KODACO CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

코다코/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8 (주)코다코 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 제23기 정기주주총회 보고안건    -영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 제23기 정기주주총회 부의안건    -제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건                  (연결 및 별도 재무제표)    -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외 2명)      제2-1호 의안 : 사외이사 이원창 선임의 건      제2-2호 의안 : 사외이사 김양옥 선임의 건    -제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건    -제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원창	1951-11	3년	재선임	고려대 경영대학원 예일회계법인 고문 감사원 감사위원	LS산전 사외이사
김양옥	1964-12	3년	신규선임	벌교상업고등학교 SC제일은행 사업본부장	-