AI Terminal
Komplett ASA
AGM Information • May 7, 2025
3646_rns_2025-05-07_344a1024-9df3-4467-8b0b-1950004a89a6.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.
PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
KOMPLETT ASA
(ORG.NR. 980 213 250)
Den 7. mai 2025 kl. 09.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Komplett ASA ("Selskapet") som et digitalt møte administrert av Euronext Securities Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jo Olav Lunder, som opptok en fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, digitalt oppmøte eller fullmektig.
Fortegnelsen viste at 149 007 945 aksjer og stemmer (av totalt 175 341 161 aksjer og stemmer) tilsvarende 84,98 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.
Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Hans Cappelen Arnesen, advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.
MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING
OF
KOMPLETT ASA
(REG. NO. 980 213 250)
On 7 May 2025 at 09:00 hours (CEST) the annual general meeting of Komplett ASA (the "Company") was held as a digital meeting administered by Euronext Securities Oslo.
The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Jo Olav Lunder, who registered the shareholders present at the general meeting, either by advance vote, in person digitally or by proxy.
The register of attending shareholders showed that 149,007,945 shares and votes (of a total of 175,341,161 shares and votes), equal to 84.98% of the share capital, were represented at the general meeting.
The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.
Til behandling forelå følgende saker: The following matters were on the agenda:
1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
Hans Cappelen Arnesen, lawyer and partner in Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.
| 2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN |
2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES |
|---|---|
| I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution: |
| Styrets leder, Jo Olav Lunder, velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen. |
The chair of the Board, Jo Olav Lunder, is elected to co sign the minutes together with the chair of the meeting. |
| 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN |
3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA |
| I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution: |
| Innkalling og dagsorden godkjennes. | The notice and the agenda are approved. |
| 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORTEN FOR REGNSKAPSÅRET 2024 |
4 APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2024 |
| I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution: |
| Selskapets årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2024, herunder årsberetningen godkjennes. |
The Company's annual accounts and the annual report for the financial year 2024, including the board of directors' report are approved. |
5 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER KOMPLETT'S LEDERLØNNSRAPPORT FOR 2024
Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet, utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b fjerde ledd hadde blitt gjort tilgjengelig på Selskapets nettside www.komplettgroup.com i forkant av generalforsamlingen.
5 ADVISORY VOTE ON KOMPLETT'S EXECUTIVE REMUNERATION REPORT FOR 2024
The board of directors' report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel, prepared in accordance with Section 6-16b fourth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, had been made available at the Company's website www.komplettgroup.com prior to the general meeting.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen slutter seg til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2024.
6 GODKJENNELSE AV REVIDERTE RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRLSE TIL LEDENDE ANSATTE
Selskapets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a femte ledd hadde blitt gjort tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.komplettgroup.com i forkant av generalforsamlingen.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet godkjennes.
7 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble presentert i tråd med allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd. Redegjørelsen inngår i årsrapporten som hadde blitt gjort tilgjengelig på www.komplettgroup.com i forkant av generalforsamlingen.
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering. Det ble ikke fremsatt noen kommentarer til redegjørelsen.
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
The general meeting endorses the report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel for 2024.
6 APPROVAL OF REVISED GUIDELINES ON STIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL
The Company's revised guidelines for the stipulation of salary and other remuneration for the Company's leading personnel, prepared in accordance with Section 6-16a fifth paragraph of the Public Limited Liability Companies Act had been made available at the Company's website www.komplettgroup.com prior to the general meeting.
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
The updated guidelines for stipulation of salary and other remuneration to for the Company's leading personnel are approved.
7 THE BOARD'S REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
The board of directors' report on corporate governance was presented in accordance with Section 5-6 fifth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report is included in the annual report which had been made available at www.komplettgroup.com prior to the general meeting.
The report was taken into consideration by the general meeting. No comments were made to the report.
8 STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, i en eller flere omganger erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 7 000 000.
- (ii) Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer:
- (a) for å optimalisere Selskapets kapitalstruktur, eller
- (b) som kan benyttes til oppfyllelse av Selskapets opsjonsprogram
- (iii) Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 75 og det laveste er NOK 1.
- (iv) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
- (v) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men likevel ikke lengre enn til 30. juni 2026.
9 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I ENKELTE TILFELLER
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
8 AUTHORISATION TO ACQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
(i) In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to, on behalf of the Company, acquire own shares, in one or more rounds, with a total nominal value of NOK 7,000,000.
(ii) The authorisation may be utilised to acquire own shares:
- (a) to optimize the Company's capital structure, or
- (b) which may be used as settlement in the Company's share option program.
- (iii) The maximum amount which can be paid for each share is NOK 75 and the minimum is NOK 1.
(iv) Acquisition and sale of own shares may take place in any way the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of own shares.
(v) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than 30 June 2026.
9 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN SPECIFIC SITUATIONS
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 7 000 000, i en eller flere omganger.
- (ii) Fullmakten kan benyttes til å utstede vederlagsaksjer for å gjennomføre egenkapitaltransaksjoner for å styrke Selskapets finansielle stilling, herunder i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper eller virksomheter.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og en rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog senest til 30. juni 2026.
10 VALG AV MEDLEMMER OG OBSERVATØR TIL STYRET
I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- (i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 7,000,000, in one or more rounds.
- (ii) The authorisation may be utilised to issue consideration shares to strengthen the Company's capital structure for example in connection with acquisitions of other companies or businesses.
- (iii) The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.
- (iv) The authorisation comprises share capital increase against non-cash contribution and a right to commit the Company to special obligations, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- (v) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- (vi) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than to 30 June 2026.
10 ELECTION OF DIRECTORS AND OBSERVERS TO THE BOARD
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolutions:
- 10.1 Jo Olav Lunder velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til 1. august 2025.
- 10.2 Jaan Ivar Semlitsch velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden fra og med 1. august 2025 og frem til ordinær generalforsamling i 2027.
- 10.3 Jan Ole Stangeland velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027.
- 10.4 Ingvild Næss velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027.
- 10.5 Susanne Ehnbåge velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.
- 10.6 Emilie Victorin velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027.
- 10.7 Anders Odden velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027.
- 10.8 Ingrid Haugen Fougner velges som observatør i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.
Etter valget består styret av følgende styremedlemmer:
- Jo Olav Lunder (styremedlem frem til 1. august 2025)
- Jaan Ivar Semlitsch (styremedlem fra og med 1. august 2025)
- Susanne Ehnbåge (styremedlem)
- Jan Ole Stangeland (styremedlem)
- Ingvild Næss (styremedlem)
- Fabian Bengtsson (styremedlem)
- 10.1 Jo Olav Lunder is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until 1 August 2025.
- 10.2 Jaan Ivar Semlitsch is elected as director of the board of Komplett ASA from 1 August 2025 and for the period until the annual general meeting in 2027.
- 10.3 Jan Ole Stangeland is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2027.
- 10.4 Ingvild Næss is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2027.
- 10.5 Susanne Ehnbåge is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2026.
- 10.6 Emilie Victorin is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2027.
- 10.7 Anders Odden is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2027.
- 10.8 Ingrid Haugen Fougner is elected as observer to the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2026.
Following the election, the board of directors comprises the following persons:
- Jo Olav Lunder (board member until 1 August 2025)
- Jaan Ivar Semlitsch (board member from 1 August 2025)
- Susanne Ehnbåge (board member)
- Jan Ole Stangeland (board member)
- Ingvild Næss (board member)
- Fabian Bengtsson (board member)
- Anders Odden (ansatterepresentant)
- Emelie Victorin (ansatterepresentant)
- Ingrid Haugen Fougner (observatør)
I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- 11.1 Jo Olav Lunder velges som styreleder i Komplett ASA for perioden frem til 1. august 2025.
- 11.2 Jaan Ivar Semlitsch velges som styreleder i Komplett ASA fra og med 1. august 2025.
12 HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER OG REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET
I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Valgkomiteens forslag til honorarsatser for styremedlemmer, medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for perioden frem til ordinær generalforsamling 2026 godkjennes.
13 HONORAR TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER
I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Valgkomiteen forslag til honorarsatser for valgkomiteens medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling 2026 godkjennes.
- Anders Odden (employee representative)
- Emelie Victorin (employee representative)
- Ingrid Haugen Fougner (observer)
11 VALG AV STYRELEDER 11 ELECTION OF CHAIR OF THE BOARD
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolutions:
- 11.1 Jo Olav Lunder is elected as chair of the board of Komplett ASA for the period until 1 August 2025.
- 11.2 Jaan Ivar Semlitsch is elected as chair of the board of Komplett ASA from 1 August 2025.
- 12 REMUNERATION FOR DIRECTORS AND THE AUDIT COMMITTEE AND THE REMUNERATION COMMITTEE
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
The fees for directors of the board, the audit committee and remuneration committee as recommended by the nomination committee for the period until the annual general meeting 2026 are approved.
13 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
The fees for the members of the nomination committee as recommended the nomination committee for the period until the annual general meeting 2026 are approved.
8
SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2024 THE FINANCIAL YEAR 2024 I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution: Godtgjørelsen til revisor for 2024 godkjennes. The auditor's fee for 2024 is approved.
* * * * * *
14 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL
Stemmegivning Voting
Resultatet av stemmegivningen for de ovennevnte sakene er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
* * * * * *
Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.
matters are included in Appendix 2 to these minutes.
The voting results for each of the abovementioned
14 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR
There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned.
Oslo, 7. mai 2025 / 7 May 2025
___________________________________ ___________________________________
Hans Cappelen Arnesen (møteleder / chairperson of the meeting)
-
- Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
-
- Stemmeresultater 2. Voting results
Jo Olav Lunder (medundertegner / co-signer)
Vedlegg: Appendices:
- 1. Register of shareholders present at the general meeting
| Oppmøtt | Repr. som | Aksjer | % av aksjekapital | % påmeldt | % repr |
|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder (eller den han bemyndiger) | Fullmektig | ||||
| Alfred Berg Gambak | Forhåndsstemmer | 5 832 206 | 3,3262 % | 3,91 % | 3,91 % |
| Alfred Berg Norge | Forhåndsstemmer | 1 142 323 | 0,6515 % | 0,77 % | 0,77 % |
| Alfred Berg Norge Restricted | Forhåndsstemmer | 501 511 | 0,2860 % | 0,34 % | 0,34 % |
| Varma Mutual Pension Insurance Company | Forhåndsstemmer | 3 899 116 | 2,2237 % | 2,62 % | 2,62 % |
| Verdipapirfondet Storebrand Vekst | Forhåndsstemmer | 179 942 | 0,1026 % | 0,12 % | 0,12 % |
| Verdipapirfondet Storebrand Institusjon | Forhåndsstemmer | 1 687 554 | 0,9624 % | 1,13 % | 1,13 % |
| SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | Forhåndsstemmer | 1 916 | 0,0011 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Verdipapirfondet Storebrand Norge | Forhåndsstemmer | ||||
| Fossilfri | 421 673 | 0,2405 % | 0,28 % | 0,28 % | |
| Verdipapirfondet Storebrand Norge | Forhåndsstemmer | 240 288 | 0,1370 % | 0,16 % | 0,16 % |
| Verdipapirfondet Storebrand Aksje Innland | Forhåndsstemmer | 222 210 | 0,1267 % | 0,15 % | 0,15 % |
| Verdipapirfondet Holberg Norge | Forhåndsstemmer | 2 400 000 | 1,3688 % | 1,61 % | 1,61 % |
| Verdipapirfondet Holberg Norden | Forhåndsstemmer | 2 200 000 | 1,2547 % | 1,48 % | 1,48 % |
| MP Pensjon PK | Forhåndsstemmer | 175 000 | 0,0998 % | 0,12 % | 0,12 % |
| Stangeland Invest AS | Forhåndsstemmer | 76 296 | 0,0435 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Håvard Brøseth Nordli | Forhåndsstemmer | 5 000 | 0,0029 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Henrik Kjønnerød | Forhåndsstemmer | 650 | 0,0004 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Alexander Johansen | Forhåndsstemmer | 300 | 0,0002 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Kristian Sigurd Halvorsen | Forhåndsstemmer | 175 | 0,0001 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AS Master Trading | Fullmakt | 50 564 | 0,0288 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Are Holen | Fullmakt | 10 000 | 0,0057 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Marius Christian Tallaksen | Fullmakt | 2 000 | 0,0011 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rudi Aleksander Borge Ørjavik | Fullmakt | 1 000 | 0,0006 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Einar Westby | Fullmakt | 400 | 0,0002 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Christer Engen Sørensen | Fullmakt | 100 | 0,0001 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Canica Ivest AS | Stemmeinstrukser | 74 376 317 | 42,4181 % | 49,91 % | 49,91 % |
| SIBA Invest AB | Stemmeinstrukser | 55 581 404 | 31,6990 % | 37,30 % | 37,30 % |
| Totalt | 149 007 945 | 84,9817 % | 100,00 % | 100,00 % |
Vedlegg 1 - Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
Totalt representert
| ISIN: | NO0011016040 KOMPLETT ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 07.05.2025 09.00 | |
| Dagens dato: | 07.05.2025 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 175 341 161 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 175 341 161 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 18 986 160 | 10,83 % |
| Sum Egne aksjer | 18 986 160 | 10,83 % |
| Representert ved fullmakt | 64 064 | 0,04 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 129 957 721 | 74,12 % |
| Sum fullmakter | 130 021 785 | 74,15 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 149 007 945 | 84,98 % | |
| Totalt representert av AK | 149 007 945 | 84,98 % |
Kontofører for selskapet: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
_______________________________
For selskapet: KOMPLETT ASA
_______________________________
| Name | Repr. as | Shares | % of share | % | % rep |
|---|---|---|---|---|---|
| capital | registered | ||||
| Chair (or a person appointed by him) | Fullmektig | ||||
| Alfred Berg Gambak | Forhåndsstemmer | 5,832,206 | 3.3262% | 3.91% | 3.91% |
| Alfred Berg Norge | Forhåndsstemmer | 1,142,323 | 0.6515% | 0.77% | 0.77% |
| Alfred Berg Norge Restricted | Forhåndsstemmer | 501,511 | 0.2860% | 0.34% | 0.34% |
| Varma Mutual Pension Insurance Company | Forhåndsstemmer | 3,899,116 | 2.2237% | 2.62% | 2.62% |
| Verdipapirfondet Storebrand Vekst | Forhåndsstemmer | 179,942 | 0.1026% | 0.12% | 0.12% |
| Verdipapirfondet Storebrand Institusjon | Forhåndsstemmer | 1,687,554 | 0.9624% | 1.13% | 1.13% |
| SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | Forhåndsstemmer | 1,916 | 0.0011% | 0.00% | 0.00% |
| Verdipapirfondet Storebrand Norge Fossilfri |
Forhåndsstemmer | 421,673 | 0.2405% | 0.28% | 0.28% |
| Verdipapirfondet Storebrand Norge | Forhåndsstemmer | 240,288 | 0.1370% | 0.16% | 0.16% |
| Verdipapirfondet Storebrand Aksje Innland | Forhåndsstemmer | 222,210 | 0.1267% | 0.15% | 0.15% |
| Verdipapirfondet Holberg Norge | Forhåndsstemmer | 2,400,000 | 1.3688% | 1.61% | 1.61% |
| Verdipapirfondet Holberg Norden | Forhåndsstemmer | 2,200,000 | 1.2547% | 1.48% | 1.48% |
| MP Pensjon PK | Forhåndsstemmer | 175,000 | 0.0998% | 0.12% | 0.12% |
| Stangeland Invest AS | Forhåndsstemmer | 76,296 | 0.0435% | 0.05% | 0.05% |
| Håvard Brøseth Nordli | Forhåndsstemmer | 5,000 | 0.0029% | 0.00% | 0.00% |
| Henrik Kjønnerød | Forhåndsstemmer | 650 | 0.0004% | 0.00% | 0.00% |
| Alexander Johansen | Forhåndsstemmer | 300 | 0.0002% | 0.00% | 0.00% |
| Kristian Sigurd Halvorsen | Forhåndsstemmer | 175 | 0.0001% | 0.00% | 0.00% |
| AS Master Trading | Fullmakt | 50,564 | 0.0288% | 0.03% | 0.03% |
| Are Holen | Fullmakt | 10,000 | 0.0057% | 0.01% | 0.01% |
| Marius Christian Tallaksen | Fullmakt | 2,000 | 0.0011% | 0.00% | 0.00% |
| Rudi Aleksander Borge Ørjavik | Fullmakt | 1,000 | 0.0006% | 0.00% | 0.00% |
| Einar Westby | Fullmakt | 400 | 0.0002% | 0.00% | 0.00% |
| Christer Engen Sørensen | Fullmakt | 100 | 0.0001% | 0.00% | 0.00% |
| Canica Ivest AS | Stemmeinstrukser | 74,376,317 | 42.4181% | 49.91% | 49.91% |
| SIBA Invest AB | Stemmeinstrukser | 55,581,404 | 31.6990% | 37.30% | 37.30% |
| Total | 149,007,945 | 84.9817% | 100.00% | 100.00% |
Appendix 1 - Register of shareholders present at the general meeting
Total Represented
| ISIN: | NO0011016040 KOMPLETT ASA |
|---|---|
| General meeting date: 07/05/2025 09.00 | |
| Today: | 07.05.2025 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 1
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 175,341,161 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 175,341,161 | |
| Represented by advance vote | 18,986,160 10.83 % | |
| Sum own shares | 18,986,160 10.83 % | |
| Represented by proxy | 64,064 | 0.04 % |
| Represented by voting instruction | 129,957,721 74.12 % | |
| Sum proxy shares | 130,021,785 74.15 % | |
| Total represented with voting rights | 149,007,945 84.98 % | |
| Total represented by share capital | 149,007,945 84.98 % |
Registrar for the company: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
_______________________________
Signature company: KOMPLETT ASA
_______________________________
Vedlegg 2 / Appendix 2
Protokoll for generalforsamling KOMPLETT ASA
| ISIN: | NO0011016040 KOMPLETT ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 07.05.2025 09.00 | |
| Dagens dato: | 07.05.2025 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår Ikke avgitt Stemmeberettigede | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | ||||||
| Sak 1 Valg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 149 007 945 | 0 | 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 007 945 | 0 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 | |
| Sak 2 Valg av en person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 149 007 945 | 0 | 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 007 945 | 0 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 | |
| Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 149 007 945 | 0 | 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 007 945 | 0 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 | |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsrapporten for regnskapsåret 2024 | ||||||
| Ordinær | 149 007 945 | 0 | 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 007 945 | 0 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 | |
| Sak 5 Rådgivende avstemning over Kompletts lederlønnsrapport for 2024 | ||||||
| Ordinær | 134 881 122 | 14 126 823 | 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 90,52 % | 9,48 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 90,52 % | 9,48 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 76,93 % | 8,06 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 134 881 122 14 126 823 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 | ||
| ansatte | Sak 6 Godkjennelse av reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende | |||||
| Ordinær | 134 879 206 | 14 128 739 | 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 90,52 % | 9,48 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 90,52 % | 9,48 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 76,92 % | 8,06 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 134 879 206 14 128 739 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 | ||
| Sak 7 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse | ||||||
| Ordinær | 149 007 945 | 0 | 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 007 945 | 0 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 | |
| Sak 8 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 149 007 945 | 0 | 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 007 945 | 0 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 | |
| Sak 9 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i enkelte tilfeller | ||||||
| Ordinær | 149 002 645 | 5 300 | 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 002 645 | 5 300 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 | |
| Sak 10.1 Valg av medlemmer til styret - Jo Olav Lunder (frem til 1. august 2025) |
5/7/25, 9:09 AM VPS GeneralMeeting Docusign Envelope ID: 9E26E6F3-7D5D-4282-A6C7-E505EB205DC3
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 137 625 873 | 11 377 072 | 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer % representert AK |
92,37 % 92,36 % |
7,64 % 7,64 % |
100,00 % 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 78,49 % | 6,49 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 137 625 873 11 377 072 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 | ||
| Sak 10.2 Valg av medlemmer til styret - Jaan Ivar Semlitsch (fra og med 1. august 2025) | ||||||
| Ordinær | 137 625 573 | 11 382 372 | 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 92,36 % | 7,64 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 92,36 % | 7,64 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 78,49 % | 6,49 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 137 625 573 11 382 372 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 | ||
| Sak 10.3 Valg av medlemmer til styret - Jan Ole Stangeland | ||||||
| Ordinær | 137 625 873 | 11 377 072 | 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 92,37 % | 7,64 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 92,36 % | 7,64 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 78,49 % | 6,49 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 137 625 873 11 377 072 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 | ||
| Sak 10.4 Valg av medlemmer til styret - Ingvild Næss | ||||||
| Ordinær | 149 002 945 | 0 | 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 002 945 | 0 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 | |
| Sak 10.5 Valg av medlemmer til styret - Susanne Ehnbåge | ||||||
| Ordinær | 149 002 945 | 0 | 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 002 945 | 0 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 | |
| Sak 10.6 Valg av medlemmer til styret - Emelie Victorin | ||||||
| Ordinær | 149 001 029 | 1 916 | 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 001 029 | 1 916 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 | |
| Sak 10.7 Valg av medlemmer til styret - Anders Odden | ||||||
| Ordinær | 149 001 029 | 1 916 | 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 001 029 | 1 916 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 | |
| Sak 10.8 Valg av medlemmer til styret - Ingrid Haugen Fougner (observatør) | ||||||
| Ordinær | 149 002 945 | 0 | 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 002 945 | 0 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 | |
| Sak 11.1 Valg av styreleder - Jo Olav Lunder (frem til 1. august 2025) | ||||||
| Ordinær | 137 625 873 | 11 377 072 | 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 92,37 % | 7,64 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 92,36 % | 7,64 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 78,49 % | 6,49 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt Sak 11.2 Valg av styreleder - Jaan Ivar Semlitsch (fra og med 1. august 2025) |
137 625 873 11 377 072 149 002 945 | 5 000 | 0 | 149 007 945 | ||
| Ordinær | 137 625 573 | 11 382 372 | 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 92,36 % | 7,64 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 92,36 % | 7,64 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 78,49 % | 6,49 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 137 625 573 11 382 372 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 | ||
| Sak 12 Honorar til styrets medlemmer, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget | ||||||
| Ordinær | 149 002 945 | 5 000 | 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % |
5/7/25, 9:09 AM VPS GeneralMeeting Docusign Envelope ID: 9E26E6F3-7D5D-4282-A6C7-E505EB205DC3
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 002 945 | 5 000 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 | |
| Sak 13 Honorar til valgkomiteens medlemmer | ||||||
| Ordinær | 149 007 945 | 0 | 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 007 945 | 0 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 | |
| Sak 14 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor for regnskapsåret 2024 | ||||||
| Ordinær | 149 007 945 | 0 | 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 84,98 % | 0,00 % | 84,98 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 149 007 945 | 0 149 007 945 | 0 | 0 | 149 007 945 |
_______________________________
Kontofører for selskapet: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE For selskapet: KOMPLETT ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 175 341 161 | 0,40 70 136 464,40 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
_______________________________
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protocol for general meeting KOMPLETT ASA
| ISIN: | NO0011016040 KOMPLETT ASA |
|---|---|
| General meeting date: 07/05/2025 09.00 | |
| Today: | 07.05.2025 |
| with voting rights Agenda item 1 Election of a chairperson of the meeting Ordinær 149,007,945 0 149,007,945 0 0 149,007,945 votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 % representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % total sc in % 84.98 % 0.00 % 84.98 % 0.00 % 0.00 % Total 149,007,945 0 149,007,945 0 0 149,007,945 Agenda item 2 Election of a person to co-sign the minutes Ordinær 149,007,945 0 149,007,945 0 0 149,007,945 votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 % representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % total sc in % 84.98 % 0.00 % 84.98 % 0.00 % 0.00 % Total 149,007,945 0 149,007,945 0 0 149,007,945 Agenda item 3 Approval of the notice and agenda Ordinær 149,007,945 0 149,007,945 0 0 149,007,945 votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 % representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % total sc in % 84.98 % 0.00 % 84.98 % 0.00 % 0.00 % Total 149,007,945 0 149,007,945 0 0 149,007,945 Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2024 Ordinær 149,007,945 0 149,007,945 0 0 149,007,945 votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 % representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % total sc in % 84.98 % 0.00 % 84.98 % 0.00 % 0.00 % Total 149,007,945 0 149,007,945 0 0 149,007,945 Agenda item 5 Advisory vote on Komplett's executive remuneration report for 2024 Ordinær 134,881,122 14,126,823 149,007,945 0 0 149,007,945 votes cast in % 90.52 % 9.48 % 0.00 % representation of sc in % 90.52 % 9.48 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % total sc in % 76.93 % 8.06 % 84.98 % 0.00 % 0.00 % Total 134,881,122 14,126,823 149,007,945 0 0 149,007,945 Agenda item 6 Approval of revised guidelines on stipulation of salary and other remuneration to leading personnel Ordinær 134,879,206 14,128,739 149,007,945 0 0 149,007,945 votes cast in % 90.52 % 9.48 % 0.00 % representation of sc in % 90.52 % 9.48 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % total sc in % 76.92 % 8.06 % 84.98 % 0.00 % 0.00 % Total 134,879,206 14,128,739 149,007,945 0 0 149,007,945 Agenda item 7 The boards report on corporate governance Ordinær 149,007,945 0 149,007,945 0 0 149,007,945 votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 % representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % total sc in % 84.98 % 0.00 % 84.98 % 0.00 % 0.00 % Total 149,007,945 0 149,007,945 0 0 149,007,945 Agenda item 8 Authorisation to acquire the Company's own shares Ordinær 149,007,945 0 149,007,945 0 0 149,007,945 votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 % representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % total sc in % 84.98 % 0.00 % 84.98 % 0.00 % 0.00 % Total 149,007,945 0 149,007,945 0 0 149,007,945 Agenda item 9 Board authorisation to increase the share capital in specific situations Ordinær 149,002,645 5,300 149,007,945 0 0 149,007,945 votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 % representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % total sc in % 84.98 % 0.00 % 84.98 % 0.00 % 0.00 % Total 149,002,645 5,300 149,007,945 0 0 149,007,945 Agenda item 10.1 Election of directors to the board - Jo Olav Lunder (until 1 August 2025) Ordinær 137,625,873 11,377,072 149,002,945 5,000 0 149,007,945 |
Shares class | For | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| with voting rights | ||||||
| votes cast in % | 92.37 % | 7.64 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 92.36 % | 7.64 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 78.49 % | 6.49 % | 84.98 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 137,625,873 11,377,072 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 | ||
| Agenda item 10.2 Election of directors to the board - Jaan Ivar Semlitsch (as from 1 August 2025) | ||||||
| Ordinær | 137,625,573 | 11,382,372 | 149,007,945 | 0 | 0 | 149,007,945 |
| votes cast in % | 92.36 % | 7.64 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 92.36 % | 7.64 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 78.49 % | 6.49 % | 84.98 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 137,625,573 11,382,372 149,007,945 | 0 | 0 | 149,007,945 | ||
| Agenda item 10.3 Election of directors to the board - Jan Ole Stangeland Ordinær |
137,625,873 | 11,377,072 | 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 |
| votes cast in % | 92.37 % | 7.64 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 92.36 % | 7.64 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 78.49 % | 6.49 % | 84.98 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 137,625,873 11,377,072 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 | ||
| Agenda item 10.4 Election of directors to the board - Ingvild Næss | ||||||
| Ordinær | 149,002,945 | 0 | 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 84.98 % | 0.00 % | 84.98 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 149,002,945 | 0 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 | |
| Agenda item 10.5 Election of directors to the board - Susanne Ehnbåge | ||||||
| Ordinær | 149,002,945 | 0 | 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 84.98 % | 0.00 % | 84.98 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 149,002,945 | 0 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 | |
| Agenda item 10.6 Election of directors to the board - Emelie Victorin | ||||||
| Ordinær | 149,001,029 | 1,916 | 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 |
| votes cast in % representation of sc in % |
100.00 % 100.00 % |
0.00 % 0.00 % |
100.00 % 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 84.98 % | 0.00 % | 84.98 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 149,001,029 | 1,916 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 | |
| Agenda item 10.7 Election of directors to the board - Anders Odden | ||||||
| Ordinær | 149,001,029 | 1,916 | 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 84.98 % | 0.00 % | 84.98 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 149,001,029 | 1,916 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 | |
| Agenda item 10.8 Election of directors to the board - Ingrid Haugen Fougner (observer) | ||||||
| Ordinær | 149,002,945 | 0 | 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 84.98 % | 0.00 % | 84.98 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 149,002,945 | 0 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 | |
| Agenda item 11.1 Election of chair of the board - Jo Olav Lunder (until 1 August 2025) | ||||||
| Ordinær | 137,625,873 | 11,377,072 | 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 |
| votes cast in % representation of sc in % |
92.37 % 92.36 % |
7.64 % 7.64 % |
100.00 % 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 78.49 % | 6.49 % | 84.98 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 137,625,873 11,377,072 149,002,945 | 5,000 | 0 | 149,007,945 | ||
| Agenda item 11.2 Election of chair of the board - Jaan Ivar Semlitsch (as from 1 August 2025) | ||||||
| Ordinær | 137,625,573 | 11,382,372 | 149,007,945 | 0 | 0 | 149,007,945 |
| votes cast in % | 92.36 % | 7.64 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 92.36 % | 7.64 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 78.49 % | 6.49 % | 84.98 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 137,625,573 11,382,372 149,007,945 | 0 | 0 | 149,007,945 | ||
| Agenda item 12 Remuneration for directors, the audit committee and the remuneration committee | ||||||
| Ordinær | 149,002,945 | 5,000 | 149,007,945 | 0 | 0 | 149,007,945 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 84.98 % | 0.00 % | 84.98 % 0.00 % | 0.00 % |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 149,002,945 | 5,000 149,007,945 | 0 | 0 | 149,007,945 | |||
| Agenda item 13 Remuneration to the members of the nomination committee | ||||||||
| Ordinær | 149,007,945 | 0 | 149,007,945 | 0 | 0 | 149,007,945 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | ||||
| total sc in % | 84.98 % | 0.00 % | 84.98 % 0.00 % | 0.00 % | ||||
| Total | 149,007,945 | 0 149,007,945 | 0 | 0 | 149,007,945 | |||
| Agenda item 14 Approval of the auditors fee for the financial year 2024 | ||||||||
| Ordinær | 149,007,945 | 0 | 149,007,945 | 0 | 0 | 149,007,945 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | ||||
| total sc in % | 84.98 % | 0.00 % | 84.98 % 0.00 % | 0.00 % | ||||
| Total | 149,007,945 | 0 149,007,945 | 0 | 0 | 149,007,945 |
Registrar for the company:
Signature company:
_______________________________
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE KOMPLETT ASA
_______________________________
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 175,341,161 | 0.40 70,136,464.40 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting