Koal Software Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2019-033

格尔软件股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019 年6 月11 日以书面形 式发出通知，并于2019 年6 月21 日下午16:00 在本公司会议室召开。本次会议应 到监事3 名，实到3 名，分别为：黄振东、任伟、祝峰。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经公司2019 年第一次临时股东大会、公司2019 年第一次职工代表大会审议通 过，公司第七届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，分别为黄振东 先生、祝峰先生；职工代表监事1 名，为任伟先生。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举黄振东先生担任公司第七 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满。黄振东先 生简历详见附件。

经审核，黄振东先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易 所惩戒的情形。同意黄振东先生担任公司第七届监事会主席。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会

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2019 年6 月22 日

附件：黄振东先生简历

黄振东：男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 3 月出生，本科学历。1983 年 9 月至 1992 年 6 月，任职于上海益民制革厂。1993 年 7 月至 2007 年 1 月，历任格尔 实业部门经理、总经理。2007 年 1 月至今，任格尔金属总经理。2010 年 9 月至 今，任本公司监事会主席。

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