Koal Software Co., Ltd — AGM Information 2020

Apr 22, 2020

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2020-033

格尔软件股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年5月13日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年5 月13 日 14 点00 分

召开地点：上海市静安区江场西路299 弄5 号中铁中环时代广场4 号楼6 楼 一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年5 月13 日

至2020 年5 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3	《关于<公司2019 年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<公司2019 年度财务决算报告和2020年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<公司2019 年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》	√
6	《关于支付2019 年度会计师事务所报酬与续聘2020年会计师事务所的议案》	√
7	《关于支付2019年度内控审计会计师事务所	√

报酬与续聘2020 年内控审计会计师事务所的 议案》 8 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报 √ 告的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经格尔软件股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董 事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，详见本公司于2020 年4 月23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开 前5 天于上交所网站披露股东大会资料。

• 2、特别决议议案：8

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603232	格尔软件	2020/5/6

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理 登记手续；

• （二）社会个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托出席的须持 有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

• （三）登记地点：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大厦）

• （四）登记时间：2020 年5 月11 日

• 上午9:00—11:30 下午：13:00—16:00

六、 其他事项

• 1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理。

• 2.公司地址：上海市静安区江场西路299 弄5 号中铁中环时代广场4 号楼6 层。

• 3.联系电话：（021）62327010

传真：（021）62327015 邮编：200436

• 4.联系人：邹岩、杨易

根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会 2020 年 4 月 23 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

格尔软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年5 月13 日 召开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019 年度董事会工作报告》
2	《公司2019 年度监事会工作报告》
3	《关于<公司2019 年年度报告及摘要>的议案》
4	《关于<公司2019 年度财务决算报告和2020 年度财务预算报告>的议案》
5	《关于<公司2019 年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》
6	《关于支付2019 年度会计师事务所报酬与续聘2020 年会计师事务所的议案》
7	《关于支付2019 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2020 年内控审计会计师事务

	所的议案》
8	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。