KOCOM CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

코콤/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로5길 16, 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건: - 제1호 의안 : 제 44기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 고진호 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 강신영 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 김용상 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고진호	1976-08	3년	신규선임	-현) 코콤 사장 -전) 코콤 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신영	1960-02	1년	재선임	-현)케이원 사장/집행임원 -전)디티앤씨 부사장	-현)케이원(사장/집행임원)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용상	1959-11	3년	신규선임	상근	강원의료기기협회 기술개발 컨설턴트