KONASOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)코나솔

주주총회소집공고

2026년 03월 16 일
회 사 명 :	(주)코나솔
대 표 이 사 :	이원혁, 황금철
본 점 소 재 지 :	충남 당진시 면천면 산업지길 17-60
	(전 화)041-359-6600
	(홈페이지)http://konasol.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)팀장	(성 명)조정용
	(전 화)041-359-6600

주주총회 소집공고(제29기 정기)

제29기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 당진시 면천면 산업단지길 17-50 (당진2공장 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고

나. 부의안건.

제1호 의안 : 제29기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원)

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원)

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5호 의안 : 감사 추대엽 선임의 건 (신규선임)

제6호 의안 : 기타비상무이사 전태영 선임의 건 (신규선임)

제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 제8호 의안 : 스톡옵션 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

1. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증※주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사의 주요사업 분야는 철강사업, 모빌리티사업 및 에너지사업 등이 있으며 각 사업분야에 대한 업계현황 및 전망은 다음과 같습니다.

1) 철강사업 부문

(1) 사업 개요

회사는 고강도·내마모 금속복합소재에 특화된 철강 부품 제조 기업으로, 티타늄 카바이드 합금강 소재의 국산화에 성공하며 분말부터 완제품까지 아우르는 One-Stop 제조 시스템을 구축하였습니다. 24년 5월부터 Gas Atomizing 장비를 통해 그 동안 수입에 의존해 오던 티타늄카바이드 합금분말 소재를 국산화하여 양산하게 되었습니다. 이를 바탕으로 철강 생산설비에 사용되는 핵심 부품을 분말야금(PM) 및 HIP 공법을 적용하여 생산하고 있습니다.

(2) 주요 제품군 및 적용 산업

제품명	적용 산업	용도 및 특징
Mill Roll (압연롤)	철강	고내마모 특성을 가진 축 일체형 구조. 수리,재사용 가능
Guide Roller	철강	소재 이송 보조. 경량화 및 내구성 강화
Pinch Roll	철강	최종 압연 후 소재 인출용 롤
이송롤	철강	고온 제품의 냉각 및 이동 용도
Block	반도체	금형용 분말소재. 치수 안정성 및 수명 향상
Screw, Paddle	화학/페인트	원료 분쇄·압출 설비 부품
Crush Roll	2차전지	리튬계 양극재 파쇄용. 세라믹 대체 신소재 적용

2) 반도체사업 부문

(1) 사업 개요

회사는 반도체, 디스플레이, 태양광, MEMS, IT 등 다양한 산업에 필수적인 고성능 스퍼터링 타겟(Sputtering Target)을 제공하고 있습니다. 스퍼터링은 진공 상태에서 타겟 표면에 이온을 충돌시켜 타겟에서 원자나 분자가 떨어져 나가게 하여 증착을 이루는 방법입니다. 이 과정을 통해 원하는 금속, 합금, 산화물 또는 기타 재료를 기판에 얇게 증착 할 수 있습니다.

특히 반도체용 타겟은 현재 대부분 외국계 기업들이 한국 반도체 회사에 거의 대부분 공급하고 있으나 당 사업부는 순수 한국 업체로서 타겟 사업에 진입중입니다.

최근에는 국내 주요 반도체 회사에서 생산 및 품질에 대한 승인을 받아 업체 등록이 되었으며 현재는 반도체 회사만이 아니고 설비 분야, 전지, PCB 기판등의 타겟 사업을 확장하려고 노력 중에 있습니다.

당사의 반도체 타겟 사업은 기술의 미래를 예측하여 타겟 제조의 필수 불가결한 기술인 HIP(열간 등방압 성형) 설비를 도입하여 2012년부터 현재까지 불량율 제로라는 기록을 달성하고 있으며, 본 기술의 가치를 평가하여 최근 국내외 유수 기업들이 당사와의 기술개발 및 양산 개발을 검토하고 있습니다.

(2) 주요 제품

반도체 및 IT용 금속 타겟, 미래 전지 포함한 배터리용 세라믹 타겟

3) 모빌리티사업(1) 사업 개요① 윤활유 첨가제

회사는 산업 고도화와 친환경 기술 수요 증가에 대응하여 자동차, 선박, 항공기, 산업설비 등 동력 구동장치의 성능을 향상시키는 윤활유 첨가제를 개발하고 있습니다.

자체 정제·분산 기술을 기반으로 한 탄소계 및 세라믹계 나노소재는 에너지 효율 향상, 마찰 저감, 부품 수명 연장 등에 기여하며, 특히 저점도 윤활유 시대에 필수적인 내구성 보완 역할을 합니다.

② 면상발열체

면상발열체는 와이어 방식의 기존 발열체 대비 에너지 효율이 20~40% 높은 차세대기술로, 발열체 전면에서 균일한 난방이 가능하며 전자파 방출이 없어 안전성이 뛰어납니다.

4) 에너지사업 부문(1) 사업 개요

회사는 사용후 핵연료의 안전한 저장을 위한 중성자 흡수재 개발 및 생산을 핵심으로 하는 에너지사업을 전개하고 있습니다. 특히 건식 저장방식에 적용되는 Al-MMC(알루미늄 금속복합재) 기반의 중성자 흡수재를 국산화한 국내 유일의 기업으로, 기술력과 생산역량을 모두 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

ㄱ. 철강사업 부문 주요 제품인 압연롤, 가이드롤러, 이송롤 등은 내마모성, 고온 안정성, 고강도 성능이요구되는 설비 핵심 부품으로, 특히 자사 제품은 기존 대비 우수한 내구성과 성능을 기반으로 국내외에서 안정적인 수요를 확보하고 있습니다.

2024년에는 대형 HIP 설비(HIP 2호기)를 국산화하여 대형 일체형 압연롤을 제조하고있으며, 이 압연롤은 미국, 일본, 이탈리아 등 글로벌 철강사로 수출 확대를 하고 있습니다.

회사의 주요 고객사는 포스코, 현대제철, 동국제강, 대한제강, 세아그룹 등 국내 주요철강사와 세계 3대 철강 설비업체인 다니엘리, 프라이메탈, SMS Meer 등 글로벌 철강설비 제조사도 포함됩니다.

특히 세계 3대 철강 설비업체에는 알로이틱 가이드롤러를 독점 공급하고 있으며, 인도(TATA Steel, JSW, JSPL), 일본(20여 개 철강사), 미국, 베트남 및 유럽의 주요 철강업체에도 제품을 납품하고 있습니다.ㄴ. 반도체사업 부문글로벌 타겟 시장은 23년 약 11조원으로 30년까지 17조원 시장으로 지속 커질것으로 예상이 되며 연 평균 성장율은 7%로 예상됩니다. 이중 반도체용 타겟 시장은 23년 6조원에서 30년 11조원로 성장될 것으로 보입니다.ㄷ. 모빌리티사업 부문① 윤활유첨가제

회사의 기술력은 입자 표면을 물리·화학적으로 개질하여 다양한 윤활유와의 혼화성 및 분산 안정성을 극대화한 것이 특징입니다. 자동차·선박·산업용 등 다양한 용도에 맞춰 최적화된 소재 조합으로 제품이 제조되고 있습니다.② 면상발열체회사는 CNT 기반 고내열 발열 페이스트와 저전력 고속 발열 구현 기술을 보유하고 있으며, 현재 전기차 내장재용 히터 시장을 중심으로 스마트팜·건축·의류 등으로 사업영역을 확장 중입니다.

현대자동차의 전기차 고급 라인업부터 나노필름히터가 적용되며, 2027년 이후 국내에서만 연간 900억 원 이상의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다. 국내 콘솔·도어트림 업체와 공동 개발을 진행 중이며, 글로벌 완성차 브랜드와의 협업 가능성도 열려 있습니다.

ㄹ. 에너지사업 부문중성자 흡수재는 사용후 핵연료의 방사선 누출을 방지하기 위해 건식 저장용기 내부에 삽입되는 핵심 부품으로, 알루미늄의 경량성과 내식성, 그리고 탄화붕소(B₄C)의중성자 차폐 능력을 결합한 복합소재로 제작됩니다.

국내 원전내 습식 임시저장설비가 10년 이내 포화될 것으로 예측되며, 중간저장용 건식 저장 설비 수요가 폭증할 전망입니다. 이에 따라 중성자 흡수재 수요도 급격히 증가할 것으로 예상되며, 국내 최초 생산 설비를 확보한 회사가 독점적 공급자로서 유리한 사업 환경을 선점하고 있습니다.

Al-MMC는 원자력 산업 외에도 자동차, 전자산업, 방산 등 내마모·고차폐·고방열고경도 내구성 산업 분야로의 확장 가능성도 보유하고 있어 향후 응용 시장 확대도 기대됩니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2025. 12. 31 현재
제 28 기 2024. 12. 31 현재
(단위 원 : )

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		28,962,227,099		15,771,013,209
(1) 당좌자산		25,168,553,846		12,078,549,191
1. 현금및현금성자산(주석7,13)	18,133,619,740		5,281,594,352
정부보조금(주석6)	-		-
2. 단기금융상품(주석3)	477,374		219,985,712
3. 매출채권(주석13)	7,086,567,566		5,987,518,392
대손충당금	-1,422,987,376		-1,182,080,398
4. 단기대여금(주석19)	1,138,020,747		1,161,941,857
대손충당금	-1,020,421,947		-1,020,421,947
5. 미수금	203,268,017		288,133,032
대손충당금	-35,929,512		-35,929,512
6. 선급금(주석7)	359,203,544		745,795,510
정부보조금	-		-15,442,526
7. 선급비용	333,414,941		264,067,418
8. 당기법인세자산	-		7,158,530
9. 유동성이연법인세자산	393,320,752		376,228,771
(2) 재고자산		3,793,673,253		3,692,464,018
1. 상품	786,672,908		114,255,281
상품평가충당금	-40,920,794		-
2. 제품	1,076,333,112		1,082,776,387
제품평가충당금	-32,705,857		-210,044,651
3. 원재료	900,044,176		1,190,554,646
원재료평가충당금	-94,699,782		-41,823,675
4. 재공품	1,397,018,224		1,833,418,696
재공품평가충당금	-198,068,734		-276,672,666
Ⅱ.비유동자산		25,623,538,412		28,992,122,469
(1) 투자자산		106,481,590		134,402,713
1. 장기금융상품(주석3)	34,837,234		62,758,357
2. 매도가능증권(주석4)	71,644,356		71,644,356
3. 파생상품자산(주석10)	-		-
(2) 유형자산(주석5,8,12)		22,952,768,071		26,451,978,103
1. 토지	8,156,907,885		8,156,907,885
2. 건물	7,827,705,064		7,827,705,064
감가상각누계액	-1,918,900,526		-1,723,207,903
3. 구축물	1,561,100,049		2,156,900,049
감가상각누계액	-286,210,574		-262,793,703
4. 기계장치	14,916,826,502		17,312,710,042
감가상각누계액	-8,204,973,611		-9,404,905,479
정부보조금	-277,248,596		-379,664,851
5. 차량운반구	292,115,399		222,818,575
감가상각누계액	-207,299,957		-183,230,174
6. 공구와기구	479,775,160		508,534,160
감가상각누계액	-442,370,581		-414,586,420
정부보조금	-5,792,028		-10,550,141
7. 비품	411,868,854		417,001,582
감가상각누계액	-396,363,643		-387,780,074
8. 시설장치	2,776,134,173		2,665,891,363
감가상각누계액	-1,767,751,675		-1,506,524,812
정부보조금	-13,843,884		-18,682,704
9. 금형	364,265,000		351,265,000
감가상각누계액	-333,543,926		-325,772,036
정부보조금	-9,631,014		-12,997,320
10. 건설중인자산	30,000,000		1,497,440,000
정부보조금	-		-34,500,000
(3) 무형자산(주석6)		376,729,137		546,314,078
1. 특허권	76,066,286		41,219,790
정부보조금	-3,077,739		-4,172,521
2. 소프트웨어	475,031,141		771,143,494
정부보조금	-190,341,085		-262,245,285
3. 상표권	19,048,534		366,600
4. 영업권	1,000		1,000
5. 개발비	1,000		1,000
(4) 기타비유동자산		2,187,559,614		1,859,427,575
1. 보증금	115,249,918		592,806,558
2. 장기미수금	2,000,700,000		-
3. 이연법인세자산	71,609,696		1,266,621,017
자산총계		54,585,765,511		44,763,135,678
부채
Ⅰ.유동부채		13,745,842,585		23,165,959,844
1. 매입채무(주석13)	1,263,436,471		2,098,661,309
2. 미지급금(주석13)	411,977,752		1,076,167,159
3. 예수금	91,466,090		208,167,046
4. 선수금	99,654,011		176,526,409
5. 단기차입금(주석11,12)	8,280,000,000		9,900,000,000
6. 미지급비용	224,524,289		234,295,772
7. 미지급법인세	2,382,541,823		-
8. 유동성장기부채(주석8,10)	987,233,324		8,267,133,324
9. 미지급배당금	1,168,825		1,168,825
10. 유동성장기사채(주석11,12)	-		1,200,000,000
11. 파생상품부채(주석10)	3,840,000		3,840,000
Ⅱ.비유동부채		9,782,267,816		8,410,232,154
1. 장기차입금(주석8,11,12)	9,649,597,244		7,931,830,568
2. 사채(주석8)	-		-
3. 임대보증금	73,800,000		9,000,000
4. 퇴직급여충당부채(주석9)	1,677,366,444		1,772,349,201
퇴직연금운용자산	-1,617,878,262		-1,302,330,005
국민연금전환금	-617,610		-617,610
부채총계		23,528,110,401		31,576,191,998
자본
Ⅰ.자본금(주석14)		3,318,191,500		3,311,666,500
1. 보통주자본금	2,918,191,500		2,911,666,500
2. 우선주자본금	400,000,000		400,000,000
Ⅱ.자본잉여금(주석14)		9,220,633,939		9,124,420,596
1. 주식발행초과금	9,220,633,939		9,124,420,596
Ⅲ.자본조정(주석14)		912,128,186		1,010,555,515
1. 주식매수선택권	912,128,186		1,010,555,515
Ⅳ.기타포괄손익누계액		211,180,000		211,180,000
1. 재평가차액	211,180,000		211,180,000
Ⅴ.이익잉여금(주석14,15)		17,395,521,485		-470,878,931
1. 법정적립금	58,139,997		58,139,997
2. 임의적립금	7,751,374		7,751,374
3. 미처분이익잉여금	17,329,630,114		-536,770,302
자본총계		31,057,655,110		13,186,943,680
부채와자본총계		54,585,765,511		44,763,135,678

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지
제 28(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지
(단위 원: )

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기
Ⅰ.매출액		19,878,132,563		18,937,964,022
1. 제품매출	14,419,427,653		14,429,608,917
2. 상품매출	5,363,904,910		4,480,055,105
3. 임대수익	94,800,000		28,300,000
Ⅱ.매출원가(주석21)		14,929,051,100		14,135,461,661
1. 제품매출원가	10,532,475,006		10,474,367,410
(1) 기초제품재고액	1,082,776,387		997,048,234
(2) 당기제품제조원가	10,701,910,631		10,455,763,516
(3) 타계정으로 대체액	1,459,894		-
(4) 기말제품재고액	-1,076,333,112		-1,082,776,387
(5) 재고평가충당금전입액	-177,338,794		104,332,047
2. 상품매출원가	4,396,576,094		3,661,094,251
(1) 기초상품재고액	114,255,281		153,042,640
(2) 당기상품매입액	5,028,072,927		3,622,306,892
(3) 타계정으로 대체액	40,920,794		-
(4) 기말상품재고액	-786,672,908		-114,255,281
Ⅲ.매출총이익		4,949,081,463		4,802,502,361
Ⅳ.판매비와관리비(주석21)		7,334,850,258		8,069,987,347
1. 급여	1,769,567,930		2,346,062,110
2. 퇴직급여	366,148,958		443,313,094
3. 복리후생비	187,620,440		258,291,315
4. 여비교통비	136,523,064		186,604,821
5. 접대비	134,392,713		259,269,263
6. 통신비	23,732,531		28,441,018
7. 수도광열비	21,779,460		23,516,007
8. 세금과공과	123,332,842		154,029,068
9. 감가상각비	188,992,661		158,844,274
10. 지급임차료	51,315,210		95,644,422
11. 수선비	29,798,549		20,177,996
12. 보험료	121,733,099		104,073,855
13. 차량유지비	227,405,082		275,945,506
14. 경상연구개발비	2,393,816,941		2,246,876,577
15. 운반비	27,627,236		26,310,541
16. 교육훈련비	8,593,550		65,558,744
17. 도서인쇄비	3,868,921		9,140,832
18. 사무용품비	1,432,939		1,894,755
19. 소모품비	18,530,130		32,349,553
20. 지급수수료	607,626,016		421,439,336
21. 광고선전비	3,449,091		20,960,000
22. 대손상각비	240,906,978		195,598,230
23. 수출제비용	299,832,332		186,344,139
24. 판매수수료	183,806,321		199,414,287
25. 무형자산상각비	192,114,250		178,788,275
26. 주식보상비용	-29,096,986		131,099,329
Ⅴ.영업이익(손실)		-2,385,768,795		-3,267,484,986
Ⅵ.영업외수익		26,043,443,026		531,598,689
1. 이자수익	178,508,792		71,007,584
2. 외환차익	1,530,534,156		196,338,597
3. 외화환산이익(주석13)	24,637,294		146,545,611
4. 유형자산처분이익	23,518,245,976		10,106,091
5. 매도가능증권처분이익(주석4)	-		-
6. 파생상품거래이익	542,228,630		-
7. 잡이익	249,288,178		107,600,806
Ⅶ.영업외비용		2,208,417,312		1,424,733,232
1. 이자비용	1,041,098,325		1,113,557,309
2. 외환차손	129,069,160		88,291,054
3. 연구과제기술료	8,134,321		-
4. 외화환산손실(주석13)	32,471,868		9,927,406
5. 매도가능증권손상차손(주석4)	-		109,555,644
6. 장기금융상품평가손실	-		4,057,252
7. 기타의대손상각비	-		46,911,090
8. 유형자산처분손실	35,648,035		6,328,637
9. 기부금	300,000		-
10. 파생상품평가손실(주석10)	-		3,840,000
11. 파생상품거래손실	838,059,000		-
12. 잡손실	123,636,603		42,264,840
Ⅷ.법인세차감전순이익(손실)		21,449,256,919		-4,160,619,529
Ⅸ.법인세비용(수익)(주석20)		3,582,856,503		-880,552,726
Ⅹ.당기순이익(손실)		17,866,400,416		-3,280,066,803
XI.주당손익(주석17)
기본및희석주당순이익(손실)		3,054		-577

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지
제 28(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지
(단위 원 : )

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2024년 01월 01일(보고금액)	3,311,666,500	9,124,420,596	879,456,186	211,180,000	2,809,187,872	16,335,911,154
주식매입선택권	-	-	131,099,329	-	-	131,099,329
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-3,280,066,803	-3,280,066,803
2024년 12월 31일(전기말)	3,311,666,500	9,124,420,596	1,010,555,515	211,180,000	-470,878,931	13,186,943,680
2025년 01월 01일(보고금액)	3,311,666,500	9,124,420,596	1,010,555,515	211,180,000	-470,878,931	13,186,943,680
주식매입선택권	-	69,330,343	-98,427,329	-	-	-29,096,986
유상증자	6,525,000	26,883,000	-	-	-	33,408,000
당기순이익(손실)	-	-	-	-	17,866,400,416	17,866,400,416
2025년 12월 31일(당기말)	3,318,191,500	9,220,633,939	912,128,186	211,180,000	17,395,521,485	31,057,655,110

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 29(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지
제 28(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지
(단위 원 : )

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		-3,928,647,673		-4,499,407,144
(1)당기순이익(손실)	17,866,400,416		-3,280,066,803
(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	3,348,397,609		3,417,321,118
퇴직급여	489,311,251		660,445,303
대손상각비	240,906,978		195,598,230
감가상각비	2,388,240,897		2,015,922,090
무형자산상각비	192,114,250		178,788,275
외화환산손실	31,273,184		5,898,361
매도가능증권손상차손	-		109,555,644
장기금융상품평가손실	-		4,057,252
기타의대손상각비	-		46,911,090
재고자산평가손실	-		58,876,907
유형자산처분손실	35,648,035		6,328,637
파생상품평가손실	-		3,840,000
파생상품거래손실	-		-
주식보상비용	-29,096,986		131,099,329
(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-25,293,697,572		-2,169,254,948
유형자산처분이익	23,518,245,976		10,106,091
매도가능증권처분이익	-		-
파생상품거래이익	-		-
외화환산이익	14,655,663		86,568,836
정부보조금상각	1,760,795,933		2,072,580,021
(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	150,251,874		-2,467,406,511
매출채권의 감소(증가)	-1,115,339,358		-1,218,822,670
미수금의 감소(증가)	84,865,015		35,851,992
선급금의 감소(증가)	386,591,966		-91,248,703
선급비용의 감소(증가)	-69,347,523		63,661,479
당기법인세자산의 감소(증가)	7,158,530		6,270,650
재고자산의 감소(증가)	-101,209,235		-798,863,249
이연법인세자산의 감소(증가)	1,177,919,340		-764,950,466
매입채무의 증가(감소)	-835,552,175		63,372,293
미지급금의 증가(감소)	-664,189,407		543,372,977
미지급비용의 증가(감소)	-9,771,483		-34,448,384
선수금의 증가(감소)	-76,872,398		142,793,109
예수금의 증가(감소)	-116,700,956		113,362,556
미지급법인세의 증가(감소)	2,382,541,823		-
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	-315,548,257		-222,785,065
퇴직금의 지급	-584,294,008		-304,973,030
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		25,064,598,385		-3,181,817,441
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	29,243,998,293		2,388,082,782
정부보조금의 증가	1,710,853,407		2,192,030,021
단기금융상품의 감소	219,508,338		-
장기금융상품의 감소	84,393,731		122,428,900
단기대여금의 회수	126,383,360		51,210,470
보증금의 회수	485,817,040		1,294,300
파생상품자산의 감소	-		-
차량운반구의 처분	-		15,989,071
기계장치의 처분	26,616,133,326		3,930,020
시설장치의 처분	-		1,200,000
비품의 처분	909,091		-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	-4,179,399,908		-5,569,900,223
단기금융상품의 증가	-		1,582,510
장기금융상품의 증가	56,472,608		47,833,772
단기대여금의 증가	102,462,250		57,991,880
매도가능증권의 취득	-		-
보증금의 증가	8,260,400		-
토지의 취득	-		-
건물의 취득	-		-
구축물의 취득	-		242,300,000
기계장치의 취득	-		2,916,562,000
차량운반구의 취득	69,296,824		26,372,933
공구와기구의 취득	-		30,109,000
비품의 취득	2,470,909		17,497,928
시설장치의 취득	154,000		535,340,000
금형의 취득	7,000,000		-
건설중인자산의 증가	1,857,038,810		1,491,040,000
장기미수금의 증가	2,000,700,000
소프트웨어의 취득	-		203,270,200
특허권의 취득	52,018,254
상표권의 취득	23,525,853
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		-8,283,925,324		4,935,763,892
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	2,198,208,000		11,230,000,000
단기차입금의 증가	2,100,000,000		5,900,000,000
장기차입금의 증가	-		5,330,000,000
유상증자	33,408,000		-
임대보증금의 증가	64,800,000		-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	-10,482,133,324		-6,294,236,108
단기차입금의 상환	6,160,000,000		2,290,000,000
유동성장기부채의 상환	2,922,133,324		490,000,000
사채의 상환	1,200,000,000		1,500,000,000
장기차입금의 상환	200,000,000		2,014,236,108
배당금의 지급	-		-
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		12,852,025,388		-2,745,460,693
Ⅴ. 기초의현금		5,281,594,352		8,027,055,045
Ⅵ. 기말의현금		18,133,619,740		5,281,594,352

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 0 )
실제 지급된 보수총액	350 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10000주권의 8종으로 한다. 다만, 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.	제9조(주권의 종류)-삭제	전자증권삭제
제11조(명의개서대리인) ③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제11조(명의개서대리인) ③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	전자증권삭제
제29조(이사의 수) ①회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.	제29조(이사의 수) ①회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 독립이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.	상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경
제32조(이사의 보선) ②사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조(이사의 보선) ②독립이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
추대엽	1967.06.12	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
추대엽	-	2023.01~2024.12 1996.01~2022.12	현대 그린파워 ( 주 ) 경영관리본부장 전무 현대제철 ( 주 ) 재무실장 상무	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
추대엽	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현대 그린파워(주) 경영관리본부장 및 현대제철(주) 재무실장 출신 재무분야 전문가로 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적임자로 판단합 니다. 회계 , 재무 부문의 풍부한 경험과 역량으로 회사의 업무 처리 기준 , 내부회계관리 등에 기여할 것이 기대됩 니다.

확인서 추대엽 감사 후보자 확인서.jpg 추대엽 감사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전태영	1998.02.07	기타비상무이사	해당사항 없음	해당사항 없음	주주제안
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전태영	에스비아이인베스트먼트(주) 심사역	2025.11 ~ 현재 2024.05 ~ 2025.11 2021.06 ~ 2024.05	에스비아이인베스트먼트 ㈜ ( 벤처투자 2 본부 / 심사역 ) 라이트하우스컴바인인베스트 ㈜ ( 투자본부 / 대리 ) ㈜ 블루포인트파트너스 ( 예비창업육성팀 / 책임심사역 )	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전태영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-기타비상무이사로 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 기업경영을 공정하고 객관적으로 유도하며 직무수행을 할 것으로 판단되어 , 당사의 기타비상무이사로 추천합니다 .

확인서 전태영 기타비상무이사 후보자 확인서.jpg 전태영 기타비상무이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

개정 전 규정	개정 후 규정	비고
제1조 (목적) 이 규정은 주식회사 디에이티신소재(이하 “회사”라 한다)의 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정하기 위함을 목적으로 한다.	제1조 (목적) 이 규정은 주식회사 코나솔 (이하 “회사”라 한다)의 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정하기 위함을 목적으로 한다.	상호변경
제2조 (적용대상) ① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다. ② 임원에 대한 퇴직금은 관계법령이 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.	제2조 (적용대상) ① 본 규정에서 ‘임원’이라 함은 주주총회의 결의로 선임된 등기이사 또는 감사로서, 재임중인 자를 말한다. 다만, 본 규정에 따른 퇴직금 지급 대상에는 과거에 재임한 자를 포함한다. ②<현행과 동일>	적용범위 개정
제6조 (연임 임원에 대한 계산) ① 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임 기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다. ② 임원이 직급을 달리하여 연임하였을 경우에는 퇴직당시의 월급여액에 제4조에서 정한 각각의 직급에 해당하는 지급률 및 재임기간을 적용하여 산출한 금액을 합산하여 지급한다.	제6조(연임 임원에 대한 지급) ① 임원이 연임된 경우에 연임을 퇴직으로 보지 아니하고, 연임 전후의 재직기간을 합산하여 실제 퇴직한 시점을 기준으로 퇴직금을 산정하여 지급한다. ② 임원이 재직 기간 중 직급을 달리하여 근무한 경우, 각 직급별 재임기간에 대하여 제4조에 정한 해당 직급의 지급률을 적용하되, 월 급여액(평균임금) 또한 해당 직급 재임기간 중 지급된 연봉을 기준으로 산정하여, 직급별로 산출한 퇴직금의 합계액을 퇴직금으로 지급한다. (이 경우 월 급여액 산정은 제4조 제2항에도 불구하고 본 항에 따른다.)	퇴직금 산정 기준 개정
<신설>	제7조(퇴직금의 지급절차) ① 퇴직이 확정된 임원에 대하여 퇴직금을 산정하고, 대표이사 승인을 거쳐 이사회에 보고한다. ② 퇴직금은 원칙적으로 퇴직일로부터 1개월 이내에 지급한다. ③ 다만, 회사에 손해를 끼쳤거나 분쟁이 예상되는 경우 지급을 보류하거나 조정할 수 있다.	지급절차 신설
제10조의(퇴직금 지급의 특례) ① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제6조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위 내에서 이사회결의로 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다. 1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자：지급기준률의 100분의 100 2. 순직으로 퇴직한 자：지급기준률의 100분의 200 ② 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위 내에서 이사회결의로 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다. 1. 10년 미만인 자 : 퇴직 당시 기본급의 3개월분 2. 10년 이상인 자 : 퇴직 당시 기본급의 5개월분	제11조의(퇴직금 지급의 특례) ① 임원이 업무상 부상 또는 질병으로 인하여 퇴직하거나, 순직한 경우에는 제4조 및 제6조의 규정에 불구하고, 이사회의 결의에 따라 다음 각 호의 범위 내에서 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다. 1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자：지급기준율 100분의 100 2. 순직으로 퇴직한 자：지급기준율의 100분의 200 ②<현행과 동일>	-
<신설>	부칙 제2조 (시행일) 이 규정은 2026년 03월 31일에 개정하고 즉시 시행한다.	-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 임직원에게 주식매수선택권 부여를 통하여 유능 인력 확보와 핵심 인력의 장기 근속을 유도함으로써 회사의 지속적인 성장 원동력을 확보하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
한창원	미등기 임원	부사장	기명식 보통중	100,000
총( 1 )명	-	-	-	총(100,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 100,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 부여일(정기주주총회 의결일 당일)을 기준으로 확정될 예정이며, 부여산식은 다음과 같습니다. 「상법」제340조의2,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 각 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은가액으로 산정 - 행사기간 : 2029.03.31~2036.03.30	-
기타 조건의 개요	- 부여일 및 결의요건 ① 부여일 : 2026년 3월 31일 ② 결의요건 : 특별결의 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름	-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 31일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하시길 바랍니다. - 당사는 2026년 3월 31일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(konasol.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사의 제29기 정기주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 아래의 물품을 지참하여 참석하여주시기 바랍니다. 1. 주주 본인이 참석하실 경우 가. 주주의 신분증 나. 주주총회 참석장 2. 주주의 대리인이 참석하실 경우 가. 위임장(인감 날인 必) 나. 위임인의 인감증명서 다. 대리인 신분증 라. 주주총회 참석장 ※ 주주총회 참석장이 없을 시 당일 주주총회장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함 (주주의 주식잔고증명서(기준일 : 2025.12.31) 지참)※ 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.