Kojamo Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 30, 2021

Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kojamo Oyj Pörssitiedote 30.11.2021 klo 8.00

Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 16.3.2022
kokoontuvalle Kojamo Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset.
Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2022 kokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja
jäseniksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2023 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen päättyvälle toimikaudelle hallituksen jäsenten
lukumäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7). Nimitystoimikunta ehdottaa, että
hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Aro ja hallituksen jäseniksi
valitaan nykyisistä jäsenistä Matti Harjuniemi, Anne Leskelä, Mikko Mursula,
Reima Rytsölä ja Catharina Stackelberg-Hammarén sekä uutena jäsenenä Kari
Kauniskangas. Esittely uudesta jäsenehdokkaasta löytyy tämän pörssitiedotteen
liitteenä.

Minna Metsälä jää pois Kojamon hallituksesta. Hän toimi hallituksen ja sen
palkitsemisvaliokunnan jäsenenä vuodesta 2018 lähtien. ”Kiitän Minna Metsälää
hänen arvokkaasta panoksestaan Kojamon hallitustyöhön”, sanoo nimitystoimikunnan
puheenjohtaja Riku Aalto.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia
yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenet on esitelty Kojamon verkkosivuilla:
https://kojamo.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/

Ehdotus hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2023 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

· hallituksen puheenjohtajalle 69 000 euroa,
· hallituksen varapuheenjohtajalle 41 500 euroa,
· hallituksen jäsenelle 35 000 euroa ja
· tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 41 500 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti
eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa,
että hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös valiokuntien
kokouspalkkio on 600 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa vuosipalkkiota maksettavaksi yhtiön osakkeina ja
rahana siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n
osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten
nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista
transaktiokuluista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin
ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys
hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.
 Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Kojamo Oyj:n
osavuosikatsaus kaudelta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Kojamo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 25.5.2018 perustaa pysyvän
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten
valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista
koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa
ylimääräisille yhtiökokouksille.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman
osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen
puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu seuraavista jäsenistä:

· Riku Aalto, puheenjohtaja, Teollisuusliitto ry (puheenjohtaja)
· Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
· Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Lisätietoja:

Riku Aalto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 0400 711
072

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea
uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa
ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa
kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa
rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa
kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta.
Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet: