KOAS CO., LTD — M&A Activity 2025

Sep 8, 2025

코아스/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.09.08)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-08

1. 정정관련 공시서류	투자판단 관련 주요사항
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-08-22
3. 정정사유	투자약정서 해지통보 공문 접수
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	(1) 보통주 신주 인수 - 인수할 주식의 종류: 기명식 보통주 - 인수대금 납입기일: 2025년 9월 8일 - 인수 대금: 15,000,000,000원 2. 향후 일정 및 기타 : 1) 상기 투자약정서는 2025년 8월 22일자로 체결 되었음. 2) 상기 투자약정 중에서 ‘(1) 보통주 신주 인수’의 경우 별도의 주식인수계약서가 2025.8.22.일 체결되었으며, 그 상세 내용은 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정"으로 공시 함. 3) 상기 투자약정 중에서 ‘(2) 사모 전환사채 인수’ 및 ‘(3) 보통주 신주 인수’는 아직 구제척인 조건과 실행일정이 확정되지 아니하였으며, 추후 관련 계약이 체결되는 대로, 별도로 공시할 예정임.	(1) 보통주 신주 인수 - 인수할 주식의 종류: 기명식 보통주 - 인수대금 납입기일: 해지통보 접수에 따른 무기한 연기 - 인수 대금: 15,000,000,000원 2. 향후 일정 및 기타 : 1) 해지통보 공문 접수에 따라, 당사는 법률자문을 거쳐 향후 처리방안을 결정할 예정입니다.
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 “3. 이사회 결의일(결정일) 또는 사실 확인일”은 본 투자약정서 체결일입니다. - - 상기의 내용은 투자약정서 이행 과정에서 변동될 수 있으며, 향후 투자 집행 과정에서 당초 약정서와 달리 변경되는 사항이 발생할 경우 재공시할 예정입니다.	- 상기 “3. 이사회 결의일(결정일) 또는 사실 확인일”은 본 투자약정서 체결일입니다. - (주)노벨티노빌리티의 계약해지 통보 공문이 2025년 9월 8일 접수됨에 따라 법률자문을 거쳐 추후, 처리 방안을 재공시 하겠음. - 상기의 내용은 투자약정서 이행 과정에서 변동될 수 있으며, 향후 투자 집행 과정에서 당초 약정서와 달리 변경되는 사항이 발생할 경우 재공시할 예정입니다.

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투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		(주)노벨티노빌리티 최대주주 지위 확보(경영권 인수)를 위한 투자약정서 해지통보 접수
2. 주요내용		1. 당사는 2025년 8월 22일 ㈜노벨티노빌리티 최대주주 지위 확보(경영권 인수)를 위한 투자약정서를 체결하였으며, 그 주요내용을 아래와 같이 공시한 바 있습니다. 이와 관련, 동 투자약정서의 해지를 통보하는 공문을 ㈜노벨티노빌리티로부터 접수하였습니다. 가.계약당사자 1) 대상회사:주식회사 노벨티노빌리티 2) 이해관계인: 박상규 3) 인수인: 주식회사 코아스 나.투자약정 주요내용 1) 총 투자금액: 50,000,000,000원 2) 투자방식 : 보통주 신주 인수(3자배정 유상증자) 및 사모 전환사채 인수 3) 투자 계획 : 총 3차에 걸쳐 아래와 같이 투자 예정 (1) 보통주 신주 인수 - 인수할 주식의 종류: 기명식 보통주 - 인수대금 납입기일: 해지통보 접수에 따른 무기한 연기 - 인수 대금: 15,000,000,000원 (2) 사모 전환사채 인수 - 인수할 사채의 종류: 무보증 무담보부 사모 전환사채(CB) - 인수대금 납입기일:2025년 10월 30일(또는 당사자들 사이에 합의하여 지정한 날짜) - 인수 대금 : 15,000,000,000원(또는 그 이상의 금액) (3) 보통주 신주 인수 - 인수할 주식의 종류: 기명식 보통주 - 인수대금 납입기일: 2026년 3월 31일(또는 당사자들 사이에 합 의하여 지정한 날짜) - 인수 대금: 20,000,000,000원(또는 50,000,000,000원에서, "(1) 보통주 신주 인수" 및 "(2) 사모 전환사채 인수"에 따라 집행된 투자금 합계액을 차감한 금액 이상) 2. 향후 일정 및 기타 : 1) 해지통보 공문 접수에 따라, 당사는 법률자문을 거쳐 향후 처리방안을 결정할 예정입니다.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2025-08-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 “3. 이사회 결의일(결정일) 또는 사실 확인일”은 본 투자약정서 체결일입니다. - (주)노벨티노빌리티의 계약해지 통보 공문이 2025년 9월 8일 접수됨에 따라 법률자문을 거쳐 추후, 처리 방안을 재공시 하겠음. - 상기의 내용은 투자약정서 이행 과정에서 변동될 수 있으며, 향후 투자 집행 과정에서 당초 약정서와 달리 변경되는 사항이 발생할 경우 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-