KOAS CO., LTD — Capital/Financing Update 2026

Mar 11, 2026

코아스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2026.03.11)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		신주인수권행사가액의 조정
2. 증권의 종류		무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
4	4,016	3,006
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
4	1,842,094,211	458,690	612,806
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 발행회사는 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 위 가.목 내지 다.목까지의 조정을 반영한 금액)의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정후전환가액 산정 ①1개월 가중산술평균주가 : 2,703.6원 ②1주일 가중산술평균주가 : 2,122.2원 ③최근일가중산술평균주가 : 2,034.9원 ④"①,②,③"의 산술평균 : 2,286.9원 ⑤기준주가 [Max ③,④] : 2,286.9원 ⑥직전 전환가액 : 4,016원 ⑦최저조정한도 : 3,006원 ⑧최종 전환가액 : 3,006원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2026-03-11
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※관련공시	2025-12-11 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)