KOCOM CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 코콤 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 코콤주 소: 경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 122, 2619호(춘의동, 삼보테크노타워)전화번호: 02-6675-2135
작 성 자:	성 명: 성병규부서 및 직위: 경영지원부 과장전화번호: 02-6675-2144

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)코콤본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)코콤보통주332,5631.90본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

고성욱최대주주본인보통주

2,858,127

16.30최대주주본인-방정숙특수관계인보통주1,130,3456.45특수관계인-고진호특수관계인보통주417,7652.38특수관계인-고상호특수관계인보통주540,6203.08특수관계인-고준호특수관계인보통주408,2502.33특수관계인-유춘근특수관계인보통주995,6395.68특수관계인-방갑석집행임원보통주748,0004.27집행임원-정진호집행임원보통주567,0003.23집행임원-(주)코콤텍특수관계인보통주496,1582.83특수관계인-(주)코콤월드특수관계인보통주600,0003.42특수관계인-한세전자(주)특수관계인보통주2,963,38916.90특수관계인-11,725,29366.89-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 성병규보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 17일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

DART-전자공시시스템http://dart.fss.or.kr/(본 공시의 첨부 확인)-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소: (07794) 서울시 강서구 마곡중앙8로5길 16, 코콤블루랩 전화 번호: 02-6675-2135 팩스 번호: 02-6675-2100- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2026년 3월 17일 ~ 3월 26일 제46기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오전 10시서울시 강서구 마곡중앙8로5길 16, 코콤블루랩 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 2025년도 영업실적은 개별재무제표기준으로 매출 95,771백만원으로 전년대비 8.8% 감소, 영업이익은 2,999백만으로 전년대비 19.5% 감소, 법인세비용차감전계속사업이익은 5,931백만원으로 전년대비 133.2% 증가, 당기순이익은 5,713백만원으로 전년대비 137.8% 증가하였습니다.나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 ※ 아래의 재무제표는 감사전 개별재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

1) 개별재무제표

재 무 상 태 표
제 46 기 2025년 12월 31일 현재
제 45 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 코콤	(단위: 원)

과 목	제46(당) 기말	제45(전) 기말
자 산
I. 유동자산	63,491,066,943	63,251,963,445
현금및현금성자산	26,643,309,869	18,937,313,029
단기금융상품	500,000,000	0
당기손익-공정가치측정금융자산	7,305,741,430	4,951,117,800
매출채권 및 기타유동채권	13,876,818,014	21,498,878,438
재고자산	12,673,529,137	16,169,513,838
기타금융자산	180,000,000	180,000,000
기타자산	2,311,668,493	1,515,140,340
II. 비유동자산	87,385,974,337	86,176,619,229
장기금융상품	563,941,881	516,364,583
당기손익-공정가치측정금융자산	208,998,000	207,692,720
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,076,645,000	62,095,000
유형자산	43,216,698,337	43,407,179,587
투자부동산	40,215,852,960	40,243,136,886
무형자산	2,095,018,159	1,731,330,453
기타금융자산	8,820,000	8,820,000
자산총계	150,877,041,280	149,428,582,674
부채
I. 유동부채	13,034,873,507	18,766,645,025
매입채무 및 기타유동채무	6,618,021,882	10,306,596,884
유동충당부채	545,147,832	708,020,875
당기법인세부채	45,674,000	691,445,141
기타금융부채	211,031,146	265,117,312
기타부채	5,614,998,647	6,795,464,813
II. 비유동부채	6,927,219,998	6,676,126,759
순확정급여부채	466,839,647	761,974,752
충당부채	355,716,973	513,451,948
이연법인세부채	1,288,319,341	1,057,839,909
기타금융부채	3,567,363,217	3,371,396,750
기타비유동부채	1,248,980,820	971,463,400
부채총계	19,962,093,505	25,442,771,784
자본
I. 자본금	8,765,250,000	8,765,250,000
II. 기타불입자본	18,107,065,787	15,932,065,787
III. 이익잉여금	104,042,631,988	99,288,495,103
자본총계	130,914,947,775	123,985,810,890
자본과부채총계	150,877,041,280	149,428,582,674

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임.

포 괄 손 익 계 산 서
제 46기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 45기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 코콤	(단위: 원)

과 목	제46(당) 기	제45(전) 기
I. 매출	95,770,916,172	104,993,315,733
II. 매출원가	71,847,934,391	82,099,164,679
III. 매출총이익	23,922,981,781	22,894,151,054
판매비와관리비	15,751,545,393	14,008,293,654
연구개발비	5,172,165,019	5,158,072,832
IV. 영업이익(손실)	2,999,271,369	3,727,784,568
금융수익	3,227,112,983	1,259,875,221
금융비용	(599,246,344)	(2,586,317,991)
기타영업외이익	440,784,857	311,990,330
기타영업외비용	(136,553,153)	(169,360,146)
종속기업투자주식처분이익	0	0
V. 법인세차감전순이익	5,931,369,712	2,543,971,982
VI. 법인세비용	218,626,670	141,455,767
VII. 당기순이익(손실)	5,712,743,042	2,402,516,215
VIII. 기타포괄손익	203,249,433	(368,601,754)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	203,249,433	(368,601,754)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	260,576,195	(465,994,632)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(57,326,762)	97,392,878
IX. 총포괄이익	5,915,992,475	2,033,914,461
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,712,743,042	2,402,516,215
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0
총포괄이익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,915,992,475	2,033,914,461
포괄손익, 비지배지분	0	0
X. 주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	343	145
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	343	145

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임

자 본 변 동 표
제 46기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 45기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 코콤	(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2024.01.01 (제45기 전기초)	8,765,250,000	15,932,065,787	98,416,436,232	-	123,113,752,019
연차배당			(1,161,855,590)	-	(1,161,855,590)
총포괄이익			2,033,914,461	-	2,033,914,461
당기순이익(손실)			2,402,516,215	-	2,402,516,215
기타포괄손익			(368,601,754)	-	(368,601,754)
자기주식처분				-
2024.12.31 (제45기 전기말)	8,765,250,000	15,932,065,787	99,288,495,103	-	123,985,810,890
2025.01.01 (제46기 당기초)	8,765,250,000	15,932,065,787	99,288,495,103	-	123,985,810,890
연차배당			(1,161,855,590)	-	(1,161,855,590)
총포괄이익			5,915,992,475	-	5,915,992,475
당기순이익(손실)			5,712,743,042	-	5,712,743,042
기타포괄손익			203,249,433	-	203,249,433
자기주식처분			2,175,000,000		2,175,000,000
2025.12.31 (제46기 당기말)	8,765,250,000	15,932,065,787	106,217,631,988		130,914,947,775

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임

현 금 흐 름 표
제 46기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 45기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 코콤	(단위: 원)

과 목	제45(당) 기	제44(전) 기
I. 영업활동현금흐름	10,468,443,081	7,489,742,241
1. 당기순이익	5,712,743,042	2,402,516,215
2. 현금의유입이없는비용등의가산	5,115,572,619	6,232,443,451
이자비용	91,292,298	90,756,640
외화환산손실	52,753,102	43,955,934
재고자산평가손실	74,403,591	614,872,371
법인세비용	218,626,670	141,455,767
유형자산처분손실	0	46,589,450
투자부동산처분손실	58,345,444	0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	1,922,178	0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손	0	0
당기손익인식금융자산평가손실	295,974,973	2,320,299,540
당기손익인식금융자산처분손실	33,491,764	11,660,510
장기금융상품평가손실	63,740	0
대손상각비	1,495,609,810	465,971,741
기타의 대손상각비	10,883,577	0
감가상각비	1,427,225,234	1,304,409,262
투자부동산상각비	507,000,789	493,823,464
투자부동산손상차손	0	0
무형자산상각비	71,834,794	117,096,213
퇴직급여	776,144,655	581,552,559
3. 현금의유입이없는수익등의차감	3,103,696,522	1,230,487,407
이자수익	(395,621,891)	(264,213,775)
재고자산평가이익	0	0
외화환산이익	(8,646,210)	(132,779,240)
당기손익인식금융자산평가이익	(898,638,627)	(10,709,440)
당기손익인식금융자산처분이익	(1,720,539,578)	(615,137,350)
종속기업투자주식처분이익	0	0
장기금융상품평가이익	0	(974,734)
기타의 대손충당금환입	0	(109,754,603)
유형자산처분이익	(7,725,273)	(15,004,489)
투자부동산처분이익	(7,246,777)	0
배당금수익	(65,278,166)	(81,913,776)
4. 운전자본의변동	2,985,737,461	9,098,340
매출채권의 감소(증가)	6,101,788,389	(3,937,373,713)
기타채권의 감소(증가)	1,561,870	60,750,054
기타금융자산의 감소(증가)	0	0
재고자산의 감소(증가)	3,421,581,110	(951,767,687)
기타자산의 감소(증가)	(818,333,908)	(710,261,296)
매입채무의 증가(감소)	(2,542,545,074)	380,594,918
기타채무의 증가(감소)	(1,144,054,597)	1,187,608,579
퇴직급여채무지급액	(353,420,071)	(519,629,792)
퇴직연금의증가(감소)	(457,283,494)	82,758,160
판매보증충당부채의 증가(감소)	(320,608,018)	(49,396,611)
기타부채의 증가(감소)	(902,948,746)	4,465,815,728
5. 이자수익의 수취	384,053,456	252,569,338
6. 배당금수취	65,278,166	81,913,776
7. 이자비용의 지급	0	0
8. 법인세의 환급(납부)	(691,245,141)	(258,311,472)
II. 투자활동현금흐름	(3,558,869,694)	(1,464,102,862)
단기금융상품의 증가	(500,000,000)	0
단기금융상품의 감소	0	0
장기금융상품의 증가	(36,600,000)	(36,600,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(17,113,323,295)	(5,941,226,405)
당기손익-공정가치측정금융자산의처분	17,047,105,853	5,706,447,904
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(1,000,000,000)	(7,000,000)
종속기업투자주식의 감소	0	0
유형자산의 취득	(997,441,495)	(966,287,170)
유형자산의 처분	7,727,273	112,473,765
투자부동산의 취득	(905,318,350)	(125,695,456)
투자부동산의 처분	374,502,820	0
무형자산취득:회원권의취득	(435,522,500)	(206,215,500)
대여금의 증가	0	0
III. 재무활동현금흐름	833,435,974	(1,305,820,405)
장기차입금의 감소	0	0
리스부채의 감소	(129,716,486)	(139,971,175)
임대보증금의 증가	15,000,000	1,000,000
임대보증금의 감소	(65,000,000)	(5,000,000)
기타부채의 증가	0	0
특약점개설담보금의 감소	0	0
자기주식의 처분	2,175,000,000	0
배당금의 지급	(1,161,847,540)	(1,161,849,230)
IV. 현금및현금성자산의 증가	7,743,009,361	4,719,818,974
V. 기초현금및현금성자산	18,937,313,029	14,161,530,140
VI. 연결실체의 변동	0	0
VII. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(37,012,521)	55,963,915
VIII. 기말현금및현금성자산	26,643,309,869	18,937,313,029

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.※ ( )는 부(-)의 수치임※ 해당 사업연도의 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제 45 기(2024년)	제 44 기(2023년)
주당액면가액(원)		500	500
(개별)당기순이익(백만원)		5,713	2,402
(개별)주당순이익(원)		343	145
현금배당금총액(백만원)		2,579	1,161
주식배당금총액(백만원)		-	-
(개별)현금배당성향(%)		45.16	48.31
현금배당수익률(%)	보통주	4.2	1.6
우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	150	70
우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
우선주	-	-

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://kocom.co.kr/company/finance.php)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 인터폰 제조 판매업 2. 앰프 및 음향기기 제조 판매업 3. 경보기(도난, 화재, 가스, 기타 감지) 제조 판매업 4. 전자 및 통신 응용기기 제조 판매업 5. CCTV, DVR제조 판매업 6. 기타 전자제품 제조 판매업 7. 통신 공사업 8. 서비스업 (오퍼 및 수출입 업) 9. 부동산 임대업 10. 주차장 운영업 11. 통신업 12. 광고대행업 13. 일반건설업(토목, 건축, 토건) 14. 전기공사업 15. 소방설비 공사업 16. 인터넷정보통신관련 사업 및 부가통신업 17. 네트웍장비 제조 판매업 18. 소프트웨어개발 및 제조 판매업 19. 인터넷 포탈 서비스업 20. 휴대단말기 제조판매업 21. 별정 통신업 22. 벤쳐기업지원사업(벤쳐기업 발굴, 운영 및 투자육성) 23. 무인민원발급기 제조판매업 24. 디지털위성방송수신기 제조판매업 25. VDSL, SDSL제조판매업 26. 사이버타운 댁내장치 제조판매업 27. RFID관련장비 제조업 28. 홈네트워크장비 및 주변기기 관련사업 29. LED조명기기 제조업 30. U-CITY관련사업 31. 자동차 블랙박스 관련사업 32. 도어록 제조 판매업 33. USB장치 관련사업 34. AFC,ATM,ETM관련사업 35. LED Chip 패키징관련사업 36. LED교통신호등 제조설치사업 37. 옥외광고물 제작 및 설치업 38. 부가통신사업 39. 관광호텔업 40. 태양광산업 41. 신소재산업 42. 온풍기제조업 43. 유류수출입업 및 수입유류판매업 44. 부동산개발업 45. 보관 및 창고업 46. 통신판매업 47. 온실가스 및 대기오염방지설비 제조사업 48. 내화소재 제조사업 49. 환기시스템 제조판매업 50. 살균수제조기 제조판매업 51. 방역게이트 제조판매업 52. 전기차 충전 서비스업 53. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 54. 데이터베이스, 온라인정보 제공 55. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 56. 총포, 탄약 및 유도무기 부품 제조업 57. 물질검사 측정, 분석기구 및 부품 제조업 58. 기타 광학기기 및 부품 제조업 59. 전동기, 발전기 및 부품 제조업 60. 기타 전기 변환장치 및 부품 제조업 61.전기회로 개폐 보호 장치 및 부품 제조업 62. 일차전지 및 부품 제조업 63. 축전지 및 부품 제조업 64. 기타 절연설, 케이블 및 부품 제조업 65. 자동차엔진용 신품 부품 제조업 66. 자동차 신품 전기장치 및 부품 제조업 67. 자동차 신품조향장치, 현가장치 및 부품 제조업 68. 그외 자동차용 신품 부품 제조업 69. 전투용차량 부품 제조업 70. 위 각 호에 관련된 부대 사업 일체 .	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 인터폰 제조 판매업 2. 앰프 및 음향기기 제조 판매업 3. 경보기(도난, 화재, 가스, 기타 감지) 제조 판매업 4. 전자 및 통신 응용기기 제조 판매업 5. CCTV, DVR제조 판매업 6. 기타 전자제품 제조 판매업 7. 통신 공사업 8. 서비스업 (오퍼 및 수출입 업) 9. 부동산 임대업 10. 주차장 운영업 11. 통신업 12. 광고대행업 13. 일반건설업(토목, 건축, 토건) 14. 전기공사업 15. 소방설비 공사업 16. 인터넷정보통신관련 사업 및 부가통신업 17. 네트웍장비 제조 판매업 18. 소프트웨어개발 및 제조 판매업 19. 인터넷 포탈 서비스업 20. 휴대단말기 제조판매업 21. 별정 통신업 22. 벤쳐기업지원사업(벤쳐기업 발굴, 운영 및 투자육성) 23. 무인민원발급기 제조판매업 24. 디지털위성방송수신기 제조판매업 25. VDSL, SDSL제조판매업 26. 사이버타운 댁내장치 제조판매업 27. RFID관련장비 제조업 28. 홈네트워크장비 및 주변기기 관련사업 29. LED조명기기 제조업 30. U-CITY관련사업 31. 자동차 블랙박스 관련사업 32. 도어록 제조 판매업 33. USB장치 관련사업 34. AFC,ATM,ETM관련사업 35. LED Chip 패키징관련사업 36. LED교통신호등 제조설치사업 37. 옥외광고물 제작 및 설치업 38. 부가통신사업 39. 관광호텔업 40. 태양광산업 41. 신소재산업 42. 온풍기제조업 43. 유류수출입업 및 수입유류판매업 44. 부동산개발업 45. 보관 및 창고업 46. 전자상거래 및 통신판매업 47. 온실가스 및 대기오염방지설비 제조사업 48. 내화소재 제조사업 49. 환기시스템 제조판매업 50. 살균수제조기 제조판매업 51. 방역게이트 제조판매업 52. 전기차 충전 서비스업 53. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 54. 데이터베이스, 온라인정보 제공 55. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 56. 총포, 탄약 및 유도무기 부품 제조업 57. 물질검사 측정, 분석기구 및 부품 제조업 58. 기타 광학기기 및 부품 제조업 59. 전동기, 발전기 및 부품 제조업 60. 기타 전기 변환장치 및 부품 제조업 61.전기회로 개폐 보호 장치 및 부품 제조업 62. 일차전지 및 부품 제조업 63. 축전지 및 부품 제조업 64. 기타 절연설, 케이블 및 부품 제조업 65. 자동차엔진용 신품 부품 제조업 66. 자동차 신품 전기장치 및 부품 제조업 67. 자동차 신품조향장치, 현가장치 및 부품 제조업 68. 그외 자동차용 신품 부품 제조업 69. 전투용차량 부품 제조업 70. 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업 71. 위 각 호에 관련된 부대 사업 일체 .	사업다각화로 인한 신규사업목적 추가신규사업목적 추가로 인한 순서조정
제10조 (주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일 주권, 오 주권, 십 주권, 오십 주권, 일백 주권, 오백 주권, 일천 주권, 일만 주권의 8종으로 한다.	제10조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시하여야 할 권리를 전자등록한다.	[전자등록업무규정 반영] 전자등록업무규정 제21조 ①, ②항에 따라 8종주권 조항 삭제 및 전자등록근거 조항 신설
제12조 (주식매수선택권) ① ~ ⑫ (생략)	제12조 (주식매수선택권) ① ~ ⑫ (현행과 동일) ⑬ <신설> 회사는 주식매수선택권을 부여받은 자의 행사로 인하여 자기주식을 교부하는 경우, 그 주식의 취득가액이 행사가액을 초과하더라도 그 차액을 자본준비금으로 적립하지 아니할 수 있다.	[상법 개정 반영] 자기주식 교부 시 차액 처리에 대한 회계 처리 유연성 확보 및 규정 명확화
제24조 (소집 통지 및 공고) ① 주주총회를 소집할 때에는... 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② (생략) ③ (생략) ④ --- 사외이사 ----	제24조 (소집 통지 및 공고) ① 주주총회를 소집할 때에는... 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서 (「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조 제1호에 따른 전자문서를 말한다)로 통지를 발송하여야 한다. ② (생략) ③ (생략) ④ --- 독립이사 ----	[전자문서법 연계] 전자주주총회 및 디지털 통지 활성화를 위해 전자문서의 정의를 명확히 하고 법적 효력을 보강함. 2025.7.22 상법개정
제25조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.	제25조 (소집지 와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다. ② <신설> 이사회 결의로 현장에 출석하는 방식의 주주총회를 개최함과 동시에 정보통신망을 통하여 주주가 실시간으로 의결권을 행사하는 방식(병행 전자주주총회)으로 개최할 수 있다.	[디지털 전환 대비] 향후 도입될 전자주주총회 제도에 선제적으로 대응하기 위한 근거 조항 마련
제31조 (의결권의 대리 행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조 (의결권의 대리 행사) ① (생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정. (2027.1.1. 시행)
제31조의2 (의결권의 행사) 1 (생략) 2. (생략) 3. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다	제31조의2 (의결권의 행사) 1. (생략) 2. (생략) 3. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정. (2027.1.1. 시행)
제34조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다	제34조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	명칭 변경 및 비율 상향 (2026.7.23. 시행 및 비율 상향은 2027.7.23.까지 유예)
제36조 (이사의 임기) ①이사의 임기는 사내이사 3년, 사외이사는 1년으로 하며 각 이사는 연임할 수 있다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제36조 (이사의 임기) ①이사의 임기는 사내이사 3년, 독립이사 는 1년으로 하며 각 이사는 연임할 수 있다. 그러나 그임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	상장회사의사외이사명칭변경 (개정법제542조의8)
제37조 (이사의 보선) ① (생략) ② 사외이사 가 사임?사망등의 사유로 인하여 정관 제34조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③ (생략)	제37조 (이사의 보선) ① (생략) ② 독립이사 가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제34조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③ (생략)	상장회사의사외이사명칭변경 (개정법제542조의8)
제40조 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)	제40조의1 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)	상장회사의사외이사명칭변경 (개정법제542조의8)
<신설>	<신설> 제40조의2 (임원의 배상책임보험 계약) ① 회사는 이사 및 감사의 업무 수행으로 인한 손해배상책임을 담보하기 위하여 보험회사와 임원배상책임보험 계약을 체결할 수 있다. ② 제1항의 보험계약은 이사회의 승인을 얻어야 한다.	[상법 제382조의5 신설 반영] 임원 배상책임보험 가입에 대한 법적 근거가 명문화됨에 따라(2023.12 공포, 시행 중), 정관에 이를 반영하여 임원의 적극적인 경영 활동 지원
제58조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의 적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액	제58조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 배당평준화적립금 5. 임의 적립금 6. 기타의 이익잉여금 처분액	[배당 정책 유연화] 상법상 배당가능일 변경(선 배당액 확정, 후 배당기준일 설정) 추세에 맞춰 안정적인 배당 재원 확보를 위한 적립금 항목 구체화
제3조 (시행일) 시행일) 이 정관은 1997년 8월 8일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 1998년 3월 27일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 1999년 3월 26일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2000년 3월 28일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2001년 3월 9일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2002년 3월 15일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2003년 3월 27일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2004년 3월 29일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2005년 3월 25일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2007년 3월 30일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2008년 3월 28일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2010년 3월 19일부터 시행한다. 다만 제4조 및 제12조 개정규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2011년 3월 18일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2012년 3월 13일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2013년 3월 20일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2019년 3월 20일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제8조(주식등의 전자등록), 제14조(명의개선대리인), 제15조(전자주주명부) 및 제20조(사채 발행에 관한 준용규정)의 개정 규정은 "주식·사채등의전자등록에관한 법률시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2025년 7월 08일부터 시행한다.	제3조 (시행일) 시행일) 이 정관은 1997년 8월 8일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 1998년 3월 27일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 1999년 3월 26일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2000년 3월 28일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2001년 3월 9일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2002년 3월 15일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2003년 3월 27일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2004년 3월 29일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2005년 3월 25일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2007년 3월 30일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2008년 3월 28일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2010년 3월 19일부터 시행한다. 다만 제4조 및 제12조 개정규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2011년 3월 18일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2012년 3월 13일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2013년 3월 20일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2019년 3월 20일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제8조(주식등의 전자등록), 제14조(명의개서대리인), 제15조(전자주주명부) 및 제20조(사채 발행에 관한 준용규정)의 개정 규정은 "주식·사채등의전자등록에관한 법률시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다 . 시행일) 이 정관은 2025년 7월 08일부터 시행한다. 시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.	상장회사 표준정관 변경
	<신설> 제6조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제25조 및 제31조,31조의2 개정규정은 2027년1월1일부터 시행한다 .	단계별 시행 시기 반영을 위한 부칙 신설
	<신설> 제7조 (독립이사에 관한 경과조치) 제34조 개정규정은2026년7월23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회내 독립이사의수에 관한규정은 2027년7월23일부터 시행하며 그 이전까지는 종전규정을 따른다.	단계별 시행 시기 반영을 위한 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 자본준비금 감액 승인의 건

ㆍ 목적: 자본 효율성 제고 및 주주가치 제고를 위한 배당 재원 확보

ㆍ 근거 법령: 상법 제461조의2 (준비금의 감액)

ㆍ 감액 대상 및 금액:

감액 대상: 주식발행초과금

감액 대상 금액: 9,141,348,009원

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 9,141,348,009원을 감액하고 이익잉여금으로 전입하여 비과세 배당 재원을 안정적으로 확충하고, 이를 통해 지속적인 주주환원정책을 실천하고자 합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박용준	1965.08.29	사내이사	해당사항 없음	해당 없음	이사회
장원태	1980.07.17	사외이사	해당사항 없음	해당 없음.	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박용준	(주)코콤 경영지원부 전무이사	-1996.11 ~현재	-현) 코콤 경영지원부 전무이사	해당사항 없음
장원태	(주)비시드파트너스 대표이사더시드그룹 사내이사비브릭(주) 대표이사프로라타아트 사내이사고요에이아이 대표이사캠패니언그라운드 사내이사	-2017.12 ~현재-2018.06 ~현재-2019.02 ~현재-2021.05 ~현재-2023.10 ~현재-2024.10 ~현재	-현) (주)비시드파트너스 대표이사-현) 더시드그룹 사내이사-현) 비브릭(주) 대표이사-현) 프로라타아트 사내이사-현) 고요에이아이 대표이사-현) 캠패니언그라운드 사내이사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 오랜기간 IT 분야의 기업 지사장 및 부사장, 사업 총괄 경험 등을 통한 조직 운영 경험 및 안정화, 다양한 국가의 조직과 업무 추진 및 교류한 경력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자별 소속된 법인등에서 재직기간 동안 관리자로써의 역할을 충실히 수행하였으며, 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천확인서 사내이사 자격요건 적격 확인서_박용준_26.02.24.jpg 사내이사 확인서_박용준 사외이사 자격요건 적격 확인서_장원태_26.02.24.jpg 사외이사 자격요건 적격 확인서_장원태

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)명
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)명
실제 지급된 보수총액	612백만원
최고한도액	5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음