KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

코미팜/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-05
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역	-	제7호:주식매수선택권 부여의건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동 2133) 시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 -하기 '주주총회 안건 세부내역' 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일: 2026-03-18
※관련공시	2026-03-05 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제54기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건	-
제2호	정관 일부 변경의건	상법 개정사항 반영 및 조문정비
제3호	이사 보수한도 승인의건	-
제4호	감사 보수한도 승인의건	-
제5호	임원 보수 및 퇴직금 규정 제정의건	-
제6호	자기주식 보유,처분계획 승인의건	-
제7호	주식매수선택권 부여의건	-