KODACO CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

코다코/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8 (주)코다코 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 제22기 정기주주총회 보고안건    -영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 제22기 정기주주총회 부의안건    -제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건                  (연결 및 별도 재무제표)    -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내1명)      제2-1호 의안 : 사내이사 이형우 선임의 건    -제3호 의안 : 정관 변경의 건    -제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건      제4-1호 의안 : 이사회에서 기결의한 주식매수                     선택권 부여 승인의 건      제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건    -제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건    -제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형우	1965-06	3년	신규선임	- 현)코다코 공장장/전무 - 성동기계공업고등학교 졸업