Koal Software Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2019-032

格尔软件股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019 年6 月11 日以书面形式发出通知，于2019 年6 月21 日在公司会议室召开。 会议应到董事九名，实到九名，公司监事以及高管全体参会。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举孔令钢先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

二、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第七届董事会专门委员会委员的选举结果，各委员会委员名单如下： 审计委员会：俞纪明、朱斌、雷富阳；其中俞纪明先生担任主任。 提名委员会：雷富阳、孔令钢、谷大武；其中雷富阳先生担任主任。

战略委员会：孔令钢、杨文山、叶枫、谷大武、朱斌；其中孔令钢先生担任 主任。

薪酬与考核委员会：雷富阳、杨文山、俞纪明；其中雷富阳先生担任主任。 上述委员会成员中，谷大武先生、雷富阳先生、俞纪明先生为公司独立董事； 审计委员会召集人俞纪明先生具有中国注册会计师资格，符合《公司法》、中国 证监会有关规定及《公司章程》关于董事会审计委员会的规定。上述委员任期自

本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独 立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨文山先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。杨文山先生简历详见 附件1。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任顾峰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第七届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。顾峰先生简历详见 附件2。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

五、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

同意聘任朱斌先生、张富民先生、叶枫先生、李祥明先生、范峰先生、朱立 通先生、卫杰先生、杨希澥先生担任公司副总经理；顾峰先生担任公司财务总监。 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。公司独立董事发表了同 意的独立意见。上述高级管理人员简历详见附件3。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任邹岩先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日 起至第七届董事会届满。邹岩先生简历详见附件4。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司

2019 年6 月22 日

备查文件

1. 公司第七届董事会第一次会议决议；

2. 公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

3. 公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议

附件1：杨文山先生简历

杨文山 ： 男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 3 月出生，硕士研究生学历。 1985 年 9 月至 1993 年 12 月，任职于浙江省地震局，从事地震系统内的计算机 教学和软件开发工作。1993 年 12 月至 1995 年 5 月，历任杭州新利电子有限公 司上海办事处主任、杭州分公司副总经理。1995 年 5 月至 1996 年 5 月，任深圳 新利电子有限公司副总经理。1996 年 5 月至 2006 年 10 月，历任杭州信雅达系 统工程股份有限公司部门经理、董事兼副总裁。2006 年 10 月至 2007 年 6 月， 任本公司总经理。2007 年 6 月至今，任本公司董事、总经理。

附件2：顾峰先生简历

顾峰，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年1 月出生，本科学历，中国注 册会计师，已获得上交所第115 期董事会秘书资格证明。1999 年7 月至2000 年 11 月任上海贤达商务投资有限公司财务主管，2000 年12 月至2007 年9 月任财 源资讯（上海）有限公司财务经理，2007 年10 月至2010 年6 月任日瑞投资咨 询（上海）有限公司财务总监，2010 年7 月至2017 年4 月任德高广告（上海） 有限公司财务总监。2017 年5 月至今，任公司财务总监。

附件3：高级管理人员简历

朱斌：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 3 月出生，本科学历，拥有高 级工程师职称。1990 年 7 月至 1993 年 11 月，任上海二纺机股份有限公司部门 经理助理；1993 年 11 月至 1999 年 10 月，任上海市计算机应用与产业发展办公 室、上海市科学技术委员会副主任科员、副处；1999 年 11 月至 2008 年 9 月， 任上海复旦光华信息科技股份有限公司董事、副总经理；2008 年 9 月至 2018 年

8 月，任上海光华冠群软件有限公司董事长。2018 年 8 月至今，任本公司副总经 理。

张富民，男，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，大连理工大学计算机 科学硕士，北京大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。1970 年 11 月出 生。曾任大连大丰计算机公司副总经理；1996 年至 2012 年，历任国家统计局工 程师、处长、副主任；2012 年至 2017 年，任重庆市统计局副局长；2017 年至 2018 年，历任国家统计局副主任、主任。2019 年任本公司副总经理。

叶枫：男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 3 月出生，大专学历。1997 年 3 月至 1999 年 6 月，任职于上海岭叶科技公司。1999 年 10 月至 2000 年 4 月， 任职于上海创成计算机系统工程公司。2000 年 4 月至 2000 年 7 月，任职于上海 一元网络咨询公司。2000 年 8 月至 2006 年 4 月，历任本公司上海销售部经理、 国安行业销售总监、政企事业部副经理、大客户部经理。2006 年 5 月至 2010 年 9 月，任本公司副总经理。2010 年 9 月至今，任本公司董事、副总经理。

李祥明，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1964 年 1 月出生。1987 年 8 月至 2001 年 6 月，任北京电子技术研究所高级工程师；2001 年 7 月至 2011 年 1 月，任国研信息科技有限公司部门经理；2011 年 3 月至 2015 年 10 月，任 一诺仪器（中国）有限公司华北区销售总监；2015 年 11 月至 2019 年 4 月，任 本公司大客户部经理；2019 年 4 月至今，任本公司副总经理、大客户部经理。

范峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，本科学历。1999 年 3 月至 1999 年 12 月，任上海邮通设备股份有限公司产品研发经理。1999 年 12 月至 2013 年 6 月，历任格尔有限、格尔软件产品研发经理、项目经理、部门 经理。2013 年 6 月至今，任本公司监事、安全事业部经理。

朱立通，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年 9 月出生，本科学历，2003 年 11 月至 2005 年 3 月，任北京格方天一网络安全技术有限公司售前咨询；2005 年 4 月加入格尔软件，先后担任售前咨询、部门技术经理、部门经理等职务。2019 年 4 月至今，任本公司副总经理、电子政务事业部、军工事业部经理。

卫杰，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 8 月出生，本科学历，2001 年 7 月加入格尔软件股份有限公司，先后担任工程师、项目经理、事业部经理等 职务。2019 年 4 月至今，任本公司副总经理、公安事业部经理。

杨希澥，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年 3 月出生，研究生学历，拥 有高级工程师职称。1985 年 3 月至 1988 年 5 月，任华东计算机所工程师；1988 年 5 月至 1992 年 2 月，任上海启明软件有限公司销售经理；1992 年 2 月至 1992 年 12 月，任 IBM 上海软件中心产品经理；1993 年 1 月至 1997 年 5 月，任 EDS 广州办事处经理；1997 年 5 月至 2001 年 9 月，任 SGI 上海办事处经理；2001 年 9 月至 2003 年 6 月，任华东电脑股份股份有限公司副总经理；2003 年 7 月至 2009 年 3 月，任复旦光华信息技术股份有限公司副总经理，2009 年 3 月至 2013 年 9 月，任普华基础软件股份有限公司副总经理；2013 年 9 月至 2016 年 1 月， 任上海质溯信息技术有限公司总经理；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任上海启 明软件股份有限公司副总经理；2017 年 1 月至 2018 年 12 月，任致生联发信息 技术股份有限公司总裁助理。2019 年 4 月至今，任本公司副总经理、烟草事业 部经理。

附件4：邹岩先生简历

邹岩：男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1991 年2 月出生，本科 学历，已获得上交所97 期董事会秘书资格证明。2013 年7 月至2015 年11 月， 任上海大众汽车有限公司产品工程部整车声学工程师；2015 年12 月至2016 年 11 月，任上海我创网络科技有限公司市场外联总监；2016 年12 月至2017 年5 月，任深圳兆日科技股份有限公司销售经理；2017 年6 月至今，任公司证券事 务代表。