KOMELON CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

코메론/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-02-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-27
3. 정정사유	집중투표제 세부내역 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
집중투표제 도입/배제	생성	삭제

-정관에 따라 집중투표 배제함-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	10:00
2. 장소		부산시 사하구 장평로73 (장림동 본사 회의실)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 제43기 제무제표 및 연결재무제표 보고 (이익처분계산서 포함: 배당금 700원) 2) 부의 안건 제1호 의안: 자본준비금 감소-(주주제안) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사외이사 차지호 선임의 건-(주주제안) 2-2호 의안: 사외이사 허 권 선임의 건-(주주제안) 2-3호 의안: 기타비상무이사 김태헌 선임의 건-(주주제안) 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안: 상근감사 이철환 선임의 건 3-2호 의안: 상근감사 박형렬 선임의 건-(주주제안) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4-1호 의안: 이사 보수 한도 - 30억 4-2호 의안: 이사 보수 한도 - 5억-(주주제안) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조,제45조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. -주주제안 안건 명시: 제1호, 제2-1호, 제2-2호, 제2-3호, 제3-2호, 제4-2호 의안은 주주제안에 의해 상정된 안건입니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고 참고해 주시기 바랍니다. -
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태헌	1984-11	3	신규선임	- 건국대학교 부동산대학원 석사 - 퀸즈가드자산운용 부사장 - KCGI자산운용 대체투자본부 - 하나증권 해외대체투자팀 - HSBC, Global Market

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차지호	1977-03	3	신규선임	- 트러스톤 자산운용 주식운용역 - 씨엘자산운용 CIO - ㈜희래 CFO	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허권	1981-05	3	신규선임	- 서울대학교 법과대학 학사 졸업 - 서울대학교 법학전문대학원 전문 석사졸업 - 법무법인 위온 파트너변호사 - 주식회사 헤이홀더 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이철환	1955-02	3	신규선임	상근	- 미국 오레곤대학원 경제학 석사 - 미국 조지타운대 객원연구원 - 경제홍보기획단장 - 제네바대표부 참사관 - 부총리(이헌재 장관) 비서실장 - 재정경제부 국고국 국장 - 재정경제부(금융위원회) 금융정보 분석위원장 - 한국거래소 시장감시위원장 - 한국금융연구원, 하나금융연구소 초빙연구위원 - 한국무역협회 자문위원, KSP 라오 스 수석고문 - 단국대 겸임교수(경제학과)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박형렬	1986-12	3	신규선임	상근	- 한양대학교 전자통신과 석사 - 리치텍코리아 FAE 근무 - 실리콘마이터스 AE 근무 - 헤이홀더 CTO