KOCOM CO., LTD — AGM Information 2019

Feb 19, 2019

코콤/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-20
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 김포시 아라육로22 (주)코콤 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항:  (1)감사보고  (2)영업보고 2. 부의안건:  - 제1호 의안 : 제39기 재무상태표, 손익계산서 및                 이익잉여금처분계산서(안) 승인의                 건(연결 재무제표 포함)  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사외이사 고세환 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사 선임의 건    4-1호 의안 : 감사 송석일 선임의 건  - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건  - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고세환	1955-08	3년	재선임	- 전)풍림산업 부사장 - 현)(주)코콤 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송석일	1956-04	3년	재선임	상근	- 국세청 - 현)한길세무회계 사무장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	보관 및 창고업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-