Koal Software Co., Ltd — Regulatory Filings 2017

Aug 24, 2017

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：临2017-021

上海格尔软件股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议 （临时会议）于2017 年8 月14 日以书面形式发出通知，于 2017 年 8 月 24 日在 公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持，会议应到监事三 名，实到三名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《上海格尔软件股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

经监事会审议发表如下意见：公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2017 年半年度报 告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个 方面真实地反映出公司 2017 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出 本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。

具体内容请详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海格 尔软件股份有限公司 2017 年半年度报告》、《上海格尔软件股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》，以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《上海格尔软件股份有限公司 2017 年半 年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于 <2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告 > 的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同 日刊登的《《上海格尔软件股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告》（公告编号：临 2017-022）。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

监事会认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公 司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同 日刊登的《上海格尔软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号： 临 2017-023）。

特此公告。

上海格尔软件股份有限公司 2017 年8 月25 日

备查文件

1. 公司第六届监事会第六次会议决议；