Kojamo Oyj — AGM Information 2021

Mar 17, 2021

Kojamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Kojamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Kojamo Oyj Pörssitiedote 17.3.2021 klo 13:00

Kojamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen
päätökset

Kojamo Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin Helsingissä tänään 17.3.2021.
Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä
esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut
mahdollista osallistua kokouspaikalla. Yhtiökokous järjestettiin
poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan COVID-19-pandemian
leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti
osingonmaksusta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkkioista ja
kokoonpanosta, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta sekä hallituksen
valtuutuksista. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä
toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisraportin 2020.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan, että tilikaudelta 2020
maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2021 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2021.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan, että
hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7). Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Mikael Aro. Hallituksen jäseniksi valittiin nykyiset
jäsenet Mikko Mursula, Matti Harjuniemi, Anne Leskelä, Minna Metsälä ja Reima
Rytsölä sekä uutena jäsenenä Catharina Stackelberg-Hammarén.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2022 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

· hallituksen puheenjohtajalle 67 500 euroa,
· hallituksen varapuheenjohtajalle 40 500 euroa,
· hallituksen jäsenelle 34 000 euroa ja
· tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 40 500 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti
eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi päätettiin, että hallituksen
kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 600
euroa.

Päätettiin, että vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että
vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa
maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun.
Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista. Näin
hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi
vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt
riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.  Osakkeet hankitaan kahden viikon
kuluessa siitä, kun Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.1.–31.3.2021 on
julkistettu.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi päätettiin valita tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy
Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan.
Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen
laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 24 714 439 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.3.2020
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 24 714 439, mikä vastaa noin 10 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.3.2020 hallitukselle
antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Kojamon internetsivuilla osoitteessa
www.kojamo.fi/yhtiokokous viimeistään 31.3.2021.

Hallituksen varapuheenjohtaja ja valiokuntien kokoonpano

Kojamo Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen
jälkeen 17.3.2021. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula.

Tarkastusvaliokuntaan valittiin Anne Leskelä (puheenjohtaja), Matti Harjuniemi,
Mikko Mursula ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Palkitsemisvaliokuntaan valittiin Mikael Aro (puheenjohtaja), Minna Metsälä ja
Reima Rytsölä.

Lisätietoja:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, maija.hongas@kojamo.fi, puh.
020 508 3004

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea
uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa
ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa
kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa
rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa
kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta.
Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/