KOCOM CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

코콤/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로5길16,코콤블루랩 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제46기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호 의안: 이사 박용준 선임의 건 4-2호 의안: 사외이사 장원태 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용준	1965-08	3년	재선임	현)㈜코콤 경영지원부 전무 전)한라SEPCO 경영지원부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장원태	1980-07	1년	신규선임	현)비시드파트너스(주) 대표이사 현)더시드그룹 사내이사 현)비브릭(주) 대표이사 현)프로라타아트 사내이사 현)고요에이아이 대표이사 현)캠패니언그라운드 사내이사 전)데일리마켓플레이스 COO	비시드파트너스(주) 대표이사 더시드그룹 사내이사 비브릭(주) 대표이사 프로라타아트 사내이사 고요에이아이 대표이사 캠패니언그라운드 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	70. 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업		사업다각화로 인한 신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
70. 위 각 호에 관련된 부대 사업 일체	71. 위 각 호에 관련된 부대 사업 일체	신규사업목적 추가로 인한 순서조정
사업목적 삭제	-		-