KONE Oyj — AGM Information 2020

Feb 25, 2020

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

KONE Oyj, pörssitiedote, 25. helmikuuta 2020 klo 13.45

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25. helmikuuta 2020.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan ja
myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,6975 euroa kutakin 76
208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,70 euroa kutakin ulkona olevaa 441 851 042
B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27. helmikuuta 2020 ja
osingot maksetaan 5. maaliskuuta 2020.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän. Hallituksen jäseninä
jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin,
Ravi Kant, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen. Uudeksi hallituksen jäseneksi
valittiin Susan Duinhoven.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 60 000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkioksi 50 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 45 000 euroa.
Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien
puheenjohtajille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 3 000 euroa ja
valiokuntien jäsenille valiokuntien kokouksista 2 000 euroa. Vuosipalkkiosta 40
prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Tilintarkastajiksi toimikaudelle 2020 valittiin tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Jouko Malinen. Toimikauden 2021
tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Muut yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen.
Osakkeita voidaan hankkia enintään 52 930 000 kappaletta siten, että A-sarjan
osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita
enintään 45 310 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio
-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 620 000 A-sarjan osaketta ja 45 310 000
B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista, ja osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2021 asti.

Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen
mukaisesti päivittämällä yhtiön toimialaa (2 §) ja tilintarkastusta (7 § ja 10
§) koskevia kohtia.

KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Jussi Herlinin.

Ravi Kant valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Anne Brunila, Antti
Herlin ja Jussi Herlin jäseniksi. Anne Brunila ja Ravi Kant ovat riippumattomia
sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Antti Herlin valittiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi sekä
Matti Alahuhta, Jussi Herlin ja Juhani Kaskeala jäseniksi. Matti Alahuhta ja
Juhani Kaskeala ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä
osakkeenomistajista.

Lisätiedot:
Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Ilkka Hara
talousjohtaja

KONE yrityksenä
KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme
alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä,
liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja
modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta
korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa.
Vuonna 2019 KONEen liikevaihto oli 10 miljardia euroa ja vuoden 2019 lopulla
henkilöstömäärä oli noin 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq
Helsinki Oy:ssä.
www.kone.com