KOMELON CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 24, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)코메론 정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026년 3월 6일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
II. 의결권 대리행사 권유의 취지1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	-	의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 변경	(주1)	(주2)

(주1) 정정 전

상장회사의 이사회는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호해야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 합니다. 그러나 코메론의 현 이사회는 지배주주 중심의 편향된 의사결정 구조와 비효율적 자본 배치로 주주가치의 극심한 저평가를 초래한 것으로 판단됩니다.

코메론은 경상적 자본지출은 연간 60억 수준에 불과한 반면, 매년 200억 수준의 현금흐름을 안정적으로 기록하고 있습니다. 그럼에도 회사의 현금배당성향은 10% 수준에 머물어, 과도한 현금이 사내에 유보되고 있습니다.

이러한 자본배치의 비효율성으로 인해 코메론의 기업가치는 글로벌 동종기업 및 시장평균 주가배수 대비 크게 저평가되어 있으며, 시가총액이 보유한 순현금에도 미치지 못하는 상황이 수년간 지속되고 있습니다.

이에 본 권유인은 2026년 코메론 정기주주총회에 405억의 ‘자사주취득의 건’을 제안하였습니다. 제안된 자사주매입규모는 코메론의 순현금보유액과 매년 발생하는 현금흐름, 그리고 지난 2021년 자사주처분 규모 140억을 고려하면, 코메론의 재무건전성을 전혀 해치지 않는 수준입니다. 이에 주주 여러분들께서는 405억 자기주식매입의 건에 찬성의견 행사를 부탁드립니다.

코메론의 이사회는 사내이사 2인과 사외이사1인으로 구성되어 그 규모가 절대적으로 작으며, 사내이사 2인은 지배주주와 그 특수관계인입니다. 또한 이사회 산하 어떤 소위원회도 존재하지 않으며, 이사회 개최 횟수 및 심의 안건수도 매우 적어 이사회의 독립성과 효율성에 의문이 제기되는 상황입니다.

이사의 선임의 건으로, 본 권유인은 차지호 후보를 사외이사 후보로 제안하였습니다. 차 후보는 국내 유수 자산운용사에서의 주식운용역 경험을 바탕으로 현재 코메론 이사회의 취약점인, ‘자본배치’, ‘자본시장소통’, ‘기업가치제고’ 부분을 보완해 줄 적임자입니다.

주주여러분들께서는 차지호 후보자 선임에 찬성의견을 행사해주시기를 권유드립니다.

이사회의 정상적인 운영을 위해, 코메론 이사회가 제안한 감사재선임, 이사 및 감사의 보수한도 승인 안건에도 찬성의견 행사를 권유드립니다.

The Board of Directors of a listed company must protect the interests of all shareholders and treat them equitably in the performance of their duties. However, it is our assessment that Komelon’s current Board has caused a severe undervaluation of shareholder value through a biased decision-making structure centered on the controlling shareholders and inefficient capital allocation.

While Komelon’s annual recurring CAPEX stands at only approximately KRW 6bn, the company consistently generates a stable annual cash flow of around KRW 20bn. Despite this, the cash dividend payout ratio remains stagnant at approximately 10%, leading to an excessive accumulation of idle cash within the company. Due to this inefficient capital allocation, Komelon’s corporate value remains significantly undervalued compared to global peers and market average multiples; indeed, a situation where the market capitalization is lower than the company’s net cash position has persisted for several years.

Accordingly, we have proposed a KRW 40.5bn "Share Buyback" at the upcoming 2026 Komelon Annual General Meeting. The proposed buyback scale is a sustainable level that does not compromise Komelon’s financial soundness, considering its substantial net cash reserves, annual cash flow, and the KRW 14 billion treasury share disposal conducted in 2021 . Accordingly, we strongly urge all shareholders to vote FOR the proposal regarding the KRW 40.5 billion share buyback.

Komelon’s Board is exceptionally small, consisting of only two executive directors and one outside director. Both executive directors are the controlling shareholder and a related party. Furthermore, the absence of any sub-committees under the Board, combined with the infrequent board meetings and limited number of agenda items, raises serious questions regarding the Board’s independence and efficiency.

Regarding the election of directors, we have proposed Mr. Ji-ho Cha as a candidate for Independent Outside Director. Mr. Cha has extensive experience across various sectors within the Korean capital market. Leveraging his background as an equity portfolio manager at leading domestic asset management firms, he is the ideal candidate to strengthen the Board’s current weaknesses in "capital allocation," "capital market communication," and "enhancing corporate value."

Fibonacci Asset Management strongly urge you to vote FOR the election of Mr. Ji-ho Cha.

In support of stable board operations, we advise shareholders to vote FOR the Board's proposals regarding the reappointment of the auditor and the approval of remuneration limits for both directors and auditors.

(주2) 정정 후

상장회사의 이사회는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호해야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 합니다. 그러나 코메론의 현 이사회는 지배주주 중심의 편향된 의사결정 구조와 비효율적 자본 배치로 주주가치의 극심한 저평가를 초래한 것으로 판단됩니다.

코메론은 경상적 자본지출은 연간 60억 수준에 불과한 반면, 매년 200억 수준의 현금흐름을 안정적으로 기록하고 있습니다. 그럼에도 회사의 현금배당성향은 10% 수준에 머물어, 과도한 현금이 사내에 유보되고 있습니다.

이러한 자본배치의 비효율성으로 인해 코메론의 기업가치는 글로벌 동종기업 및 시장평균 주가배수 대비 크게 저평가되어 있으며, 시가총액이 보유한 순현금에도 미치지 못하는 상황이 수년간 지속되고 있습니다.

이에 본 권유인은 2026년 코메론 정기주주총회에 405억의 ‘자사주취득의 건’을 제안하였습니다. 제안된 자사주매입규모는 코메론의 순현금보유액과 매년 발생하는 현금흐름, 그리고 지난 2021년 자사주처분 규모 140억을 고려하면, 코메론의 재무건전성을 전혀 해치지 않는 수준입니다. 이에 주주 여러분들께서는 405억 자기주식매입의 건에 찬성의견 행사를 부탁드립니다.

코메론의 이사회는 사내이사 2인과 사외이사1인으로 구성되어 그 규모가 절대적으로 작으며, 사내이사 2인은 지배주주와 그 특수관계인입니다. 또한 이사회 산하 어떤 소위원회도 존재하지 않으며, 이사회 개최 횟수 및 심의 안건수도 매우 적어 이사회의 독립성과 효율성에 의문이 제기되는 상황입니다.

이사의 선임의 건으로, 본 권유인은 차지호 후보를 사외이사 후보로 제안하였습니다. 차 후보는 국내 유수 자산운용사에서의 주식운용역 경험을 바탕으로 현재 코메론 이사회의 취약점인, ‘자본배치’, ‘자본시장소통’, ‘기업가치제고’ 부분을 보완해 줄 적임자입니다.

주주여러분들께서는 차지호 후보자 선임에 찬성의견을 행사해주시기를 권유드립니다.

당초 본 권유인은 , ‘이사회의 정상적 운영’을 위해 이사회측 안건에 찬성을 권유 드렸으나 , 임시주주총회소집을 통한 대안 (주주제안 감사선임 )이 확인된 바 , 상근감사 이인석 재선임의 건에 대한 찬성 권유를 철회합니다 .

The Board of Directors of a listed company must protect the interests of all shareholders and treat them equitably in the performance of their duties. However, it is our assessment that Komelon’s current Board has caused a severe undervaluation of shareholder value through a biased decision-making structure centered on the controlling shareholders and inefficient capital allocation.

While Komelon’s annual recurring CAPEX stands at only approximately KRW 6bn, the company consistently generates a stable annual cash flow of around KRW 20bn. Despite this, the cash dividend payout ratio remains stagnant at approximately 10%, leading to an excessive accumulation of idle cash within the company. Due to this inefficient capital allocation, Komelon’s corporate value remains significantly undervalued compared to global peers and market average multiples; indeed, a situation where the market capitalization is lower than the company’s net cash position has persisted for several years.

Accordingly, we have proposed a KRW 40.5bn "Share Buyback" at the upcoming 2026 Komelon Annual General Meeting. The proposed buyback scale is a sustainable level that does not compromise Komelon’s financial soundness, considering its substantial net cash reserves, annual cash flow, and the KRW 14 billion treasury share disposal conducted in 2021 . Accordingly, we strongly urge all shareholders to vote FOR the proposal regarding the KRW 40.5 billion share buyback.

Komelon’s Board is exceptionally small, consisting of only two executive directors and one outside director. Both executive directors are the controlling shareholder and a related party. Furthermore, the absence of any sub-committees under the Board, combined with the infrequent board meetings and limited number of agenda items, raises serious questions regarding the Board’s independence and efficiency.

Regarding the election of directors, we have proposed Mr. Ji-ho Cha as a candidate for Independent Outside Director. Mr. Cha has extensive experience across various sectors within the Korean capital market. Leveraging his background as an equity portfolio manager at leading domestic asset management firms, he is the ideal candidate to strengthen the Board’s current weaknesses in "capital allocation," "capital market communication," and "enhancing corporate value."

Fibonacci Asset Management strongly urge you to vote FOR the election of Mr. Ji-ho Cha.

Initially, we recommended voting FOR the Board’ s proposals to ensure the 'stable operation of the Board.' However, as a viable alternative has been confirmed? specifically the election of a shareholder-proposed auditor through an Extraordinary General Meeting (EGM), we hereby withdraw our recommendation to vote FOR the reappointment of Standing Auditor.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 6 일
권 유 자:	성 명: 피보나치자산운용 주식회사주 소: 서울특별시 용산구 서빙고로 17 용산 센트럴파크타워 오피스동 1205호전화번호: 02 6273 3800
작 성 자:	성 명: 명재엽부서 및 직위: 투자금융본부 팀장전화번호: 02 6273 3811

<의결권 대리행사 권유 요약>

피보나치자산운용주식회사.2026년 03월 06일2026년 03월 30일2026년 03월 11일위탁이사회 독립성 확립 및 자본배치 효율화전자위임장 가능(주)비사이드코리아(주)비사이드코리아https://bside.ai/c/komelon/2026A-1전자투표 가능한국예탁결제원

PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 피보나치자산운용 주식회사보통주0 0.00.-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 단위 : 주, %※ I. 항의 소유주식수(주식 소유수)는 2025년 말 기준입니다.※ I. 항의 소유비율은 각 2025년 말 기준 발행주식총수(9,048,000주) 대비 기준입니다.※ 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식(63,630)는 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

엔에치투자증권 주식회사권유자가 집합투자업자로서 운용하는 펀드의 신탁업자보통주210,0982.32주주-미래에셋증권 주식회사권유자가 집합투자업자로서 운용하는 펀드의 신탁업자보통주5,4270.06주주-한국투자증권 주식회사권유자가 집합투자업자로서 운용하는 펀드의 신탁업자보통주3,6790.04주주-219,2042.42-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 단위 : 주, %※ 권유자는 특별관계자 소유 주식에 대하여 펀드의 집합투자업자 지위에 있습니다.※ 2025년 말 자기주식을 제외한 의결권 있는 발행주식 총수(9,048,000주-63,630주 = 8,984,370주) 대비 소유비율은 엔에이치투자증권 주식회사 2.34%, 미래에셋증권 주식회사 0.06%, 한국투자증권 주식회사 0.04%, 합계 2.44% 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 태혁진 (피보나치자산운용 주식회사)보통주0.임원-명재엽 (피보나치자산운용 주식회사)보통주0.임직원-정구윤 (피보나치자산운용 주식회사)보통주0.임직원-여인호 (피보나치자산운용 주식회사)보통주0.임직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)비사이드코리아법인보통주0---

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)비사이드코리아임성철서울특별시 영등포구 여의대방로65길 13 (여의도동, 유창빌딩)의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보02-782-6159

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 06일2026년 03월 11일2026년 03월 30일2026년 03월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2026. 03. 30. 자 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

상장회사의 이사회는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호해야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 합니다. 그러나 코메론의 현 이사회는 지배주주 중심의 편향된 의사결정 구조와 비효율적 자본 배치로 주주가치의 극심한 저평가를 초래한 것으로 판단됩니다.

코메론은 경상적 자본지출은 연간 60억 수준에 불과한 반면, 매년 200억 수준의 현금흐름을 안정적으로 기록하고 있습니다. 그럼에도 회사의 현금배당성향은 10% 수준에 머물어, 과도한 현금이 사내에 유보되고 있습니다.

이러한 자본배치의 비효율성으로 인해 코메론의 기업가치는 글로벌 동종기업 및 시장평균 주가배수 대비 크게 저평가되어 있으며, 시가총액이 보유한 순현금에도 미치지 못하는 상황이 수년간 지속되고 있습니다.

이에 본 권유인은 2026년 코메론 정기주주총회에 405억의 ‘자사주취득의 건’을 제안하였습니다. 제안된 자사주매입규모는 코메론의 순현금보유액과 매년 발생하는 현금흐름, 그리고 지난 2021년 자사주처분 규모 140억을 고려하면, 코메론의 재무건전성을 전혀 해치지 않는 수준입니다. 이에 주주 여러분들께서는 405억 자기주식매입의 건에 찬성의견 행사를 부탁드립니다.

코메론의 이사회는 사내이사 2인과 사외이사1인으로 구성되어 그 규모가 절대적으로 작으며, 사내이사 2인은 지배주주와 그 특수관계인입니다. 또한 이사회 산하 어떤 소위원회도 존재하지 않으며, 이사회 개최 횟수 및 심의 안건수도 매우 적어 이사회의 독립성과 효율성에 의문이 제기되는 상황입니다.

이사의 선임의 건으로, 본 권유인은 차지호 후보를 사외이사 후보로 제안하였습니다. 차 후보는 국내 유수 자산운용사에서의 주식운용역 경험을 바탕으로 현재 코메론 이사회의 취약점인, ‘자본배치’, ‘자본시장소통’, ‘기업가치제고’ 부분을 보완해 줄 적임자입니다.

주주여러분들께서는 차지호 후보자 선임에 찬성의견을 행사해주시기를 권유드립니다.

당초 본 권유인은 , ‘이사회의 정상적 운영’을 위해 이사회측 안건에 찬성을 권유 드렸으나 , 임시주주총회소집을 통한 대안 (주주제안 감사선임 )이 확인된 바 , 상근감사 이인석 재선임의 건에 대한 찬성 권유를 철회합니다 .

The Board of Directors of a listed company must protect the interests of all shareholders and treat them equitably in the performance of their duties. However, it is our assessment that Komelon’s current Board has caused a severe undervaluation of shareholder value through a biased decision-making structure centered on the controlling shareholders and inefficient capital allocation.

While Komelon’s annual recurring CAPEX stands at only approximately KRW 6bn, the company consistently generates a stable annual cash flow of around KRW 20bn. Despite this, the cash dividend payout ratio remains stagnant at approximately 10%, leading to an excessive accumulation of idle cash within the company. Due to this inefficient capital allocation, Komelon’s corporate value remains significantly undervalued compared to global peers and market average multiples; indeed, a situation where the market capitalization is lower than the company’s net cash position has persisted for several years.

Accordingly, we have proposed a KRW 40.5bn "Share Buyback" at the upcoming 2026 Komelon Annual General Meeting. The proposed buyback scale is a sustainable level that does not compromise Komelon’s financial soundness, considering its substantial net cash reserves, annual cash flow, and the KRW 14 billion treasury share disposal conducted in 2021 . Accordingly, we strongly urge all shareholders to vote FOR the proposal regarding the KRW 40.5 billion share buyback.

Komelon’s Board is exceptionally small, consisting of only two executive directors and one outside director. Both executive directors are the controlling shareholder and a related party. Furthermore, the absence of any sub-committees under the Board, combined with the infrequent board meetings and limited number of agenda items, raises serious questions regarding the Board’s independence and efficiency.

Regarding the election of directors, we have proposed Mr. Ji-ho Cha as a candidate for Independent Outside Director. Mr. Cha has extensive experience across various sectors within the Korean capital market. Leveraging his background as an equity portfolio manager at leading domestic asset management firms, he is the ideal candidate to strengthen the Board’s current weaknesses in "capital allocation," "capital market communication," and "enhancing corporate value."

Fibonacci Asset Management strongly urge you to vote FOR the election of Mr. Ji-ho Cha.

Initially, we recommended voting FOR the Board’ s proposals to ensure the 'stable operation of the Board.' However, as a viable alternative has been confirmed? specifically the election of a shareholder-proposed auditor through an Extraordinary General Meeting (EGM) , we hereby withdraw our recommendation to vote FOR the reappointment of Standing Auditor.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 29일(주)비사이드코리아https://bside.ai/c/komelon/2026A-1구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자 위임장 제출 가능

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

비사이드코리아 코메론 라운지https://bside.ai/c/komelon/2026A-1-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 의결권 행사 대리인의 연락처:

- 직위 및 성명: 명재엽 팀장

- 부서: 투자금융본부

- 연락처: 02-6273-3811- 홈페이지: www.fbncasset.com

- 이메일: jake.myung@fbncasset.com

2. 위임장 보내실 곳(우편 및 현장 접수처):

서울특별시 용산구 서빙고로 17 용산 센트럴파크타워 오피스동 1205호

피보나치자산운용(주)(우)04387

(전자위임장)https://bside.ai/c/dbi/2026A-1 접속 혹은 구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능(주주총회 당일 현장 접수)2026년 3월 30일 오전 8시부터 주주총회 개최 전까지, 주주총회 장소 앞(부산시 사하구 장평로 73 (장림동 본사 회의실), 변동 시 재공지)3. 위임장 접수기간: 2026년 3월 17일 ~ 3월 30일 정기주주총회 개최 전* 전자위임장은 2026년 3월 17일 ~ 3월 29일 접수 가능

4. 위임장 기재 요령:

(1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.

(2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).

(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3 월 30 일 오전 10 시부산시 사하구 장평로 73 (장림동 본사 회의실), 변동 시 재공지

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일 오후 5시한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조,제45조의 규정에 따라 2026년 03월 10일 개최한 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고, 상법 제462조 및 당사 정관 제45조의 규정에 따라 이익배당을 최종 결정하였습니다. 따라서 재무제표의 승인은 주주총회 승인 사항이 아닌 보고 사항이므로 상기 목적사항에서 제외되나, 주주님들의 정보 제공 차원에서 재무제표 등을 기재하였사오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당해 사업연도의 연결 기준 매출액은 전년대비 2.26% 감소, 영업이익은 전년대비 9.76% 감소, 당기순이익은 전년대비 17.2% 감소하였습니다.당해 사업연도의 별도 기준 매출액은 전년대비 7.56% 감소, 영업이익은 전년대비 7.89% 감소, 당기순이익은 전년대비 26.7% 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조,제45조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 43(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 42(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 코메론과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 43(당) 기말		제 42(전) 기말
자산
I. 유동자산		143,231,767,409		131,251,392,410
현금및현금성자산	17,095,255,651		14,579,247,564
단기금융상품	80,742,195,674		73,321,216,973
당기손익-공정가치측정금융자산	17,099,501,033		15,488,582,802
매출채권및기타채권	9,310,141,929		8,656,353,375
기타유동자산	601,199,567		980,739,080
재고자산	18,383,473,555		18,225,252,616
II. 비유동자산		119,225,749,451		112,991,827,172
당기손익-공정가치측정금융자산	45,566,388,766		40,858,092,549
관계기업투자	9,490,748,400		6,508,280,175
기타채권	543,746,871		569,738,846
기타비유동자산	428,086,734		893,906,029
유형자산	49,566,198,679		50,972,351,928
투자부동산	10,597,603,065		10,734,452,358
무형자산	774,073,609		732,490,251
이연법인세자산	1,317,653,432		734,517,838
확정급여자산	941,249,895		987,997,198
자산 총계		262,457,516,860		244,243,219,582
부채
I. 유동부채		5,342,297,967		9,668,779,141
매입채무및기타채무	3,445,248,589		3,505,607,516
기타유동부채	284,089,833		393,605,725
단기차입금	-		98,243,334
당기법인세부채	939,035,885		5,151,223,691
계약부채	423,322,827		260,619,284
환불부채	211,991,811		207,672,310
기타금융부채	38,609,022		51,807,281
II. 비유동부채		4,943,411,460		162,996,684
기타채무	101,520,107		120,861,303
기타금융부채	37,101,727		42,135,381
비지배지분부채	4,804,789,626		-
부채 총계		10,285,709,427		9,831,775,825
자본
I. 지배회사지분		252,153,155,676		234,321,718,880
자본금	4,524,000,000		4,524,000,000
자본잉여금	19,900,039,091		19,900,039,091
기타자본구성요소	(454,127,990)		(454,127,990)
기타포괄손익누계액	42,100,971		2,084,655,835
이익잉여금	228,141,143,604		208,267,151,944
II. 비지배지분		18,651,757		89,724,877
자본 총계		252,171,807,433		234,411,443,757
부채 및 자본 총계		262,457,516,860		244,243,219,582

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 43(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 42(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 코메론과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 43(당)기	제 42(전) 기
I. 매출액	72,274,341,672	73,949,173,060
II. 매출원가	40,970,747,746	39,885,644,900
III. 매출총이익	31,303,593,926	34,063,528,160
IV. 판매비와관리비	13,316,328,960	14,131,138,380
V. 영업이익	17,987,264,966	19,932,389,780
VI. 영업외손익	8,218,170,364	13,936,260,682
기타영업외수익	236,643,816	8,727,064,438
기타영업외비용	334,209,461	1,576,291,481
금융수익	11,842,967,938	12,757,379,226
금융비용	4,553,187,633	6,473,985,713
관계기업관련손익	1,025,955,704	502,094,212
VII. 법인세비용차감전순이익	26,205,435,330	33,868,650,462
VIII. 법인세비용	3,642,527,033	6,618,830,315
IX. 당기순이익	22,562,908,297	27,249,820,147
X. 기타포괄손익	(2,027,863,621)	1,427,583,142
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	14,691,243	(186,981,286)
보험수리적손익	14,691,243	(186,981,286)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,042,554,864)	1,614,564,428
해외사업환산손익	(2,042,554,864)	1,614,564,428
XI. 당기총포괄이익	20,535,044,676	28,677,403,289
XII. 당기순이익귀속	22,562,908,297	27,249,820,147
지배기업소유주	22,554,611,417	27,241,333,388
비지배지분	8,296,880	8,486,759
XIII. 당기총포괄이익귀속	20,535,044,676	28,677,403,289
지배기업소유주	20,526,747,796	28,668,916,530
비지배지분	8,296,880	8,486,759
XIV. 주당이익
기본주당순이익	2,510	3,032
희석주당순이익	2,510	3,032

연 결 자 본 변 동 표
제 43(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 42(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 코메론과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업지분						비지배지분	합계
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업지분합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 1월 1일(전기초)	4,524,000,000	19,219,443,290	(454,127,990)	470,091,407	183,458,892,342	207,218,299,049	19,548,118	207,237,847,167
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	-	27,241,333,388	27,241,333,388	8,486,759	27,249,820,147
보험수리적손익	-	-	-	-	(186,981,286)	(186,981,286)	-	(186,981,286)
해외사업손익	-	-	-	1,614,564,428	-	1,614,564,428	-	1,614,564,428
배당금의 지급	-	-	-	-	(2,246,092,500)	(2,246,092,500)	-	(2,246,092,500)
연결기업내 자본거래	-	680,595,801	-	-	-	680,595,801	61,690,000	742,285,801
2024년 12월 31일(전기말)	4,524,000,000	19,900,039,091	(454,127,990)	2,084,655,835	208,267,151,944	234,321,718,880	89,724,877	234,411,443,757
2025년 1월 1일(당기초)	4,524,000,000	19,900,039,091	(454,127,990)	2,084,655,835	208,267,151,944	234,321,718,880	89,724,877	234,411,443,757
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	-	22,554,611,417	22,554,611,417	8,296,880	22,562,908,297
보험수리적손익	-	-	-	-	14,691,243	14,691,243	-	14,691,243
해외사업손익	-	-	-	(2,042,554,864)	-	(2,042,554,864)	-	(2,042,554,864)
배당금의 지급	-	-	-	-	(2,695,311,000)	(2,695,311,000)	-	(2,695,311,000)
연결기업내 자본거래	-	-	-	-	-	-	(79,370,000)	(79,370,000)
2025년 12월 31일(당기말)	4,524,000,000	19,900,039,091	(454,127,990)	42,100,971	228,141,143,604	252,153,155,676	18,651,757	252,171,807,433

연 결 현 금 흐 름 표
제 43(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 42(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 코메론과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 43(당)기		제 42(전) 기
I. 영업활동 현금흐름		16,925,262,007		24,917,888,304
1. 영업에서 창출된 현금	21,118,940,633		23,721,820,189
2. 이자의 수취	3,960,105,939		3,955,650,419
3. 배당금의 수취	296,696,844		641,649,622
4. 이자의 지급	(8,817,304)		(11,903,632)
5. 법인세의 납부	(8,441,664,105)		(3,389,328,294)
II. 투자활동 현금흐름		(15,565,846,374)		(43,791,642,154)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	75,406,125,681		243,414,619,398
유형자산의 처분	151,340,197		1,389,076,965
무형자산의 처분	-		837,031,820
단기금융상품의 감소	22,479,504,845		140,334,689,733
단기대여금의 감소	7,306,125		1,046,675,310
장기대여금의 감소	72,300,000		23,477,324
보증금의 감소	53,510,071		21,535,608
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	49,895,364,443		80,338,171,019
투자부동산의 처분	-		7,612,270,767
매각예정비유동자산의 처분	-		9,198,545,852
관계기업투자의 감소	2,746,800,000		2,613,145,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	90,971,972,055		287,206,261,552
유형자산의 취득	3,441,733,818		2,566,542,596
투자부동산의 취득	-		2,246,949,700
무형자산의취득	63,114,419		38,181,331
단기대여금의 증가	7,306,125		1,003,795,814
장기대여금의 증가	100,000,000		100,000,000
보증금의 증가	-		15,057,000
단기금융상품의 증가	29,900,483,546		193,595,188,318
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	52,459,334,147		82,740,546,793
관계기업투자의 증가	5,000,000,000		4,900,000,000
III. 재무활동 현금흐름		1,769,364,494		4,607,910,005
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	4,700,000,000		7,048,142,627
단기차입금의 증가	-		191,922,627
종속기업투자의 처분	-		6,784,620,000
유상증자	-		71,600,000
비지배지분의 증가	4,700,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	2,930,635,506		2,440,232,622
단기차입금의 상환	98,243,334		94,935,739
리스부채의 감소	57,711,172		89,294,383
유상감자	79,370,000		9,910,000
배당금의 지급	2,695,311,000		2,246,092,500
Ⅳ. 환율차이에 의한 변동액		(501,121,229)		925,152,031
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동		(111,650,811)		209,770,782
Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		2,516,008,087		(13,130,921,032)
Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산		14,579,247,564		27,710,168,596
Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산		17,095,255,651		14,579,247,564

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 43(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 42(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 코메론	(단위: 원)

과 목	제 43(당) 기말		제 42(전) 기말
자산
I. 유동자산		127,260,216,678		118,111,514,169
현금및현금성자산	8,114,510,222		7,348,579,398
단기금융상품	76,200,000,000		69,073,919,973
당기손익-공정가치측정금융자산	16,962,990,789		15,488,582,802
매출채권및기타채권	20,301,287,879		20,771,272,754
기타유동자산	305,647,938		437,033,223
재고자산	5,375,779,850		4,992,126,019
II. 비유동자산		124,513,555,896		123,271,166,381
당기손익-공정가치측정금융자산	32,766,661,376		36,480,097,449
종속기업투자	49,639,634,224		46,108,134,224
관계기업투자	8,573,200,000		6,320,000,000
기타채권	490,631,172		515,096,946
유형자산	19,364,193,534		19,791,879,186
투자부동산	11,058,702,345		11,215,787,430
무형자산	1,137,673,074		1,096,089,716
이연법인세자산	541,610,276		756,084,232
확정급여자산	941,249,895		987,997,198
자산 총계		251,773,772,574		241,382,680,550
부채
I. 유동부채		6,232,172,493		11,265,521,009
매입채무및기타채무	4,007,050,666		4,718,354,315
기타유동부채	741,627,899		630,423,861
단기차입금	-		98,243,334
당기법인세부채	854,369,503		5,120,988,303
계약부채	600,159,438		600,570,740
환불부채	-		48,471,192
기타금융부채	28,964,987		48,469,264
II. 비유동부채		52,858,809		72,135,381
기타채무	30,000,000		30,000,000
기타금융부채	22,858,809		42,135,381
부채 총계		6,285,031,302		11,337,656,390
자본
I. 자본금		4,524,000,000		4,524,000,000
II. 자본잉여금		19,219,443,290		19,219,443,290
III. 기타자본구성요소		(454,127,990)		(454,127,990)
IV. 이익잉여금		222,199,425,972		206,755,708,860
자본 총계		245,488,741,272		230,045,024,160
부채 및 자본 총계		251,773,772,574		241,382,680,550

포 괄 손 익 계 산 서
제 43(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 42(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 코메론	(단위: 원)

과 목	제43(당) 기	제42(전) 기
I. 매출액	62,681,802,985	67,809,283,192
II. 매출원가	40,264,400,487	44,197,260,731
III. 매출총이익	22,417,402,498	23,612,022,461
IV. 판매비와관리비	6,054,706,715	5,847,042,569
V. 영업이익	16,362,695,783	17,764,979,892
VI. 영업외손익	5,964,492,654	13,229,305,436
기타영업외수익	411,862,101	9,928,737,587
기타영업외비용	259,230,102	487,813,713
금융수익	9,932,389,087	9,448,049,080
금융비용	4,120,528,432	5,659,667,518
VII. 법인세비용차감전순이익	22,327,188,437	30,994,285,328
VIII. 법인세비용	4,202,851,568	6,269,253,204
IX. 당기순이익	18,124,336,869	24,725,032,124
X. 기타포괄손익	14,691,243	(186,981,286)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	14,691,243	(186,981,286)
보험수리적손익	14,691,243	(186,981,286)
XI. 총포괄이익	18,139,028,112	24,538,050,838
XII. 주당이익
기본주당순이익	2,017	2,752
희석주당순이익	2,017	2,752

자 본 변 동 표
제 43(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 42(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 코메론	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
2024년 1월 1일(전기초)	4,524,000,000	19,219,443,290	(454,127,990)	184,463,750,522	207,753,065,822
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	24,725,032,124	24,725,032,124
보험수리적손익	-	-	-	(186,981,286)	(186,981,286)
배당금의 지급	-	-	-	(2,246,092,500)	(2,246,092,500)
2024년 12월 31일(전기말)	4,524,000,000	19,219,443,290	(454,127,990)	206,755,708,860	230,045,024,160
2025년 1월 1일(당기초)	4,524,000,000	19,219,443,290	(454,127,990)	206,755,708,860	230,045,024,160
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	18,124,336,869	18,124,336,869
보험수리적손익	-	-	-	14,691,243	14,691,243
배당금의 지급	-	-	-	(2,695,311,000)	(2,695,311,000)
2025년 12월 31일(당기말)	4,524,000,000	19,219,443,290	(454,127,990)	222,199,425,972	245,488,741,272

현 금 흐 름 표
제 43(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 42(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 코메론	(단위: 원)

과 목	제43(당) 기		제42(전) 기
I. 영업활동 현금흐름		12,483,333,992		18,665,990,814
1. 영업에서 창출된 현금	16,804,906,963		18,098,506,564
2. 이자의 수취	3,643,704,049		2,519,346,977
3. 이자의 지급	(2,833,768)		(5,539,536)
4. 배당금의 수취	296,696,844		1,253,426,422
5. 법인세의 납부	(8,259,140,096)		(3,199,749,613)
II. 투자활동 현금흐름		(8,761,246,748)		(31,774,711,295)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	71,308,092,444		249,483,391,886
유형자산의 처분	97,295,901		1,019,049,718
투자부동산의 처분	-		7,612,270,767
무형자산의 처분	-		837,031,820
보증금의 감소	53,510,071		21,318,600
단기대여금의 감소	7,306,125		281,015,229
단기금융상품의 감소	18,326,919,973		134,366,969,733
장기대여금의 감소	72,300,000		7,200,000
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	46,035,460,374		80,338,171,019
종속기업투자의 감소	3,968,500,000		495,500,000
관계기업투자의 감소	2,746,800,000		2,613,145,000
매각예정비유동자산의감소	-		21,891,720,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	80,069,339,192		281,258,103,181
유형자산의 취득	1,186,584,501		909,461,810
투자부동산의 취득	-		2,246,949,700
무형자산의 취득	63,114,419		38,181,331
보증금의 증가	-		15,057,000
단기대여금의 증가	7,306,125		280,015,229
단기금융상품의 증가	25,453,000,000		189,347,891,318
장기대여금의 증가	100,000,000		100,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	40,759,334,147		79,840,546,793
종속기업투자의 증가	7,500,000,000		3,580,000,000
관계기업투자의 증가	5,000,000,000		4,900,000,000
III. 재무활동 현금흐름		(2,844,505,609)		(2,231,017,153)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		191,922,627
단기차입금의 증가	-		191,922,627
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	2,844,505,609		2,422,939,780
리스부채의 감소	50,951,275		81,911,541
단기차입금의 상환	98,243,334		94,935,739
배당금의 지급	2,695,311,000		2,246,092,500
IV. 환율변동으로 인한 현금흐름		(111,650,811)		209,770,782
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)		765,930,824		(15,129,966,852)
VI. 기초의 현금및현금성자산		7,348,579,398		22,478,546,250
VII. 기말의 현금및현금성자산		8,114,510,222		7,348,579,398

이익잉여금처분계산서(안)
제 43(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 42(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위: 원)

과 목	제43(당) 기		제42(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		216,911,257,327		201,467,540,215
1. 전기이월미처분이익잉여금	198,772,229,215		176,929,489,377
2. 당기순이익	18,124,336,869		24,725,032,124
3. 보험수리적손익	14,691,243		(186,981,286)
Ⅱ.임의적립금등의이입액		-		-
1. 연구인력개발준비금	-		-
합 계		216,911,257,327		201,467,540,215
Ⅲ. 이익잉여금처분액		6,289,059,000		(2,695,311,000)
1. 이익준비금	-		-
2. 배당금	6,289,059,000		2,695,311,000
현금배당 [보통주배당금(율) 당기 : 700원(140%) 전기 : 300원(60%)	6,289,059,000		2,695,311,000
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		210,622,198,327		198,772,229,215

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제43기	제42기
주당배당금	700원	300원
배당금총액	6,289,059,000원	2,695,311,000원
시가배당율	4.71%	2.80%

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 1 호 의안 : 자본준비금의 감소 (주주제안)

가. 의안 제목

자본준비금 감소

자본준비금(자본잉여금) 중 12,300,000,000원 이익잉여금으로 전입

나. 의안의 요지

자본준비금 12,300,000,000원을 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보하 고 향후 주주환원 정책에 활용하고자 합니다.단) 상법 제461조의2에 따라 준비금 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 범위 내에서 자본준비금을 감액합니다.

제 6 호 의안 : 자기주식 매입의 건 - 405억(주주제안)

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
차지호	1977.03.21	사외이사	-	해당사항 없음	주주제안
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
차지호	공인회계사	2006.07 ~ 2017.072019.11 ~ 2021.032023.02 ~ 현 재	- 한가람투자자문 주식펀드매니저- 신한회계법인- ㈜ 희래 CFO	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
차지호	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[차지호]1. 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 견지에서 사안을 검토하며, 소액주주를 포함한 모든 이해관계자의 이익이 균형 있게 반영되도록 하겠습니다.2. 글로벌 사업 확장에 따른 리스크를 선제적으로 관리하기 위해 내부회계 및 준법 감시 체계가 실효성 있게 작동하는지 철저히 감독하겠습니다.3. 회사의 우수한 재무구조와 현금 흐름이 신성장 동력 확보나 주주 환원으로 최적화 되어 연결될 수 있도록 자본 배분 전략에 전문가적 의견을 제시하겠습니다.4. 공급망 관리 및 탄소 중립 등 글로벌 시장의 요구 조건이 까다로워지는 상황에서 코메론이 선제적으로 대응할 수 있도록 환경 및 사회적 책임 경영을 독려하겠습니다.5. 경영진 및 실무진과의 원활한 소통을 통해 현장의 목소리를 경청하되, 비판적 시각을 잃지 않는 '깨어 있는 이사'가 되겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 주주제안으로 추천된 자로서, 이사회가 추천한 후보자는 아닙니다.확인서

사외이사 후보자 차지호 확인서.jpg 사외이사 후보자 차지호 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 선임

제 3 호 의안 : 감사선임의 건 감사 선임 안건의 경우 상법 제409조 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 최대주주 및 특수관계인의 의결권은 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 3%로 제한됩니다.

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이인석	1956.12.29	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이인석	보안실장	2006.06~2014.02	대한항공(테크센터)	해당사항 없음
외래교수	2017.09~2022.07	동명대학교
겸임교수	2021.09~현재	부산여자대학교
감사	2023.03~현재	주식회사 코메론 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이인석	부	부	부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이인석]후보자는 오랜기간 체득한 식견과 노하우를 바탕으로 회사의 주요 의사결정 심의 및 기업지배구조 개선과 감사 전문성 강화에 기여할 것으로 기대하고, 또한 당사의 현 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서 감사 후보자 이인석 확인서.jpg 감사 후보자 이인석 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (이사회)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,531,383,270
최고한도액	5,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	39,999,900
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음