AI assistant
Komplett ASA — AGM Information 2023
May 9, 2023
3646_rns_2023-05-09_001e96f9-8d16-4bcf-8595-4ff5338aec7e.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.
PROTOKOLL FRA
MINUTES OF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
KOMPLETT ASA
(ORG.NR. 980 213 250)
ANNUAL GENERAL MEETING
OF
KOMPLETT ASA
(REG. NO. 980 213 250)
Den 9. mai 2023 kl. 11:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Komplett ASA ("Selskapet") som et digital møte administrert av Euronext Securities Oslo ("Euronext Securities Portalen").
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jo Olav Lunder, som opptok en fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, digitalt oppmøte eller fullmektig.
Fortegnelsen viste at 153 524 340 aksjer og stemmer (av totalt 175 341 161 aksjer og stemmer) tilsvarende 87,56 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.
Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Hans Cappelen Arnesen, advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.
2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
On 9 May 2023 at 11:00 hours (CEST) the annual general meeting of Komplett ASA (the "Company") was held as a digital meeting administered by Euronext Securities Oslo (the "Euronext Securities Portal").
The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors (the "Board"), Jo Olav Lunder, who registered the shareholders present at the general meeting, either by advance vote, in person digitally or by proxy.
The register of attending shareholders showed that 153,524,340 shares and votes (of a total of 175,341,161 shares and votes), equal to 87.56% of the share capital, were represented at the general meeting.
The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.
Til behandling forelå følgende saker: The following matters were on the agenda.
1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
Hans Cappelen Arnesen, lawyer and partner in Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.
2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Styrets leder, Jo Olav Lunder, velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.
3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
The chair of the Board, Jo Olav Lunder, is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.
3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
Innkalling og dagsorden godkjennes. The notice and the agenda are approved.
4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORTEN FOR REGNSKAPSÅRET 2022
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Selskapets årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2022, herunder årsberetningen godkjennes.
5 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER KOMPLETT'S LEDERLØNNSRAPPORT FOR 2022
Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet ("Lederlønnsrapporten"), utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b fjerde ledd ble fremlagt. Lederlønnsrapporten var gjort tilgjengelig på Selskapets nettside www.komplettgroup.com i forkant av generalforsamlingen.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen slutter seg til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2022.
4 APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
The Company's annual accounts and the annual report for the financial year 2022, including the board of directors' report are approved.
5 ADVISORY VOTE ON KOMPLETT'S EXECUTIVE REMUNERATION REPORT FOR 2022
The board of directors' report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel (the "Executive Remuneration Report"), prepared in accordance with Section 6-16b fourth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, were presented. The Executive Remuneration Report was made available at the Company's website www.komplettgroup.com prior to the general meeting.
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
The general meeting endorses the report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel for 2022.
6 GODKJENNELSE AV REVIDERTE RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRLSE TIL LEDENDE ANSATTE
Selskapets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a femte ledd ble fremlagt. Retningslinjene var tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.komplettgroup.com i forkant av generalforsamlingen.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet godkjennes.
7 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble presentert i tråd med allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd. Redegjørelsen inngår i årsrapporten som hadde blitt gjort tilgjengelig på www.komplettgroup.com i forkant av generalforsamlingen.
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering. Det ble ikke fremsatt noen kommentarer til redegjørelsen.
8 STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- i. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, i en eller flere omganger erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 7 000 000
- ii. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer:
6 APPROVAL OF REVISED GUIDELINES ON STIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL
The Company's revised guidelines for the stipulation of salary and other remuneration for the Company's leading personnel, prepared in accordance with Section 6-16a fifth paragraph of the Public Limited Liability Companies Act were presented. The guidelines were made available at the Company's website www.komplettgroup.com prior to the general meeting.
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
The updated guidelines for stipulation of salary and other remuneration to for the Company's leading personnel are approved.
7 THE BOARD'S REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
The board of directors' report on corporate governance was presented in accordance with Section 5-6 fifth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report is included in the annual report which had been made available at www.komplettgroup.com prior to the general meeting.
The report was taken into consideration by the general meeting. No comments were made to the report.
8 AUTHORISATION TO ACQUIRE THE SHARES
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
- i. In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Ac, the board of directors is granted an authorisation to, on behalf of the Company, acquire own shares, in one or more rounds, with a total nominal value of NOK 7,000,000.
-
ii. The authorisation may be utilised to acquire own shares:
-
a. For å optimalisere Selskapets kapitalstruktur, eller
- b. Som kan benyttes til oppfyllelse av Selskapets opsjonsprogram.
- iii. Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 75 og det laveste er NOK 1.
- iv. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
- v. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, men likevel ikke lengre enn til 30. juni 2024.
9 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I ENKELTE TILFELLER
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
- i. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 7 000 000, i en eller flere omganger.
- ii. Fullmakten kan benyttes til å utstede vederlagsaksjer for å gjennomføre egenkapitaltransaksjoner for å styrke Selskapets finansielle stilling, herunder i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper eller virksomheter.
- iii. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
- iv. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og en rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
-
v. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
-
a. to optimize the Company's capital structure, or
- b. which may be used as settlement in the Company's share option program.
- iii. The maximum amount which can be paid for each share is NOK 75 and the minimum is NOK 1.
- iv. Acquisition and sale of own shares may take place in any way the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of own shares.
- v. The authorisation is valid until the 2024, but no longer than 30 June 2024.
9 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN SPECIFIC SITUATIONS
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
- i. Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 7,000,000, in one or more rounds.
- ii. The authorisation may be utilised to issue consideration shares to strengthen the Company's capital structure for example in connection with acquisitions of other companies or businesses.
- iii. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10- 4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.
- iv. The authorisation comprises share capital increase against non-cash contribution and a right to commit the Company to special obligations, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- v. The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
vi. Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest til 30. juni 2024.
10 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET 10 ELECTION OF DIRECTORS TO THE
I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
10.1 Ingvild Næss velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025.
10.2 Susanne Ehnbåge velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025.
10.3 Jan Ole Stangeland velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025.
10.4 Anders Odden velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025.
10.5 Anna Fernmo velges som styremedlem i Komplett ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025.
Etter valget består styret av følgende styremedlemmer:
- Jo Olav Lunder (styreleder)
- Susanne Ehnbåge (styremedlem)
- Jan Ole Stangeland (styremedlem)
- Ingvild Næss (styremedlem)
- Fabian Bengtsson (styremedlem)
- Anders Odden (ansatterepresentant)
- Anna Fernmo (ansatterepresentant)
- Roland Vejdemo (observatør)
11 HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER OG OBSERVATØRER, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET
I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Valgkomiteens forslag til honorarsatser for styremedlemmer og observatører, medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget
vi. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than to 30 June 2024.
BOARD
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolutions:
10.1 Ingvild Næss is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2025.
10.2 Susanne Ehnbåge is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2025.
10.3 Jan Ole Stangeland is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2025.
10.4 Anders Odden is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2025.
10.5 Anna Fernmo is elected as director of the board of Komplett ASA for the period until the annual general meeting in 2025.
Following the election, the board of directors comprises the following persons:
- Jo Olav Lunder (chairperson)
- Susanne Ehnbåge (board member)
- Jan Ole Stangeland (board member)
- Ingvild Næss (board member)
- Fabian Bengtsson (board member)
- Anders Odden (employee representative)
- Anna Fernmo (employee representative)
- Roland Vejdemo (board observer)
11 REMUNERATION FOR DIRECTORS AND OBSERVERS, THE AUDIT COMMITTEE AND THE REMUNERATION COMMITTEE
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
The fees for directors of the board and observers, the audit committee and remuneration committee as recommended by
for perioden frem til ordinær generalforsamling 2024 godkjennes.
12 HONORAR TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER
I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Valgkomiteen forslag til honorarsatser for valgkomiteens medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling 2024 godkjennes.
13 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2022
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Godtgjørelsen til revisor for 2022 godkjennes. The 2 is approved.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Ernst & Young AS velges som Selskapets revisor.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Vedtektenes § 8 fjerde avsnitt endres til å lyde som følger:
"Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må gi selskapet melding om dette på forhånd. Slik melding må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan likevel, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen."
the nomination committee for the period until the annual general meeting 2024 are approved.
12 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
The fees for the members of the nomination committee as recommended the nomination committee for the period until the annual general meeting 2024 are approved.
13 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR THE FINANCIAL YEAR 2022
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
14 VALG AV NY REVISOR 14 ELECTION OF NEW AUDITOR
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
Ernst & Young AS is elected as the Company's auditor.
15 VEDTEKTSENDRINGER 15 AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
Article 8 fourth paragraph of the articles of association is amended to read as follows:
"Shareholders who wish to participate in the general meeting must give the company notice of this in advance. Such notice must be received by the company no later than two working days prior to the general meeting. The board may, however, before the notice to the general meeting has been sent, set a later deadline for such notice."
* * * * * *
6
Stemmegivning Voting
Resultatet av stemmegivningen for de ovennevnte sakene er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
* * * * * *
Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.
There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned.
The voting results for each of the abovementioned matters are included in
Oslo, 9. mai 2023 / 9 May 2023
____________________________
Hans Cappelen Arnesen (møteleder / chairperson of the meeting)
-
- Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
-
- Stemmeresultater 2. Voting results
____________________________
Appendix 2 to these minutes.
Jo Olav Lunder (medundertegner / co-signer)
Vedlegg: Appendices:
-
- Register of shareholders present at the general meeting
| tslN | NO0011016040 Komplett ASA |
|---|---|
| lingsdato | o9/O5/2o23 Ll:oO |
| Dagens dato | 09losl2023 |
Anta ll ste mme berettigede personer re presentert/oppmøtt :
| AntallAksier | % Kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | L75.34L.L6L | |
| - selskapets egne aksjer | ||
| Tota lt stemmeberettigede a ksjer | L75.34t.L6I | |
| Representert ved egne aksjer | 78,OO% | |
| Representert ved forhå ndsstem me | 59.785.011 | 34,LO% |
| Representert ved fullmakt | 11.899 | o,otYo |
| Representert ved stemmeinstruks | 93,727.430 | 53,45% |
| Sum fullmakter | 93.739.329 | 53,46% |
| Totalt representert stemmeberettiget | r53.524.340 | 87,56% |
Kontofører for selska pet For selskapet:
Nordea Komplett ASA
I
| ISIN: | NO0011016040 KomPlett ASA |
|---|---|
| General meeting date | 09/os/2o23 tt:oo |
| oelos/2023 |
Number of investors with voting rights attending :
| Shares | Pct. of capital | |
|---|---|---|
| Total shares | L75.34t,r6t | |
| - shares owned by the issuer | ||
| Total shares with voting rights | L75.34L.L6t | |
| Represented by own shares | 78,OO% | |
| Represented by vote by correspondance | 59.785.011 | 34,rOYo |
| Represented by proxy | 11.899 | o,oL% |
| Represented by voting instruction | 93.727.430 | 53,45% |
| Sum proxy shares | 93.739.329 | 53,46% |
| Total represented with voting rights | t53.524.340 | 97,56% |
Registrar for the comPanY Signature company:
Nordea Komplett ASA
t
Protokoll for generalforsamling Komplett ASA
| ISIN: | N00011016040 Komplett ASA | |
|---|---|---|
| Aksjekapital: | 175.341.161 | |
| Generalforsamlingsdato: | 09.05.2023 | |
| Dagens dato: | 09.05.2023 |
| Stemmeberettigede | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | representerte aksjer | ||
| Sak 1. | |||||||
| Ordinær | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| Sak 2. | |||||||
| Ordinær | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| Sak 3. | |||||||
| Ordinær | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| Sak 4. | |||||||
| Ordinær | % avgitte stemmer | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| % representert AK | 100,00% 100,00% |
0,00% 0,00% |
0,00% 0,00% |
100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| Sak 5 | |||||||
| Ordinær | 141.373.521 | 12.150.639 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| % avgitte stemmer | 92,09% | 7,91% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 92,09% | 7,91% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 141.373.521 | 12.150.639 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| Sak 6 | |||||||
| Ordinær | 141.372.629 | 12.151.531 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| % avgitte stem mer | 92,08% | 7,92% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 92,08% | 7,92% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 141.372.629 | 12.151.531 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| Sak 7 | |||||||
| Ordinær | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| Sak 8 Ordinær |
153.523.560 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 600 0,00% |
0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 153.523.560 | 600 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| Stemmeberettigede | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | representerte aksjer | ||
| Sak 9 | |||||||
| Ordinær | 153.523.585 | 750 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 153.523.585 | 750 | 5 | 153.524.340 | $\bar{\phantom{a}}$ | 153.524.340 | |
| Sak 10 | |||||||
| Ordinær | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| % avgitte stemmer | 92,08% | 7,92% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 92,08% | 7,92% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| Sak 10.1 | |||||||
| Ordinær | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| % avgitte stemmer | 92,08% | 7,92% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 92,08% | 7,92% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | $\overline{\phantom{a}}$ | 153.524.340 | |
| Sak 10.2 | |||||||
| Ordinær | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| % avgitte stemmer | 92,08% | 7,92% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 92,08% | 7,92% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| Sak 10.3 | |||||||
| Ordinær | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| % avgitte stemmer | 92,08% | 7,92% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 92,08% | 7,92% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | $\overline{\phantom{a}}$ | 153.524.340 | |
| Sak 10.4 | |||||||
| Ordinær | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| % avgitte stemmer | 92,08% | 7,92% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 92,08% | 7,92% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| Sak 10.5 | |||||||
| Ordinær | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| % avgitte stemmer | 92,08% | 7,92% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 92,08% | 7,92% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | ä, | 153.524.340 | |
| Sak 11 | |||||||
| Ordinær | 153.523.173 | 987 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Totalt | 153.523.173 | 987 | 180 | 153.524.340 | $\sim$ | 153.524.340 | |
| Sak 12 | |||||||
| Ordinær | 153.523.173 | 987 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% $\blacksquare$ |
153.524.340 | |
| Totalt | 153.523.173 | 987 | 180 | 153.524.340 |
$w_1$
| Stemmeberettigede | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For | Mot | Avstår | Avgitte | lkke avgitt | reoresenterte aksier | ||
| Sak 13 | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| Ordinær | % avgitte stemmer | too,00% | o,00% | o,oo% | |||
| % representert AK | LOO,O0% | o,o0% | O'00o/o | 100,00% | o,oo% | ||
| % total AK | 87j5% | o,o0% | o,o0% | 87,56% | o,oo% | ||
| Totalt | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| Sak 14 | |||||||
| Ordinær | 153.524.335 | 5 | 153.524,340 | 153.524.340 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00% | o,oo% | o,o0% | ||||
| % representert AK | 100,00% | o,oo% | o,oo% | r00,oo% | o,oo% | ||
| % totål AK | 87,56% | o,oo% | o,oo% | 87,56% | o,oo% | ||
| Totalt | 153.524,335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| Sak 15 | 5 | 1s3.524.340 | 153.524.340 | ||||
| Ordinær | 153.524.335 | 0,00% | o,oo% | ||||
| % avgitte stemmer | 100,00% | o,00% | o,oo% | 100,00% | o,oooÅ | ||
| % representert AK | 100,00% | o,oo% | 87,55% | o,000/" | |||
| Totalt | % total AK | 87,56% 1s3.524.335 |
0,oo% | 5 | 1s3.524.340 | 153.524.340 |
Kontofører for selskapet:
For selskabet:
Nordea
ffiir-rt
Protocol Annual General Meeting Komplett ASA
$\bar{\mathbf{z}}$
| ISIN: | NO0011016040 Komplett ASA | |
|---|---|---|
| Share capital: | 175.341.161 | |
| AGM date: | 09.05.2023 | |
| Today's date: | 09.05.2023 |
| For | Against | Abstain | Voted | Not voted | Represented shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 1. | |||||||
| Shares | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Total | 153.524.335 | $\blacksquare$ | 5 | 153.524.340 | $\overline{\phantom{a}}$ | 153.524.340 | |
| Item 2. | |||||||
| 153.524.335 | $\overline{\phantom{a}}$ | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| Shares | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| representation of sc in % | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 153.524.335 | × | 5 | 153.524.340 | $\blacksquare$ | 153.524.340 | |
| Total | |||||||
| Item 3. | |||||||
| Shares | 153.524.335 | $\bar{a}$ | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Total | 153.524.335 | $\blacksquare$ | 5 | 153.524.340 | $\overline{\phantom{a}}$ | 153.524.340 | |
| Item 4. | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| Shares | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| representation of sc in % | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| votes cast in % | $\blacksquare$ | 5 | 153.524.340 | $\overline{\phantom{a}}$ | 153.524.340 | ||
| Total | 153.524.335 | ||||||
| Item 5 | |||||||
| Shares | 141.373.521 | 12.150.639 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| votes cast in % | 92,09% | 7,91% | 0,00% | ||||
| representation of sc in % | 92,09% | 7,91% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Total | 141.373.521 | 12.150.639 | 180 | 153.524.340 | $\blacksquare$ | 153.524.340 | |
| Item 6 Shares |
141.372.629 | 12.151.531 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| votes cast in % | 92,08% | 7,92% | 0,00% | ||||
| representation of sc in % | 92,08% | 7,92% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Total | 141.372.629 | 12.151.531 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| Item 7 | |||||||
| Shares | 153.524.335 | $\sim$ | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Total | 153.524.335 | $\overline{\phantom{a}}$ | 5 | 153.524.340 | $\overline{\phantom{a}}$ | 153.524.340 | |
| Item 8 | 153.523.560 | 600 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| Shares | votes cast in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Total | 153.523.560 | 600 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
Mr
| For | Against | Abstain | Voted | Not voted | Represented shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 9 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||||
| Shares | 153.523.585 | 750 | 5 0,00% |
||||
| votes cast in % | 100,00% 100,00% |
0,00% 0,00% |
0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| representation of sc in % votes cast in % |
87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Total | 153.523.585 | 750 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| Item 10 Shares |
141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| votes cast in % | 92,08% | 7,92% | 0,00% | ||||
| representation of sc in % | 92,08% | 7,92% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Total | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | $\overline{\phantom{a}}$ | 153.524.340 | |
| Item 10.1 | |||||||
| Shares | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| votes cast in % | 92,08% | 7,92% | 0,00% | ||||
| representation of sc in % | 92,08% | 7,92% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | 153.524.340 | |
| Total | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | |||
| Item 10.2 Shares |
141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| votes cast in % | 92,08% | 7,92% | 0,00% | ||||
| representation of sc in % | 92,08% | 7,92% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Total | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | ä, | 153.524.340 | |
| Item 10.3 | |||||||
| Shares | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| votes cast in % | 92,08% | 7,92% | 0,00% | ||||
| representation of sc in % | 92,08% | 7,92% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Total | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| Item 10.4 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||||
| Shares | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | ||||
| votes cast in % | 92,08% | 7,92% | 0,00% 0,00% |
100,00% | 0,00% | ||
| representation of sc in % | 92,08% | 7,92% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 80,63% 141.372.469 |
6,93% 12.151.531 |
340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| Total | |||||||
| Item 10.5 Shares |
141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| votes cast in % | 92,08% | 7,92% | 0,00% | ||||
| representation of sc in % | 92,08% | 7,92% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 80,63% | 6,93% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Total | 141.372.469 | 12.151.531 | 340 | 153.524.340 | $\blacksquare$ | 153.524.340 | |
| Item 11 | |||||||
| Shares | 153.523.173 | 987 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 87,56% | 0,00% 987 |
0,00% 180 |
87,56% 153.524.340 |
0,00% $\overline{\phantom{a}}$ |
153.524.340 | |
| Total | 153.523.173 | ||||||
| Item 12 Shares |
153.523.173 | 987 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Total | 153.523.173 | 987 | 180 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
$\omega_1$
| For | Against | Abstain | Voted | Not voted | Represented shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 13 | |||||||
| Shares | 153.524.335 | $\blacksquare$ | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Total | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | |||
| Item 14 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||||
| Shares | 153.524.335 | $\overline{\phantom{a}}$ | |||||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| votes cast in % | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 153.524.340 | ||
| Total | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | ||||
| Item 15 | |||||||
| Shares | 153.524.335 | $\sim$ | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 | ||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| votes cast in % | 87,56% | 0,00% | 0,00% | 87,56% | 0,00% | ||
| Total | 153.524.335 | 5 | 153.524.340 | 153.524.340 |
Account controller for the company
Signature company
Nordea
$\mathcal{A}^{\pm}$
Komplett Assa
$\sim$