KONASOL CO.,LTD — AGM Information 2024

Sep 13, 2024

코나솔/주주총회소집 결의/(2024.09.13)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-05
3. 정정사유	임시주주총회 부의안건 추가(정관 일부 변경)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건	가. 부의안건 제1호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (총부여대상자:이원혁 등 76명, 총부여주식수(보통주) : 190,000주)	가. 부의안건 제1호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (총부여대상자:이원혁 등 76명, 총부여주식수(보통주) : 190,000주)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-17
시간	오전 10:00
2. 장소		충남 당진시 산업단지길 17-60(본사 1층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (총부여대상자:이원혁 등 76명, 총부여주식수(보통주) : 190,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-09-05 주주총회소집 결의 2024-09-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-05 주식매수선택권부여에관한신고 2024-06-12 주식매수선택권부여에관한신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영호	1984-06	3년	신규선임	2016~2023 KB인베스트먼트(벤처투자그룹/이사) 2024~현재 SBI인베스트먼트(벤처투자2본부/이사)