Koal Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jul 3, 2020

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2020-049

格尔软件股份有限公司

关于2019年年度权益分派实施后调整非公开发行股 票发行数量上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司本次非公开发行A 股股票的发行数量上限由不超过36,380,400 股（含 36,380,400 股）调整为不超过51,660,168 股（含51,660,168 股）

一、2019年年度权益分派实施情况

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年度利润分配暨资本公 积金转增股本的预案》已经2020年5月13日召开的公司2019年年度股东大会审议 通过，公司2019年年度权益分派（以下简称“本次权益分派”）方案为：以2019 年度实施权益分派股权登记日的公司总股本121,268,000股为基数，每股派发现 金红利人民币0.18元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.42股，共计 派发现金红利21,828,240元，转增50,932,560股。

2020年5月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 刊登了《格尔软件股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2020-040），股权登记日为2020年5月29日，现金红利发放日为2020年6月1日， 新增无限售条件流通股份上市日为2020年6月2日。截至本公告日，本次权益分派 已实施完毕。

二、本次非公开发行A股发行数量上限的调整情况

鉴于公司本次权益分派已实施完毕，现对公司本次非公开发行A股股票的发 行数量作如下调整：

（一）调整前

公司第七届董事会第六次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过 了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》。

根据发行方案，本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格， 同时根据证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求 （修订版）》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%， 并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按目前股本测算，本次非公开 发行的股份数量不超过36,380,400股（含36,380,400股）。

若公司在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公 积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开 发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行股份数量由公司董事会根据股东大 会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（二）调整后

本次权益分派实施后，本次非公开发行A股的发行数量由不超过36,380,400

股（含36,380,400股）调整为不超过51,660,168股（含51,660,168股）。

除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。 特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2020 年7 月4 日