KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 24, 2022

코미팜/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동 2133) 시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀
3. 의안 주요내용		제1호 안건: 제50기 주주총회 소집 및 목적사항              결정의건 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 제50기(2021.01.01~2021.12.31)               재무제표 및 연결재무제표승인의건 - 제2호의안: 정관일부변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건               (사내이사 4명, 사외이사 1명) - 제4호의안: 감사선임의 건 (상근감사 1명) - 제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제2호 안건: 전자투표제도 및 전자위임장 도입의건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일: 2022-03-16 □ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 -코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. -질병관리본부에서 코로나바이러스감염증 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의 방문 자체를 권고하고 있는 바, 현창 참석 대신 전자투표/전자위임장을 통해 의결권 행사가 가능하오니 적극 활용하시기 바랍니다. (전자투표/전자위임장의 이용방법은 주주총회소집공고를 통해 알려드리겠습니다.) -코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양용진	1953-08	3	재선임	-인하대학교 대학원 경영학과졸업 -중앙약품 대표 -(주)코미팜 각자대표이사(현)
문성철	1959-11	3	재선임	-전북대학교 대학원 수의학과 졸업 -(주)코미팜 각자대표이사(현)
송봉규	1961-01	3	재선임	-중앙대학교 대학원 화학과 졸업 -(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장 -(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장 -(주)코미팜 전무이사(현)
박미란	1970-07	3	재선임	-한양대학교 대학원 경영학과 졸업 -(주)코미팜 이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용남	1956-08	3	신규선임	-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업 -국세청(최종 부천세무서 서장) -선인회계사무소 대표(현)	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한태진	1956-09	3	재선임	상근	-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업 -호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사 -공정거래위원회 -경제기획원 -감사원 -(주)코미팜 감사(현)