KOLON LIFE SCIENCE Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 7, 2020

코오롱생명과학/주주총회소집결의/(2020.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡동로 110 코오롱 one&only타워 파일럿동 2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사의 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제 20 기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표, 주석 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호의안 사내이사 박문희 선임의 건    3-2호의안 사외이사 이찬희 선임의 건    ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박문희	1967-03	3년	신규선임	- (현) 코오롱생명과학 COO - ㈜코오롱 인사실장('13-'19) - 코오롱글로벌 조직개발 SC장('12-’13)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬희	1957-04	3년	재선임	- (현) 충북대학교 미생물학전공 교수 - 대한바이러스학회 회장('09.1~'09.12) - 한국미생물학회 실무위원장('08.1~'08.12) - 한국분자생물학회 대의원('09.1~'11.12) - (재)목암생명공학연구소 고문('09.3~'17.2)	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	산업용 기계 및 장비 임대업		R&D 설비를 활용한 사업기회 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-