KODACO CO., LTD — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

코다코/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8 (주)코다코 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 제26기 정기주주총회 보고안건 -영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 제26기 정기주주총회 부의안건 -제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도 재무제표) -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내 1명, 사외1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이형우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김양옥 선임의 건 -제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형우	1965-06	3년	신규선임	현 (주)코다코 공장장 / 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김양옥	1964-12	3년	재선임	현)코다코 사외이사 SC제일은행 본부장 SC제일은행 사업부장	-