KOAS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 13, 2026

코아스/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경기도 파주시 탄현면 방촌로 493 코아스 파주 1공장 2층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계 관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제34기 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 고병욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박종일 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병욱	1970-02	3	신규선임	(현) 제이피벤처스 대표이사 (현) 한국벤처창업학회 부회장 (현) 한국창업보육협회 이사 (전) 미래에셋비전기업인수목적3호주식회사 대표이사 (전) 제이티 전무이사 (전) SKC솔믹스 전략기획실장 고려대 경제학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종일	1966-11	3	신규선임	비상근	(현) 법무법인 제이엘 대표변호사 (전) 중부지방국세청 조세범칙위원 (전) 부산지방검찰청 부장검사 (전) 청운회계법인 공인회계사 성균관대 경영학과 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	19. 실내건축업 20. 부동산 개발 및 공급업 21. 공연,전시 기획 및 제작, 용역업 22. 도소매업 23. 휴게음식점업 24. 일반여행업 (일반여행알선업) 25. 보세품 및 관광상품판매업 26. 지능형 롯봇, 로봇부품, 컨텐츠 제조 및 판매업 27. 신재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지 등) 발전사업 28. 신재생에너지 설비의 설치, 용역 및 판매업 29. 신재생에너지 전기공급사업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-