Koal Software Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2021-071

格尔软件股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2021 年 11 月 26 日以书面形式发出通知，并于 2021 年 12 月 3 日下午 14:00 在 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别为：黄振东、任伟、 祝峰。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以投票的方式审议并通过了以下议案：

一、《关于注销 2021 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》

监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划的 1 名激励对象已离职，公司 注销其已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《格 尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次 注销审议决策程序合法合规，关联董事均回避表决，公司独立董事对注销相关事 项发表了独立意见，符合公司 2021 年第一次临时股东大会的相关授权。公司监 事会同意对上述已离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权合计 2.40 万份进 行注销。

具体内容请详见公司于 2021 年 12 月 4 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会 2021 年 12 月 4 日