KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

코미팜/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 시흥시 경제로17(정왕동) (주)코미팜 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제47기(2018.01.01.~2018.12.31.)                 재무제표 및 연결재무제표승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 4명,사외이사 2명)     3-1호 의안 : 사내이사 양용진(재선임)     3-2호 의안 : 사내이사 문성철(재선임)     3-3호 의안 : 사내이사 송봉규(신규선임)     3-4호 의안 : 사내이사 박미란(신규선임)     3-5호 의안 : 사외이사 유정기(재선임)     3-6호 의안 : 사외이사 김수영(재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)     4-1호 의안 : 상근감사 한태진(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일 : 별도 2019-02-13 / 연결 2019-02-27
※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양용진	1953-08	3	재선임	-인하대학교 대학원 경영학과 졸업 -중앙약품 대표 -(주)코미팜 각자대표이사(현)
문성철	1959-11	3	재선임	-전북대학교 대학원 수의학과 졸업 -(주)코미팜 각자대표이사(현)
송봉규	1961-01	3	신규선임	-중앙대학교 대학원 화학과 졸업 -(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장 -(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장 -(주)코미팜 상무이사(현)
박미란	1970-07	3	신규선임	-한양대학교 대학원 경영학과 졸업 -(주)코미팜 이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유정기	1946-06	3	재선임	-한양대학교 행정대학원 -행정자치부 국장 -강남대학교 강사 -(주)코미팜 사외이사(현)	-
김수영	1948-01	3	재선임	-전북대학교 경영학과 졸업 -서울은행 구로동지점장 -동광산업 대표(현) -(주)코미팜 사외이사(현)	동광산업(대표)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한태진	1956-09	3	재선임	상근	-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업 -호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사 -공정거래위원회 -경제기획원 -감사원 -(주)코미팜 감사(현)