,035,645,000	9,742,636,582	(12,640,007,006)	88,872,313	110,537,671,000	115,764,817,889

현 금 흐 름 표
제32기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제31기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한국컴퓨터 주식회사	(단위:원)

과 목	주석	제32기		제31기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			7,099,506,748		15,074,848,683
영업으로부터 창출된 현금흐름	34	2,839,681,617		9,710,385,399
이자의 수취		750,222,826		1,178,324,299
이자의 지급		(446,553,421)		-
배당의 수취		5,772,453,222		5,385,906,555
법인세납부액		(1,816,297,496)		(1,199,767,570)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(125,597,977,244)		313,278,075
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분		9,496,739,946		-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분		535,746,950		1,246,584,025
기타투자자산의 처분		-		3,011,127,653
정부보조금의 수취		460,701,000		-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득		(426,294,625)		(1,688,722,603)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득		(11,780,867,547)		-
유형자산의 취득		(757,468,000)		(97,461,000)
기타투자자산의 취득		-		(2,158,250,000)
투자부동산의 취득		(123,126,534,968)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	34		96,203,210,331		(8,869,977,027)
임대보증금의 증가		2,823,175,638		4,800,000
단기차입금의 증가		50,000,000,000		-
장기차입금의 증가		47,500,000,000		-
자기주식의 취득		(374,776,910)		(4,610,130,435)
배당금의 지급		(3,717,870,520)		(4,240,777,500)
리스부채의 감소		(27,317,877)		(23,869,092)
IV. 현금및현금성자산의 순증가			(22,295,260,165)		6,518,149,731
V. 기초 현금및현금성자산			41,629,166,359		34,634,707,039
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(268,679,354)		476,309,589
VII. 기말 현금및현금성자산			19,065,226,840		41,629,166,359

이익잉여금처분계산서(안)
제32기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제31기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한국컴퓨터주식회사	(단위 : 원)

과 목	제32기		제31기
처분예정일:2026.03.24		처분확정일:2025.03.31
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		103,287,821,000		93,194,412,026
1. 전기이월미처분이익잉여금	89,476,541,506		82,257,274,041
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(-)115,723,428		(-)278,446,905
3. 기타포괄-공정가치금융자산처분이익	28,176,395		35,125,929
4. 당기순이익	13,898,826,527		11,180,458,961
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
1. 연구및인력개발준비금 환입	-		-
III. 이익잉여금처분액		3,959,304,600		3,717,870,520
1. 이익준비금	-		-
2. 배당금	3,959,304,600		3,717,870,520
주당 배당금	보통주 300원		보통주 280원
주당 액면배당율	60%		56%
IV. 차기이월미처분이익잉여금		103,287,821,000		89,476,541,506

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2026.03.16)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제25조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 본점소재지의 인접지역 또는 지점소재지인 충남 천안시 및 그 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제25조 (소집지와 개최방식) ① <현행과 같음> ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	개정상법반영
제31조 (의결권의 행사) ①, ② <생략> ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조 (의결권의 행사) ①, ② <현행과 같음> ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	개정상법반영
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다 .	개정상법반영
제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②, ③, ④ <생략> <신설>	제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②, ③, ④ <현행과 같음> ⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	개정상법반영개정상법반영
제38조의 2 (이사의 책임감경) ……….. ( 사외이사는3배)…….	제38조의 2 (이사의 책임감경) ……….. ( 독립이사는3배)…….	개정상법반영
제53조 (재무제표 등의 작성 등) ① <생략> ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④, ⑤, ⑥ <생략>	제53조 (재무제표 등의 작성 등) ① <현행과 같음> ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출 기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.. ④, ⑤, ⑥ <현행과 같음>	자구수정
부칙	1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 2.(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 3.(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조, 제38조의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
강창귀	1963.04.15	해당없음(사내이사)	-	계열회사 등기임원	이사회
박일기	1965.12.20	해당없음(사내이사)	-	-	이사회
이재규	1962.01.26	사외이사후보자	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강창귀	한국컴퓨터(주) 대표이사	2006.03~2015.12	한국컴퓨터(주) 사장	없음
2015.12~2017.06	(주)한네트 대표이사 사장
2017.06~현재	한국컴퓨터(주) 대표이사 사장
박일기	한국컴퓨터(주)상무이사	2000.01~2017.01	삼성디스플레이(주)LCD사업부 부장	없음
2017.01~2023.12	비엘크리스탈 전무이사
2023.12~현재	한국컴퓨터(주) 상무이사
이재규	(주)스카이뷰 고문	1989.12~2011.11	삼성전자(주) 근무	없음
2011.12~2020.12	삼성디스플레이(주) 근무
2021.01~2022.12	삼성코닝 어드밴스 글라스 대표이사 부사장
2024.01~2024.08	(주) 도우 인시스 대표이사 사장
2024.12~2025.08	(주)스카이뷰 총괄 사장
2025.09~ 현재	(주)스카이뷰 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강창귀	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박일기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이재규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 : 이재규1. 전문성 : 본 후보자는 전자제품 제조업을 영위하는 대기업에서 다년간의 근무하였으며, 주식회사의 대표이사를 역임한 바 있어 회사의 중요 의사 결정 분야에서 다양한 근무경험과 관련 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 회사와의거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 강창귀 현재 한국컴퓨터(주)의 대표이사로서 회사의 성장에 많은 기여를 한 주요 경영진 입니다. 당사에서 오랜 근무 경험 및 경영 노하우는 기업가치를 제고하고 회사 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 재추천합니다.사내이사 후보자 박일기현재 한국컴퓨터(주)의 상무이사로 당사의 주요 제품 매출과 관련한 전방산업에서 근무한 경험과 노하우로 회사의 매출 증대 및 생산성 향상에 큰 기여를 하고 있어 재추천합니다. 사외이사 후보자 이재규당사의 주요 제품 매출과 관련한 전방산업에서 다년간 근무한 경험과 타법인의 대표이사를 역임한 바 있어 회사의 중요 의사 결정 분야에서 다양한 경험과 관련 지식을 바탕으로 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.확인서 20_1-제32기 확인서_강창귀.jpg 20_1-제32기 확인서_강창귀 20_2-제32기 확인서_박일기.jpg 20_2-제32기 확인서_박일기 20_3-제32기 확인서_이재규.jpg 20_3-제32기 확인서_이재규

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
한상범	1964.05.08	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한상범	-	1986.01~1994.12	대천시청 근무	없음
1995.01~2022.07	보령시청 안전행정국 국장 등
2022.07~2024.12	보령시 축제관광재단 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한상범	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보 한상범다년간의 공직생활을 통한 다양한 분야의 직무 경험과 공직자로서의 책임감은 회사의 감사업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 투명하게 업무를 수행할 것으로 기대되어 추천합니다.확인서 20_4-제32기 확인서_한상범.jpg 20_4-제32기 확인서_한상범

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(1명)
실제 지급된 보수총액	507백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 1주전(2026년 3월 16일) 사업보고서 및 감사보고서를 DART(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.kci.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소:http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:2026년 3월 14일 오전 9시~2026년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지만 가능)

다. 시스템에 본인인증 방법으로 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인인증 방법: 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인

라. 수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 주총 집중일 주총 개최 사유:해당사항 없음.