Koal Software Co., Ltd — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2020-018

格尔软件股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年3月27日

• 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及 股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及 股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防 疫工作。特别提醒：因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现 场参会的股东及股东代表事先做好出席登记，并于会议当天采取有效的防 护措施携“随申码”进入会场大楼。

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

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合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年3 月27 日 14 点00 分

召开地点：上海市静安区江场西路299 弄5 号中铁中环时代广场4 号楼6 楼 一号会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年3 月27 日

至2020 年3 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于修改公司非公开发行股票方案的议案	√

2

2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	本次发行股份的限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	滚存未分配利润的安排	√
2.09	本次发行的决议有效期	√
2.10	募集资金金额及用途	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案	√
4	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订 稿）的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2020 年3 月12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前5 天于上交所 网站披露股东大会资料。

• 2、特别决议议案：1、2、3、4、5

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

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进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603232	格尔软件	2020/3/20

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

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五、 会议登记方法

1. 法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登 记手续；

2. 社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有 委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

3. 登记地点：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大厦）；

4. 登记时间：2020 年3 月25 日，上午9:00—11:30，下午13:00—16:00。

六、 其他事项

1. 会期半天，参加会议者食宿、交通费自理。

2. 公司地址：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 层

3. 联系电话：（ 021 ） 62327010 ；

传真：（ 021 ） 62327015 ；

邮编： 200436 ；

1. 联系人：邹岩、杨易；

2. 根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会 2020 年3 月12 日

附件1：授权委托书

报备文件：

1. 格尔软件股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

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附件1：授权委托书

授权委托书

格尔软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年3 月27 日 召开的贵公司2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2.00	关于修改公司非公开发行股 票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行价格和定价原则
2.05	发行数量
2.06	本次发行股份的限售期
2.07	上市地点
2.08	滚存未分配利润的安排

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2.09	本次发行的决议有效期
2.10	募集资金金额及用途
3	关于公司非公开发行A 股股 票预案（修订稿）的议案
4	关于非公开发行A 股股票摊 薄即期回报对公司主要财务 指标的影响与填补回报措施 及相关主体承诺（修订稿）的 议案
5	关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次非公开发行 股票相关事项的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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