AI assistant
Komplett ASA — Proxy Solicitation & Information Statement 2010
Mar 26, 2010
3646_rns_2010-03-26_ef3dbd97-a844-4ab6-a69c-7956c44ab47a.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
KOMPLETT
Til aksjeeierne i Komplett ASA
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOMPLETT ASA
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Komplett ASA i selskapets lokaler
Østre Kullerød 4 i Sandefjord
- april 2010 kl.15.00
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Bengt Thuresson.
Dagsorden:
- Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter
- Valg av møteleder
- Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
- Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Orientering om selskapets og konsernets stilling, inklusive samarbeid med Jernia.
- Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Komplett ASA og konsernet for regnskapsåret 2009, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte
- Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, nominasjonskomiteen, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget
- Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor
- Orientering om og rådgivende avstemming over styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- Valg av medlemmer til styret
- Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen
- Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen
- Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer
Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2009 er inntatt i årsrapport 2009. En nærmere redegjørelse for postene 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 er inntatt i vedlegg 1. Retningslinjer for fastsettelse av kompensasjon for konsernledergruppen er inntatt i vedlegg 2. Nominasjonskomiteens innstilling er inntatt i vedlegg 3. Tilgjengeliggjøring av saksdokumentene til generalforsamlingen skjer kun på selskapets nettside www.komplett.com. Aksjeeierne som ber om det vil i tillegg få tilsendt sakens dokumenter. Henvendelse om dette bes rettet til:
Komplett ASA v/Cay Bakkehaug, Postboks 2094, 3202 Sandefjord
Telefax: +47 33 45 42 01
E-post: [email protected]
Postadresse
Komplett ASA
Østre Kullerød 4
3202 SANDEFJORD
Telefon
+47 33 45 42 00
Faks
+47 33 45 42 01
Internett
www.komplett.com
E-post
KOMPLETT
Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, ber vi Dem vennligst om å fylle ut påmeldingsskjemaet og eventuelt skjemaet for tildeling av fullmakt (som inneholder nærmere instruksjoner for bruker av skjemaet) inntatt i vedlegg 4, slik at disse er mottatt av selskapet innen 20. april 2010 kl. 18.00. Påmeldingsskjemaet og eventuelt fullmaktsskjemaet kan sendes pr. post, telefaks eller e-post til selskapet på ovennevnte adresse. Fullmakt kan om ønsket gis styrets leder Bengt Thuresson.
Komplett ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har på dato for denne innkallingen utstedt 16 759 518 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har like rettigheter. En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamling som aksjeeieren melder skriftlig til styret minst to uker før generalforsamlingen skal avholdes.
Denne innkallingen med vedlegg, samt selskapets vedtekter er også tilgjengelige på selskapets nettside www.komplett.com.
Sandefjord, 25. mars 2010
for styret i Komplett ASA
Bengt Thuresson (sign.)
styreleder
Vedlegg:
- Redegjørelse for postene 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13
- Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- Nominasjonskomiteens innstilling
- Påmeldingsskjema
- Fullmaktsskjema
Årsrapport for 2009 (se www.komplett.com)
Postadresse
Komplett ASA
Østre Kullerød 4
3202 SANDEFJORD
Telefon
+47 33 45 42 00
Faks
+47 33 45 42 01
Internett
www.komplett.com
E-post
[email protected]
KOMPLETT
REDEGJØRELSE FOR POSTENE 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13
Vedlegg 1
2 Valg av møteleder
Styret foreslår at generalforsamlingen velger styrets leder Bengt Thuresson som møteleder.
6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Komplett ASA og konsernet for regnskapsåret 2009, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte
Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2009 er inntatt i årsrapport. Styret foreslår at det utbetales et ordinært utbytte til aksjeeierne for regnskapsåret 2009 på NOK 2,00 pr. aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere pr. generalforsamlingsdagen. Aksjene vil bli handlet eksklusivt utbytte på Oslo Børs fra og med 22. april 2010. Utbyttet vil bli utbetalt til aksjeeierne 30. april 2010.
7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, nominasjonskomiteen, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget
Nominasjonskomiteen foreslår at godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2009 fastsettes som følger:
| Forslag 2009 | Vedtatt 2008 | |
|---|---|---|
| Styrets leder | NOK 500 000 | NOK 500 000 |
| Aksjeeiervalgte styremedlemmer | NOK 225 000 | NOK 225 000 |
| Aksjonærvalgt varamedlem med møte- og talerett | NOK 225 000 | |
| Ansatt-representanter | NOK 110 000 | NOK 110 000 |
Det foreslås videre at det utbetales en godtgjørelse på NOK 50 000 til lederne av hhv. nominasjonskomiteen, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget, og en godtgjørelse på NOK 25 000 til de øvrige medlemmene av disse utvalgene/komiteene, til sammen NOK 275 000. Ansatte som deltar i utvalgs- og komitéarbeid honoreres ikke. Alle de foreslåtte honorarer er således uforandret fra 2008.
8 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor
Styret foreslår at revisor godtgjøres etter regning for regnskapsåret 2009.
9 Rådgivende avstemming over styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Komplett ASA etter allmennaksjeloven § 6-16a
I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt som vedlegg 2 til innkallingen. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemming over erklæringen.
Postadresse
Komplett ASA
Østre Kullerød 4
3202 SANDEFJORD
Telefon
+47 33 45 42 00
Faks
+47 33 45 42 01
Internett
www.komplett.com
E-post
[email protected]
KOMPLETT
10 Valg av medlemmer til styret
Samtlige av de aksjonærvalgte styremedlemmene er på valg. Styrets medlemmer velges for en periode på et år. Basert på nominasjonskomiteens innstilling vil styret etter valget bestå av:
- Bengt Thuresson (styreleder)
- Peter A. Ruzicka (nestleder)
- Anne Lise Meyer
- Agnes Beathe Steen Fosse
- Nils K. Selte
Det foreslås videre at Pål Hvammen velges til varamedlem med møte- og talerett.
Katharina Eriksen og Christopher Michel Iversen er representanter for de ansatte i styret som velges av og blant de ansatte. De ble valgt våren 2009 for to år og deres styreperiode utløper våren 2011.
Nominasjonskomiteens innstilling er inntatt i vedlegg 3.
11 Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen
De tre medlemmene av selskapets nominasjonskomité er på valg. Medlemmene av nominasjonskomiteen velges for en periode på et år. Basert på nominasjonskomiteens innstilling vil komiteen gjenvelges og etter valget bestå av:
- Bjørn Myhre (leder)
- Jan Ole Stangeland
- Bengt Thuresson (styreleder i Komplett ASA)
12 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen
Styret foreslår at generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gir styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 675 951 hvilket utgjør 1 675 951 aksjer og tilsvarer 10 prosent av selskapets aksjekapital. Formålet med fullmakten er å gi styret fleksibilitet til å endre selskapets kapitalstruktur for å tilpasse seg forskjellige omstendigheter, og ha mulighet til å utstede aksjer som kan benyttes i forbindelse med fremtidige rettede kontantemisjoner, oppkjøp og/eller fusjoner. Det er ønskelig at styret skal ha mulighet til å handle raskt i slike situasjoner dersom dette anses å være i selskapet og aksjeeiernes interesse. Det følger av formålet med fullmakten at aksjeeiernes fortrinnsrett må kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn 30. juni 2011, og avløser tidligere fullmakter.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
- I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 675 951.
- Fullmakten kan bare benyttes til å (I) innhente kapital for å styrke selskapets egenkapital og (II) utstede aksjer som vederlag i transaksjoner.
- Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontantinnskudd og innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2, og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
Postadresse
Komplett ASA
Østre Kullerød 4
3202 SANDEFJORD
Telefon
+47 33 45 42 00
Faks
+47 33 45 42 01
Internett
www.komplett.com
E-post
[email protected]
KOMPLETT
- Fullmakten gjelder frem til dagen for ordinær generalforsamling i 2011, dog ikke lenger enn 30. juni 2011.
- Tidligere fullmakter til å forhøye aksjekapitalen i selskapet gitt i generalforsamling 30. april 2009 bortfaller med virkning fra registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret.
Det stemmes særskilt over formålene (I) og (II) under punkt 2.
13 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer
Styret foreslår at generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer til et samlet pålydende på inntil NOK 1 675 951, hvilket utgjør 1 675 951 aksjer og tilsvarer 10 prosent av selskapets aksjekapital. Formålet med fullmakten er at styret skal gis mulighet til å erverve egne aksjer for til enhver tid å sørge for en optimal egenkapitalstruktur, samt kunne gjennomføre mindre oppkjøp med oppgjør i aksjer, uten å måtte utstede nye aksjer.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
- I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve inntil 1 675 951 egne aksjer til et samlet pålydende på inntil NOK 1 675 951, hvilket tilsvarer om lag 10 prosent av selskapets aksjekapital.
- Fullmakten kan bare benyttes til å erverve egne aksjer (I) som ledd i å styrke selskapets egenkapitalstruktur og (II) som vederlag i forretningsmessig transaksjon.
- Det høyeste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 200 og det minste NOK 1.
- Styret kan avhende ervervede aksjer til markedskurs. Erverv og avhendelse av aksjer skal for øvrig skje slik styret finner hensiktsmessig, dog ikke ved tegning av aksjer. Styret skal påse at reglene om likebehandling av selskapets aksjeeiere og forbudet mot å gi aksjeeiere en urimelig fordel på andre aksjeeieres bekostning overholdes.
- Dersom aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av selskapets aksjer ikke overstiger 10 prosent-grensen i allmennaksjeloven § 9-2.
- Fullmakten gjelder frem til dagen for ordinær generalforsamling i 2011, dog ikke lenger enn 30. juni 2011.
- Tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer til et samlet pålydende av inntil NOK 1 675 951 gitt i generalforsamling 30. april 2009, bortfaller med virkning fra registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret.
Det stemmes særskilt over formålene (I) og (II) under punkt 2.
Postadresse
Komplett ASA
Østre Kullerød 4
3202 SANDEFJORD
Telefon
+47 33 45 42 00
Faks
+47 33 45 42 01
Internett
www.komplett.com
E-post
[email protected]
KOMPLETT
Vedlegg 2
STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I KOMPLETT ASA
1 INNLEDNING
I tråd med allmennaksjeloven § 6-16a avgir styret i Komplett denne erklæringen inneholdende retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2010.
Erklæringen ble vedtatt av styret den 25. mars 2010 og legges frem for generalforsamlingen den 21. april 2010.
Retningslinjene er veiledende og gjelder for regnskapsåret 2010. Avvik fra retningslinjene skal besluttes av styret.
Ved slik beslutning skal begrunnelse for at retningslinjene fravikes inntas i styreprotokollen.
Nedenfor i punkt 4 gis det en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført i det foregående regnskapsåret, dvs. i 2009.
2 UTGANGSPUNKTET FOR SELSKAPETS LEDERLØNNSPOLITIKK OG HVEM SOM ER OMFATTET AV RETNINGSLINJENE
Styret i Komplett ser på de ansatte som konsernets viktigste ressurs, og har utarbeidet et kompensasjonsprogram for Kompletts konsernledergruppe rundt to målsettinger:
a) tiltrekke, motivere og beholde de rette menneskene og
b) sikre at ledelsens interesser sammenfaller med selskapets økonomiske målsettinger og aksjonærenes interesser.
3 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE I 2010
Godtgjørelse til medlemmene av Kompletts konsernledergruppe skal baseres på følgende hovedprinsipper:
3.1 Grunnlønn
Følgende faktorer er vektlagt ved fastsettelse av grunnlønnen til medlemmer av konsernledergruppen:
a) konkurransedyktig lønnspraksis
b) arbeidets omfang og ansvar og
c) vurdering av virksomhetens og individuelle prestasjoner
For 2010 gjelder følgende avtaler for grunnlønn for medlemmene av ledergruppen:
| Medlemmer av konsernledergruppen: | Grunnlønn |
|---|---|
| Ole Vinje, konsernsjef | Kr 1 300 000 |
| Pål Asbjørn Vindegg, direktør utvikling og drift | Kr 1 030 000 |
| Cay Bakkehaug, økonomidirektør | Kr 1 100 000 |
| Øvrige i konsernledergruppen | Kr 730 000 – 960 000 |
Grunnlønnen vurderes årlig.
For å motivere lederne til innsats, gis tilleggsytelser knyttet til faktorer som lederne selv kan påvirke, i form av et variabelt lønnselement og incentivordning.
Postadresse
Komplett ASA
Østre Kullerød 4
3202 SANDEFJORD
Telefon
+47 33 45 42 00
Faks
+47 33 45 42 01
Internett
www.komplett.com
E-post
[email protected]
KOMPLETT
3.2 Naturalytelser
Medlemmer av konsernledergruppen kan tildeles naturalytelser som telefongodtgjørelse og bilgodtgjørelse som er hensiktsmessig for den ledende ansattes særskilte situasjon og lokale kompensasjonsnormer.
3.3 Resultatavhengig variabel lønn
Medlemmene av ledergruppen har en variabel resultatavhengig lønnsdel knyttet til kvartalsvis og årlig oppnåelse av fastsatte økonomiske mål for virksomheten. Dersom avtalte budsjetterte mål oppnås for alle kvartalene, samt for året i sin helhet, er variabel lønnselement begrenset til maksimalt fire månedslønner.
3.4 Langsiktig incentivprogram
Det er fra 2010 innført et langsiktig incentivprogram for konsernledergruppen, gjeldende for perioden 2010 til 2012. Dette erstatter i stedet den tidligere incentivordningen (se punkt 4). Incentivprogrammet er knyttet opp mot oppnåelsen av konkrete økonomiske målsettinger for det enkelte år. Styret mener det er behov for å kunne tilby incentivordning utover resultatavhengig variabel lønn for å sikre langsiktig verdiskapning, og for å tiltrekke, motivere og beholde dyktige ledere.
Incentivordningen kommer til utbetaling dersom årsresultatet i konsernet, tillagt resultatavhengig variabel lønn overstiger styregodkjent årsbudsjett for konsernet. Ved oppnådd overskudd etter denne beregningen, inngår 15 prosent av dette overskuddet i langsiktig incentivprogram begrenset oppad til inntil fire månedslønner for den enkelte leder, hvorav medlemmene av konsernledergruppen skal benytte utbetalt nettobeløp etter avsatt skatt til å kjøpe aksjer i Komplett ASA til markedspris. Aksjene som erverves under denne ordningen har en bindingstid på to år. Ved opphør av ansettelsesforholdet, inntrer tilbakebetalingsplikt knyttet til aksjene ervervet under incentivordningen de siste to årene før ansettelsesforholdets opphør.
Det er et vilkår for å motta utbetaling at lederen sitter i uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet. Styret har på ethvert tidspunkt rett til å endre eller avvikle incentivprogrammet.
3.5 Pensjonsordninger
Medlemmene av konsernledergruppen har ingen pensjonsordning utover deltakelse i virksomhetens obligatoriske tjenestepensjonsordning.
3.6 Sluttvederlag
Selskapet gir sluttvederlag som er regulert av ansettelseskontrakten og som ansees å være rettferdig og rimelig for den aktuelle stilling og det ansvarsomfang stillingen har. Ingen i konsernledergruppen har avtale om sluttvederlag utover lønn i oppsigelsestiden (3 – 12 måneder).
Postadresse
Komplett ASA
Østre Kullerød 4
3202 SANDEFJORD
Telefon
+47 33 45 42 00
Faks
+47 33 45 42 01
Internett
www.komplett.com
E-post
[email protected]
KOMPLETT
4 REDEGJØRELSE FOR GODTGJØRELSE FOR 2009
Godtgjørelse til medlemmer av Kompletts konsernledergruppe for regnskapsåret 2009 er gjennomført i samsvar med de veiledende retningslinjene som ble fastsatt i 2009, med unntak av incentivordningen. I 2008 ble det innført et langsiktig kontantbasert incentivprogram for konsernledergruppe for perioden 2008-2010 knyttet opp mot oppnåelsen av konkrete økonomiske målsettinger for 2010. Målsettingene ble fastlagt ved programmets start i 2008. Endret finansielt klima og markedssituasjon i 2009 medførte at de fastlagte målsettingene var urealistisk ambisiøse. Komplett har ikke nådd de fastlagte målsettingene for 2008 og 2009. Styrets behov for å ivareta selskapets interesser ved anerkjenne den innsatsen som alle har lagt ned i en vanskelig periode medførte at styret den 2. desember 2009 vedtok å avvikle den eksisterende langsiktige incentivordningen for konsernledergruppen som ble rådgivende vedtatt av generalorsamlingen 30. april 2009, og erstatte denne med en ny incentivordning for 2009, samt en ny langsiktig incentivordning for perioden 2010-2012. Den langsiktige incentivordningen er beskrevet under punkt 3.4.
I henhold til ny incentivordning for 2009 ble medlemmene av konsernledergruppen tildelt til sammen MNOK 1,5 fordelt mellom medlemmene etter vurdering foretatt av konsernsjef. Vurderingen er basert på månedslønn, antall måneder i stillingen i løpet av de siste to årene, samt individuelle justeringer. Beløpet tilsvarer ca. to månedslønner pr. leder. Utbetalingene skjedde på det vilkår at medlemmene av konsernledergruppen benyttet nettobeløp etter avsatt skatt uavkortet til kjøp av aksjer i Komplett ASA til markedspris, med en bindingstid på to år. Ved opphør av ansettelsesforholdet, inntrer tilbakebetalingsplikt knyttet til aksjene ervervet under incentivordningen de siste to årene før ansettelsesforholdet opphør. Utbetalingene på incentivordningen til ledende ansatte for regnskapsåret 2009 fremgår av oversikten i note 16 side 49 til regnskapet.
5 SAKSBEHANDLINGSREGLER
Kompensasjonsutvalget forbereder saker for styret som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte. Kompensasjonsutvalget gjennomgikk høsten 2009 gjeldende incentivordning for konsernledergruppen, og foreslo avvikling av denne og etablering av ny.
Postadresse
Komplett ASA
Østre Kullerød 4
3202 SANDEFJORD
Telefon
+47 33 45 42 00
Faks
+47 33 45 42 01
Internett
www.komplett.com
E-post
[email protected]
KOMPLETT
Vedlegg 3
NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING
Nominasjonskomiteen har siden den ordinære generalforsamlingen 30. april 2009 avholdt tre møter og vurdert styrets og nominasjonskomiteens sammensetning og arbeid.
Nominasjonskomiteen foreslår, basert på diskusjoner med selskapets største aksjeeier og en helhetlig vurdering av styrets samlede og individuelle kompetanse og kontinuitet, at de aksjonærvalgte medlemmene av styret velges som angitt nedenfor. I tillegg foreslås det at Pål Hvammen velges som varamedlem med møte- og talerett.
Basert på nominasjonskomiteens innstilling vil styret etter valget bestå av:
- Bengt Thuresson (styreleder)
- Peter A. Ruzicka (nestleder)
- Anne Lise Meyer
- Agnes Beathe Steen Fosse
- Nils K. Selte
- Pål Hvammen (varamedlem med møte- og talerett)
Nominasjonskomiteen foreslår videre, og basert på de samme diskusjoner og vurderinger, at samtlige medlemmer av nominasjonskomiteen gjenvelges for et år. Basert på nominasjonskomiteens innstilling vil komiteen etter valget bestå av:
- Bjørn Myhre (leder)
- Jan Ole Stangeland
- Bengt Thuresson (styreleder i Komplett ASA)
Det henvises til årsrapport 2009 (se www.komplett.com) for nærmere informasjon om de enkelte styremedlemmene. Peter A. Ruzicka, Nils K. Selte, Pål Hvammen og Jan Ole Stangeland er ansatt i ledende stillinger i Canica AS som gjennom sitt datterselskap Canica Invest AS er Kompletts hovedeier med 56,2 prosent av aksjene.
Postadresse
Komplett ASA
Østre Kullerød 4
3202 SANDEFJORD
Telefon
+47 33 45 42 00
Faks
+47 33 45 42 01
Internett
www.komplett.com
E-post
[email protected]
KOMPLETT
Vedlegg 4
PÅMELDING – GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2010 KL. 15.00 I KOMPLETT ASA
Varsel om at De vil delta på den ordinære generalforsamlingen 21. april 2010 kan gis på dette påmeldingsskjemaet.
Det bes om at skjemaet returneres til Komplett ASA og må være mottatt innen 20. april 2010 kl. 15.00.
Adresse:
Komplett ASA v/Cay Bakkehaug, Postboks 2094, 3202 Sandefjord
Telefax: +47 33 45 42 01
E-post: [email protected]
Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt likevel leveres.
Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Komplett ASA den 21. april 2010 og (sett kryss):
☐ Avgi stemme for mine/våre _ (fyll ut antall) aksjer
☐ Avgi stemme for _ (fyll ut antall) aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)
Aksjeeierens navn og adresse: _______
(bruk blokkbokstaver)
Sted ____
Dato ____
aksjeeiers underskrift _______
Postadresse
Komplett ASA
Østre Kullerød 4
3202 SANDEFJORD
Telefon
+47 33 45 42 00
Faks
+47 33 45 42 01
Internett
www.komplett.com
E-post
[email protected]
KOMPLETT
Vedlegg 5
FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2010 KL. 15.00 I KOMPLETT ASA
Hvis De selv ikke møter på den ordinære generalforsamlingen 21. april 2010 kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet.
Undertegnede aksjeeier i Komplett ASA gir herved (sett kryss):
☐ Styrets leder Bengt Thuresson eller den denne bemyndiger
☐ Navn på fullmektig (bruk blokkbokstaver)
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på den ordinære generalforsamlingen i Komplett ASA den 21. april 2010. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den denne bemyndiger.
Det bes om at fullmaktsskjemaet returneres til Komplett ASA og må være mottatt innen den 20. april 2010 kl 15.00.
Adresse:
Komplett ASA v/Cay Bakkehaug, Postboks 2094, 3202 Sandefjord
Telefax: +47 33 45 42 01
E-post: [email protected]
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene på neste side. Merk at dersom det er sendt inn fullmakt uten å krysse av i noen av rubrikkene på neste side, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.
Postadresse
Komplett ASA
Østre Kullerød 4
3202 SANDEFJORD
Telefon
+47 33 45 42 00
Faks
+47 33 45 42 01
Internett
www.komplett.com
E-post
KOMPLETT
SAK:
| FOR | MOT | AVSTÅR | Fullmektigen avgjør stemmegivningen | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Valg av styreleder Bengt Thuresson til møteleder | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, nomina-sjonskomiteen, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Godkjenning av godtgjørelse til revisor | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Rådgivende avstemming av retningslinjer for avlønning av ledende ansatte i Komplett | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Valg av styremedlemmer | ||||
| Styrets leder Bengt Thuresson (gjenvalg) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Styrets nestleder Peter A. Ruzicka (gjenvalg) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Styremedlem Anne Lise Meyer (gjenvalg) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Styremedlem Agnes Beathe Steen Fosse (gjenvalg) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Styremedlem Nils K. Selte (ny) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Varamedlem med møte- og talerett Pål Hvammen (ny) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. Valg av nominasjonskomité | ||||
| Bjørn Myhre (gjenvalg) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bengt Thuresson (gjenvalg) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Jan Ole Stangeland (gjenvalg) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen (I) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen (II) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer (I) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer (II) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Aksjeeierens navn og adresse:
(bruk blokkbokstaver)
Sted
Dato
aksjeeiers underskrift
Dersom fullmakten gis i henhold til signaturfullmakt, dvs. på vegne av et selskap e.l. må firmaattest vedlegges.
Postadresse
Komplett ASA
Østre Kullerød 4
3202 SANDEFJORD
Telefon
+47 33 45 42 00
Faks
+47 33 45 42 01
Internett
www.komplett.com
E-post
[email protected]