KOLON LIFE SCIENCE Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

코오롱생명과학/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	- 상법 개정 반영 및 문구 정비
3	제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)	-
3-1	제3-1호 의안: 사내이사 이한국 선임의 건	-
3-2	제3-2호 의안: 사외이사 강대희 선임의 건	-
4	제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이한국	1973-10	3년	신규선임	- 연세대학교 화학과 - 2018년~2020년 : 건일제약 메디칼 본부장 - 2020년~2021년 : 건일제약 R&D 본부장 - 2022년~2026년 : 건일제약 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강대희	1962-12	3년	신규선임	- 서울대학교 의예과 - 2008년~2010년 : 서울대학교 연구부처장 - 2011년~2017년 : 서울대학교 의과대학 학장 - 2012년~2016년 : 한국의과대학협의회 이사장 - 2021년~현재 : 한국원격의료학회 회장 - 2025년~현재 : 아시아원격의료학회 회장	광동제약 주식회사 (사외이사)