Koal Software Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2021-048

格尔软件股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2021 年 7 月 23 日以书面形式发出通知，并于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室以 通讯和现场相结合的方式召开。会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董 事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议 案：

一、《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象 中，1名激励对象因个人原因离职而不再符合激励对象资格，根据公司2021年第 一次临时股东大会授权，公司拟对本次激励计划激励对象名单进行调整。调整后， 本次激励计划的激励对象人数由163名调整为162名，激励对象放弃认购的股票期 权由其他激励对象认购，本次激励计划授予的股票期权总数不变。其他内容与公 司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致，本次调整内容在公司 2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于 2021 年 7 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于调整公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号:2021-050）。

董事朱斌先生、叶枫先生属于本次股权激励计划的激励对象，已回避本议案 的表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事朱斌先生、叶枫先生回避表 决，表决通过。

二、《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《格尔软件股份有限公司 2021 年股 票期权激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公 司董事会确认本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定股票期权授予日为 2021 年 7 月 28 日，向符合条件的 162 名激励对象授予股票期权 700.00 万份，行 权价格为 13.58 元。

具体内容请详见公司于 2021 年 7 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于向激励对 象授予股票期权的公告》（公告编号:2021-051）。

董事朱斌先生、叶枫先生属于本次股权激励计划的激励对象，已回避本议案 的表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事朱斌先生、叶枫先生回避表 决，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

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 备查文件：

• 1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

• 3、公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）；

• 4、《上海君澜律师事务所关于格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项之法律意见书》；

• 5、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于格尔软件股份有限公司 2021 年股 票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。