KOMELON CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

코메론/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-12
3. 정정사유	주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용(삭제 변경) 주주총회 세부 안건 양식	1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 제43기 제무제표 및 연결재무제표 보고 (이익처분계산서 포함: 배당금 700원) 2) 부의 안건 제1호 의안: 자본준비금 감소-(주주제안) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사외이사 차지호 선임의 건-(주주제안) 2-2호 의안: 사외이사 허 권 선임의 건-(주주제안) 2-3호 의안: 기타비상무이사 김태헌 선임의 건-(주주제안) 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안: 상근감사 이철환 선임의 건 3-2호 의안: 상근감사 박형렬 선임의 건-(주주제안) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4-1호 의안: 이사 보수 한도 - 30억 4-2호 의안: 이사 보수 한도 - 5억-(주주제안) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 제43기 제무제표 및 연결재무제표 보고(이익처분계산서 포함: 배당금 700원) 2) 부의 안건 제1호 의안: 자본준비금의 감소 (주주제안) 제2호 의안: 사외이사 차지호 선임의 건 (주주제안) 제3호 의안: 상근감사 이인석 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (30억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 자기주식 매입의 건 (405억) - (주주제안)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조,제45조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. -주주제안 안건 명시: 제1호, 제2-1호, 제2-2호, 제2-3호, 제3-2호, 제4-2호 의안은 주주제안에 의해 상정된 안건입니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고 참고해 주시기 바랍니다	<추가> 2 - 주주제안 안건 명시: 제1호, 제2호, 제6호의안은 주주제안에 의해 상정된 안건입니다. 4 - 제2호 의안은 부결될 경우 자동 폐기됨 5 - 제6호 의안은 부결될 경우 자동 폐기됨 [전자투표] 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장 방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	10:00
2. 장소		부산시 사하구 장평로73 (장림동 본사 회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1 - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조,제45조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2 - 주주제안 안건 명시: 제1호, 제2호, 제6호의안은 주주제안에 의해 상정된 안건입니다. 3 - 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정 에서 변경될 수 있습니다. 4 - 제2호 의안은 부결될 경우 자동 폐기됨 5 - 제6호 의안은 부결될 경우 자동 폐기됨 [전자투표] 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장 방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	2026-02-27 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 자본준비금 감소	주주제안
2	제2호 의안: 사외이사 차지호 선임의 건	주주제안
3	제3호 의안: 상근감사 이인석 재선임의 건	-
4	제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억)	-
5	제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안: 자기주식 매입 -405억	주주제안

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차지호	1977-03	3	신규선임	- 트러스톤 자산운용 주식운용역 - 씨엘자산운용 CIO - ㈜희래 CFO	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이인석	1956-12	3	신규선임	상근	- 성균관대학교 졸업 - 대한항공(테크센터) 보안실장 - 부산여자대학교 겸임교수